Myndigheterna upplöste en bluffring som specialiserade sig på att använda taktiken "vietnameser som lurar andra vietnameser".

(NLDO) - Polisen i Quang Binh har precis upplöst en gränsöverskridande bedrägeriliga som är verksam i Kambodja, där en grupp kinesiska medborgare använde vietnameser som verktyg.

Dinh Van Quan på utredningsbyrån (klädd i blå jacka)

Polisutredningsbyrån i Quang Binh-provinsen har just fattat ett beslut om att inleda ett brottmål och åtala 15 åtalade med olika roller och positioner i en gränsöverskridande bedrägeriorganisation som är verksam i Kambodja för brottet "Bedrägligt tillägnande av egendom". Detta är en sofistikerad kriminell organisation med många nya knep och en välorganiserad struktur.

Kinesiska medborgare är ledarna i en bedrägeriorganisation.

Denna kriminella organisation, ledd av kinesiska medborgare, verkar i PoiPet-området i Kambodja, en gränsregion mot Thailand känd för sina många kasinon och illegala aktiviteter. Det är värt att notera att dessa individer använder vietnameser för att lura andra vietnameser.

Följaktligen åkte Dinh Van Quan (född 1996; bosatt i Vinh Loc-distriktet, Thanh Hoa -provinsen) ursprungligen till Kambodja för att arbeta i PoiPet-området. På grund av dåliga arbetsprestationer förflyttades Quan till att arbeta som köksbiträde. I juni 2024 återvände Quan till arbetet i företagets bedrägeriavdelning, tilldelad "säljteamet" med uppgift att "döda kunder" - direkt utföra bedrägerier.

Enligt Quâns erkännande var det totala beloppet i lön och bonusar han fick från sina kinesiska arbetsgivare cirka 150 miljoner VND. Under sin anställning lurade Quân vietnamesiska offer på cirka 1,5 miljarder VND.

På liknande sätt arbetade Vu Quang Khai (född 2000; bosatt i Bac Giang City, Bac Giang-provinsen) på det bedrägliga företaget från april 2024. Khai tilldelades en anställningskod för att kommunicera och rapportera arbete till teamledaren och relevanta avdelningar. Bara i slutet av mars 2024 lurade Khai cirka 1,2 miljarder VND. Det totala beloppet i lön och bonusar som Khai fick från företaget var cirka 160 miljoner VND.

Enligt utredarna verkade denna kriminella organisation strikt, med en tydlig arbetsfördelning mellan sina grupper, inklusive grupper som ringde (bekantade sig med och rekryterade offer); grupper som interagerade via textmeddelanden (gav vägledning och bygger förtroende); grupper som erbjöd ursäkter (lockade offer att betala mer pengar); och grupper som spelade offret (för att öka trovärdigheten och stimulera girighet)...

Taktiken att använda "vietnameser för att lura andra vietnameser"

De vietnamesiska anställda som arbetade på PoiPet-anläggningen anställdes alla av kinesiska individer. Bedrägeriet som riktade sig mot vietnamesiska offer var organiserat i flera olika avdelningar, som var och en ansvarade för en del av det noggrant planerade bedrägeriet.

De misstänkta sitter för närvarande i förvar för utredning.

Callcenterpersonalen har i uppgift att hitta "potentiella kunder" och erbjuda dem ett jobb som innebär att lämna 5-stjärniga recensioner på Google Maps. När kunderna godkänner detta instrueras de att lägga till Zalo-kontot för callcenterpersonalen och den person som direkt utför bedrägeriet som vänner.

Efter att offret har lagt till bedragaren på Zalo kommer rådgivningsavdelningen att chatta med dem och be dem ladda ner och registrera konton på företagets interna chattapplikationer som Cochat, Delay..., och även registrera sig för en plånbok för att ta emot pengar på webbplatser som tillhandahålls av företaget, till exempel: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Offren drogs sedan in i arbetsgrupper, vilka inkluderade många falska konton som utgav sig för att vara riktiga deltagare. Dessa individer låtsades ha köpt uppdragspaket, framgångsrikt satt in pengar och gjort vinster för att vinna offrens förtroende.

Inledningsvis betalade denna organisation ofta offren en liten vinst för att locka dem att investera mer. När offren satte in stora summor pengar kom instruktörerna med ursäkter som: felaktig åtgärd, felaktiga överföringsuppgifter, behov av att sätta in mer pengar för att öka kreditpoängen innan uttag... Sedan stals hela beloppet.

Rådgivningsavdelningen kommer att samla in offrets bankkontoinformation och skicka den till kontohanteringsavdelningen för att fortsätta med uttaget. Verifieringsavdelningen kommer sedan att ringa offret direkt för att bekräfta det stulna penningbeloppet och säkerställa att det stämmer överens med rapporten från rådgivningsavdelningen.

Under operationens gång kallade de samordnade styrkorna (inklusive Le Thuy-distriktets polis, cybersäkerhetsavdelningen vid Quang Binh-provinsens polis och gränspolisen vid Noi Bai internationella flygplats) till sig 12 personer: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (född 2001), Luu Hoang Nam (född 2004), Tran Van Thuan (född 1997), Le Van Chien (född 1998), Le Thi Linh (född 2000) och Trieu Hoai Thu (född 2004), alla från Thanh Hoa-provinsen.

Gruppen av individer i Bac Giang-provinsen som är inblandade i denna narkotikahandelsliga inkluderar: Vu Van Khiem (född 1986), Nguyen Van Vuong (född 2002), Tran Thi Vui (född 1991) och Dao Quynh Trang (född 2008). Vidare utredning av myndigheterna identifierade ytterligare tre släktingar: Dinh Van Sang (född 2000), Dao Van Thu (född 1984) och Hoang Thi Viet Anh (född 1982).

Baserat på de misstänktas uttalanden fastställde utredarna att i byggnaden i PoiPet-området, som förvaltades av kinesiska medborgare, var varje våning en arbetsplats för anställda från länder som Kina, Japan, Sydkorea och Vietnam. De kinesiska cheferna rekryterade och anställde personal som talade ett visst språk för att lura medborgare i det landet.

Fallet är fortfarande under omfattande utredning för att gripa och åtala huvudmännen.

Källa: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm