จับกุม CEO ฐานฉ้อโกงโครงการและยักยอกเงิน 1 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจจังหวัดกวางนิญ ระบุว่าหน่วยงานเพิ่งออกคำสั่งดำเนินคดี ดำเนินคดีผู้ต้องหา และดำเนินการควบคุมตัวนายเหงียน มานห์ ไห กรรมการผู้จัดการบริษัท ทินห์ พัท จำกัด ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน ตามบทบัญญัติในมาตรา 174 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

Bắt tổng giám đốc lừa bán dự án chiếm đoạt 1 tỉ đồng
- Ảnh 1. — เหงียนมานห์ไหทำงานร่วมกับหน่วยงานสอบสวน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัดกวางนิญ ได้รับและตรวจสอบข้อร้องเรียนอาญาจากนาย Pham Van Toan (อายุ 44 ปี อาศัยอยู่เลขที่ 8 ถนน Thai Binh เขต Tan Binh เมือง Hai Duong จังหวัด Hai Duong) โดยกล่าวหาว่านาย Nguyen Manh Hai (อายุ 54 ปี) ฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินโดยการลงนามในสัญญาโอนสิทธิการใช้ที่ดินหมายเลข 09-LK06 ซึ่งเป็นโครงการกลุ่มที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 4B เขต Quang Hanh เมือง Cam Pha (กวางนิญ)

ต่อมาสำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดกวางนิญได้สอบสวนคดีดังกล่าวและระบุว่าเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางนิญได้อนุมัตินโยบายการลงทุนสำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองและธุรกิจในเขต 4B แขวงกวางนิญ (เมืองกามฟา) ในรูปแบบการประมูลสิทธิการใช้ที่ดิน

เมื่อทราบว่าคณะกรรมการประชาชนเมือง Cam Pha กำลังเตรียมการประมูลสิทธิการใช้ที่ดินสำหรับโครงการดังกล่าว Nguyen Manh Hai ได้ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบริษัท Thinh Phat Joint Stock Company ซึ่ง Hai เป็นผู้อำนวยการทั่วไป โดยมีโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองและธุรกิจในพื้นที่ 4B แขวง Quang Hanh เมือง Cam Pha

จากนั้น Hai ได้ส่งรายการราคาและแผนผังโครงการให้กับคุณ Pham Van Toan และลงนามในสัญญาโอนสิทธิการใช้ที่ดินกับบุคคลนี้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2022 ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในขณะเดียวกัน บริษัท Thinh Phat Joint Stock Company ไม่มีสิทธิ์ในโครงการนี้เลย

ด้วยกลอุบายดังกล่าว นายเหงียน มานห์ ไห จึงได้ฉ้อโกงและยักยอกเงิน 1 พันล้านดองจากนาย ฟาม วัน ตวน กรมตำรวจจังหวัดกวางนิญกำลังขยายการสืบสวนคดีนี้

ที่มา: https://thanhnien.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong-185240620204833335.htm

ที่มา: https://www.vietnam.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong/