จับกุมกลุ่มซื้อบัญชีธนาคารเพื่อช่วยเหลือในการฉ้อโกง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยตำรวจจังหวัด เตยนิญ ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวผู้ต้องหา 5 รายไว้ชั่วคราวเพื่อสอบสวนความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบ" "การเก็บรวบรวม แลกเปลี่ยน และซื้อขายข้อมูลบัญชีธนาคารโดยผิดกฎหมาย" และ "การฟอกเงิน"

ผู้ต้องสงสัยทั้ง 5 ราย ได้แก่ Pham Van Nghia (อายุ 45 ปี), Nguyen Phu Yen (อายุ 40 ปี อาศัยอยู่ในอำเภอ Ben Cau จังหวัด Tây Ninh), Ngoc Tuan Anh (อายุ 27 ปี), Vuong Thi Hoa (อายุ 35 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัด Phu Tho) และ Ngo Xuan Phuong (อายุ 28 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัด Bac Ninh) โดยจะถูกสอบสวนในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบ" "การเก็บรวบรวม แลกเปลี่ยน และซื้อขายข้อมูลบัญชีธนาคารโดยผิดกฎหมาย" และ "การฟอกเงิน"

เหยื่อเข้าใจถึงความต้องการของคนจำนวนมากในกัมพูชาที่จะมีบัญชีธนาคารในเวียดนามเพื่อใช้ในการฉ้อโกง จึงได้ซื้อบัญชีธนาคาร 64 บัญชีจากคน 12 คน ในราคาตั้งแต่ 500,000 ดองไปจนถึง 3 ล้านดองต่อบัญชี จากนั้นจึงนำไปขายให้กับพวกมิจฉาชีพ

หลังจากได้รับเงินหลอกลวงแล้ว ผู้กระทำความผิดได้โอนเงินมากกว่า 350,000 ล้านดองให้กับกลุ่มของ Phuong เพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัล USDT (Tether USD) มูลค่าเกือบ 15 ล้าน USDT

ซวน จุง

ที่มา: https://www.sggp.org.vn/bat-nhom-mua-tai-khoan-ngan-hang-de-tiep-tay-lua-dao-post748719.html