Från och med den 1 november 2025 måste överföringar på 500 miljoner eller mer rapporteras till Penningtvättsmyndigheten.
Detta innehåll utfärdades av statsbanken i cirkulär 27/2025/TT-NHNN. Artikel 9 i cirkuläret anger specifikt hur elektroniska penningöverföringar ska rapporteras till penningtvättsmyndigheten med hjälp av elektroniska data, inklusive:
Inhemska elektroniska pengaöverföringar: Transaktioner med ett värde av 500 miljoner VND eller mer eller i utländsk valuta av motsvarande värde där alla finansinstitut som deltar i elektroniska pengaöverföringar finns i Vietnam.
Internationella elektroniska pengaöverföringar: Elektroniska pengaöverföringar där minst ett deltagande finansinstitut är beläget utanför Vietnam och utförs i länder och territorier utanför Vietnam med ett värde av 1 000 USD eller mer eller motsvarande i andra utländska valutor.
Om den rapporterande enheten däremot är ett mellanliggande finansinstitut i en elektronisk pengaöverföring, är den inte skyldig att göra ovanstående rapport.
Rapportens innehåll omfattar: Information om initierande och mottagande finansinstitut; information om enskilda kunder eller organisationer som deltar i elektroniska pengaöverföringar; information om transaktioner; annan information som krävs av penningtvättsmyndigheten från tid till annan...
Justeringar av identitetshandlingar vid användning av kontantlösa betalningstjänster från och med 18 november 2025
Vietnams statsbank ändrar och kompletterar ett antal artiklar om tillhandahållande av kontantlösa betalningstjänster i cirkulär 30/2025/TT-NHNN, med verkan från och med den 18 november 2025.
Följaktligen har de identitetshandlingar som används i detta cirkulär för icke-kontanta betalningar ändrats jämfört med klausul 10, artikel 3 i cirkulär 15/2024/TT-NHNN, inklusive:
- Vietnamesiska medborgare: Medborgaridentitetskort, ID-kort eller elektroniskt ID-kort (Gamla bestämmelser: Borttagat ID-kort, ID-intyg).
- Vietnameser med obestämd nationalitet: Intyg om vietnamesiskt ursprung utfärdat av en behörig myndighet (Gamla förordningen: Kompletterande intyg om vietnamesiskt ursprung).
- Utlänningar bosatta i Vietnam: Pass eller identitetsverifieringsdokument utfärdade av behöriga utländska myndigheter, eller dokument enligt inresevisum, dokument för ersättning av visum, dokument som styrker viseringsundantag eller elektronisk identitet (via elektroniskt identifieringskonto på nivå 02, om sådant finns).
Banker får ta emot guldtackor från och med den 15 november 2025.
Statsbanken ändrar cirkuläret om klassificering, förpackning och leverans av ädelmetaller och ädelstenar i cirkulär nr 33/2025/TT-NHNN, med verkan från och med den 15 november 2025.
Ett av de anmärkningsvärda innehållen är överlåtelsen av rätten att leverera och ta emot guldtackor till kreditinstitut. Mer specifikt har cirkulär 33/2025/TT-NHNN lagt till följande bestämmelser:
Kreditinstitut tar emot guldtackor från kunder, styckvis.
Kreditinstitut levererar guldtackor till kunder, levererade styckvis.
Således får kreditinstitut, inklusive banker, från och med den 15 november 2025 ta emot och leverera guldtackor till kunder.
Källa: https://baocaobang.vn/tu-thang-11-2025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-3181702.html
Kommentar (0)