Van Thinh Phat-fallet och miljontals dollar i mutor i frigolitlådor

[annons_1]

Som rapporterats av VietNamNet har ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet just offentliggjort utredningsslutsatsen i Van Thinh Phat-fallet och föreslagit att åtala 86 åtalade på 7 åtalspunkter.

Enligt utredningens slutsats arbetade tre inspektionsteam med SCB under perioden då omstruktureringsplanen för Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) upprättades, godkändes och genomfördes av Banking Inspection and Supervision Agency (TTGSNH) under Vietnams statsbank (SBV). Utredningens slutsats konstaterade att bland de tre ovannämnda inspektionsteamen hade det tvärvetenskapliga inspektionsteamet 2017-2018 en omfattande omfattning och innehåll i inspektionen av SCB Bank.

Min Lan-skola.jpeg — Fru Truong My Lan har fått i uppdrag att skicka pengar för att tacka fru Do Thi Nhan, tidigare chef för bankinspektionen och tillsynsavdelningen II.

Inspektionsresultaten utgör grunden för att korrekt bedöma SCB Banks situation, kreditstatus, kundförluster och skuldstruktur enligt omstruktureringsplanen för perioden 2015–2019, samt statusen för aktieägande, kontroll och ledning vid SCB för Ms. Truong My Lan, Van Thinh Phat Group.

Detta är upp till regeringen och statsbanken att vidta lämpliga lösningar och åtgärder. Under inspektionsprocessen vid SCB begick dock individer, inklusive ledare för bankinspektionen, delegationschefen, biträdande chefen för delegationen och medlemmar av inspektionsgruppen, allvarliga överträdelser, mottog pengar, gåvor och materiella förmåner från SCB för att mörklägga, dölja och rapporterade oärligt och ofullständigt inspektionsresultaten till statsbanken.

Detta orsakade att statsbanken inte hade tillräckligt med information och dokument för att ge råd och styra hanteringen av SCB:s överträdelser och förhindra Truong My Lans och hennes medbrottslingars kriminella handlingar.

Berättelsen om "håll käften och ta pengarna"

Angående fallet Van Thinh Phat föreslogs att Ms. Do Thi Nhan, tidigare chef för bankinspektions- och tillsynsavdelning II under bankinspektions- och tillsynsmyndigheten (SBV), skulle åtalas för brottet att ta emot mutor.

Enligt utredningens slutsatser var Ms. Nhan chef och ledare för inspektionsgruppen och huvudansvarig för inspektionsresultaten av SCB Bank.

Under inspektionsprocessen vid SCB Bank mottog Ms. Do Thi Nhan en muta på 5,2 miljoner USD genom SCB-ledarna Mr. Dinh Van Thanh (tidigare ordförande) och Vo Tan Hoang Van (tidigare generaldirektör).

Mer specifikt, runt mars 2018, åkte herr Thanh och herr Van till Hanoi och besökte Ms. Nhans kontor på TTGSNH:s högkvarter, nr 25 Ly Thuong Kiet (Hanoi), och gav Ms. Nhan en påse körsbär och en påse innehållande 200 000 USD. Ms. Nhan tog med sig pengarna hem för att behålla.

Från oktober till december 2018, under perioden då inspektionsslutsatsen utarbetades, berörda ministerier och filialer samråddes och inspektionsslutsatsen sedan utfärdades vid SCB Bank, tog Vo Tan Hoang Van och Nguyen Tuan Nam (Vans chaufför) med sig frigolitlådor innehållande USD till Nhan tre gånger.

Efter varje gång hon gav pengar i sitt hem frågade Ms. Nhan Mr. Vo Tan Hoang Van vad det var för slags pengar. Mr. Van sa att det var Ms. Truong My Lans pengar som tack för att hon hjälpt och stöttat SCB under inspektionsprocessen.

Efter att ha mottagit pengarna gömde Ms. Nhan dem i sitt privata sovrum i lägenheten i Mandarin-byggnaden (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) och använde dem inte till någonting.

I december 2022, efter att ministeriet för offentlig säkerhet inlett ett fall av bedrägeri och egendomstillfall mot Van Thinh Phat Group och relaterade enheter, delade Ms. Nhan pengarna i två delar. Svaranden hade med sig 2,6 miljoner USD för att sätta in hos en släkting i Nam Dinh City. Ms. Nhan lade de återstående pengarna i en järnlåda, låste den och tog dem till sin halvbrors hus och lade dem i sovrumsgarderoben. Ms. Nhan låste garderoben och behöll nyckeln.

Fru Nhan bekräftade att de personer som tog emot pengarna hon skickade inte hade någon aning om pengarnas ursprung eftersom de inte frågade och fru Nhan absolut inte sa någonting.

Den yngre brodern bekräftade att fru Nhan hade bett honom att förvara järnlådan i ett skåp i hennes hem och frivilligt överlämnat den. Det insamlade beloppet var 3 miljoner USD. Släktingen i Nam Dinh erkände att fru Nhan hade tagit med sig pengar för att sätta in två gånger, en gång 1,4 miljoner USD och en gång 1,2 miljoner USD. Denna person var helt okunnig om pengarnas ursprung.

Senare kontaktade Ms. Nhan herr Van många gånger för att få tillbaka pengarna, men han kom inte för att ta emot dem.

Vid utredningsbyrån erkände Ms. Nhan att Ms. Truong My Lan bett Ms. Nhan att stödja och hjälpa SCB att snart utfärda inspektionsslutsatsen.

Polisutredningsbyrån anser att Ms. Nhan mörklade, dolde och oärligt och ofullständigt rapporterade inspektionsresultaten till statsbanken, vilket resulterade i att statsbanken inte hade tillräckligt med information och dokument för att ge råd och styra hanteringen av SCB Banks överträdelser, förhindra Truong My Lans och hennes medbrottslingars kriminella handlingar, vilket orsakade särskilt allvarliga konsekvenser.

Svarande Nhan instruerade sina underordnade att utelämna nästan 38 000 miljarder VND i klassificeringsdata för osäkra fordringar, avsätta mer än 18 700 miljarder VND i riskreserver och förverka mer än 3 093 miljarder VND i intäkter för tre projekt (Mui Den Do, 6A och Royal Garden)...; i syfte att gynna SCB Bank för att legitimera och inkludera det i inspektionsgruppens rapport, utkast till inspektionsslutsatser och rapport till regeringen.

Fru Nhan anklagades också för att ha rapporterat oärligt, ofullständigt och förvrängt inspektionsresultat på ett sätt som minimerade överträdelser; vilket skapade förutsättningar för att hjälpa SCB Bank att fortsätta omstruktureringen.

[annons_2]
Källa