Avveckling av en bedrägeriorganisation som specialiserar sig på tricket "vietnameser lurar vietnameser"

(NLDO) - Polisen i Quang Binh har precis upplöst en gränsöverskridande bedrägeriliga i Kambodja, där en grupp kineser förvandlade vietnameser till verktyg.

Dinh Van Quan på utredningsbyrån (blå jacka)

Utredningspolisen i Quang Binh-provinsen har just fattat ett beslut om att åtala fallet och åtalar 15 åtalade med olika roller och positioner i en gränsöverskridande bedrägeriorganisation som är verksam i Kambodja för brottet "Bedrägligt tillägnande av egendom". Detta är en sofistikerad kriminell organisation med många nya knep och en välorganiserad organisation.

Kinesiska brottslingar leder bedrägeriorganisation

Denna kriminella organisation leds av kineser och är verksam i PoiPet-området i Kambodja, ett område som gränsar till Thailand och är känt för sina många kasinon och illegala aktiviteter. Det är värt att notera att dessa personer använder vietnameser för att lura vietnameser.

Följaktligen åkte Dinh Van Quan (född 1996; bosatt i Vinh Loc-distriktet, Thanh Hoa -provinsen) ursprungligen till Kambodja för att arbeta i PoiPet-området. På grund av dåliga arbetsprestationer förflyttades Quan till att arbeta som köksbiträde. I juni 2024 återvände Quan till arbetet i företagets bedrägeriavdelning, tilldelad "säljteamet" med uppgift att "döda kunder" - direkt utföra bedrägerier.

Enligt Quans uttalande var den totala lönen och bonusarna han fick från sina kinesiska chefer cirka 150 miljoner VND. Under sitt arbete lurade och tillägnade sig Quan cirka 1,5 miljarder VND från vietnamesiska offer.

På liknande sätt har Vu Quang Khai (född 2000; bosatt i Bac Giang City, Bac Giang-provinsen) arbetat på det bedrägliga företaget sedan april 2024. Khai fick en anställningskod för att kontakta och rapportera arbete till teamledaren och relaterade avdelningar. Bara i slutet av mars 2024 hade Khai lurat cirka 1,2 miljarder VND. Den totala lönen och bonusen som Khai fick från företaget var cirka 160 miljoner VND.

Enligt utredningsmyndigheten arbetar denna kriminella organisation nära, med en tydlig arbetsfördelning mellan grupper, inklusive grupper som ringer (lär känna och attraherar offer); grupper som sms:ar och interagerar (instruerar, skapar förtroende); grupper som anger skäl (lockar offer att betala mer pengar); grupper som spelar offerrollen (för att öka förtroendet, stimulera girighet)...

Tricket med att använda "vietnameser för att lura vietnameser"

De vietnamesiska anställda som arbetade på PoiPet-området anställdes alla av kinesiska medborgare. Den vietnamesiska bedrägerioperationen var organiserad i många olika avdelningar, där varje avdelning tog sig an en del av det noggrant iscensatta bedrägeriscenariot.

De misstänkta är frihetsberövade för utredning och klargörande.

Avdelningen som ringer ansvarar för att hitta "potentiella kunder" och presentera 5-stjärniga jobb på Google Maps. När kunderna går med på att delta kommer de att instrueras att bli vän med Zalo-kontot som tillhör vägledningsavdelningen och den person som direkt utför bedrägeriet.

Efter att kunden har blivit vän med Zalo kommer guiden att chatta och be offret att ladda ner och registrera ett konto på företagets interna chattapplikationer som Cochat, Dealay..., och registrera en plånbok för att ta emot pengar på webbplatser som tillhandahålls av företaget, till exempel: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Offren placeras sedan i arbetsgrupper, som innehåller många falska konton som utger sig för att vara riktiga deltagare. Dessa personer visar att de har köpt uppgiftspaketet, lyckats sätta in pengar och gjort vinst för att skapa förtroende hos offren.

Inledningsvis betalar denna organisation vanligtvis offret en liten vinst för att fortsätta locka dem att investera mer. När offret sätter in en stor summa pengar anger vägledningsavdelningen skäl som: Felaktig åtgärd, felaktigt innehåll i pengaöverföringen, behov av att sätta in mer pengar för att öka kreditvärdigheten för att kunna ta ut pengar... Därefter kommer hela beloppet att anvisas.

Vägledningsavdelningen kommer att samla in offrets bankkontoinformation och skicka den till kontohanteringsavdelningen för att fortsätta med uttaget. Verifieringsavdelningen kommer att ringa offret direkt för att bekräfta det belopp som har anslagits och säkerställa att det överensstämmer med rapporten från vägledningsavdelningen.

Under projektets genomförande kallade den gemensamma styrkan (inklusive: Le Thuy distriktspolis, cybersäkerhetsavdelningen vid Quang Binh provinsiella polis och Noi Bai internationella flygplats gränspolis) till sig 12 personer: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (född 2001), Luu Hoang Nam (född 2004), Tran Van Thuan (född 1997), Le Van Chien (född 1998), Le Thi Linh (född 2000), Trieu Hoai Thu (född 2004), alla från Thanh Hoa.

Gruppen av personer i Bac Giang-provinsen i denna ring inkluderar: Vu Van Khiem (född 1986), Nguyen Van Vuong (född 2002), Tran Thi Vui (född 1991), Dao Quynh Trang (född 2008). Myndigheterna utökade utredningen och fortsatte att identifiera ytterligare tre relaterade personer, inklusive: Dinh Van Sang (född 2000); Dao Van Thu (född 1984); Hoang Thi Viet Anh (född 1982).

Utifrån de misstänktas uttalanden fastställde utredningsmyndigheten att i byggnaden i PoiPet-området som förvaltas av kineser är varje våning en arbetsplats för anställda från länder som Kina, Japan, Korea, Vietnam etc. De kinesiska cheferna rekryterade och använde anställda som kunde språket i det landet för att lura medborgarna i det landet.

Fallet är fortfarande under utredning för att gripa och åtala huvudmännen.

Källa: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm