กลเม็ดเบื้องหลังระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัล ONUS
หลังจากตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานมานานหลายเดือน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ทลายแก๊งที่ต้องสงสัยว่าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการยักยอกทรัพย์สินในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของ ONUS ตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ นี่เป็นคดีที่มีขนาดใหญ่มาก โดยมีจำนวนเงินที่ระดมมาจากนักลงทุนสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามคำสั่งของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กรมความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ร่วมกับกรมสืบสวนสอบสวนความมั่นคง และหน่วยงานวิชาชีพอื่นๆ ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และกองกำลังตำรวจท้องถิ่นในฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ เกิ่นโถ ดานัง และดักลัก ได้เริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งอาชญากร ในวันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2569 หน่วยงานเฉพาะกิจหลายหน่วยได้ดำเนินการค้นหาและเรียกตัวบุคคลกว่า 140 คนมาสอบสวนพร้อมกัน ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 กรมสืบสวนสอบสวนความมั่นคง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งเริ่มดำเนินคดีอาญาในข้อหา "การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระทำการยักยอกทรัพย์" และ "การฟอกเงิน" ที่เกิดขึ้นในฮานอยและจังหวัดและเมืองอื่นๆ อีกหลายแห่ง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน มีบุคคลหลายคนเกี่ยวข้องกับการสร้างและดำเนินงานระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล ONUS บุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ได้แก่ Vuong Le Vinh Nhan กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Digital Asset Management Joint Stock Company; Tran Quang Chien ผู้ดูแลระบบทางเทคนิคของตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ONUS; และ Ngo Thi Thao กรรมการบริษัท HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company กลุ่มนี้ได้สร้างและออกสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก เช่น VNDC, ONUS, HNG เป็นต้น จากนั้นจึงขายให้กับนักลงทุนผ่านตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ONUS โดยใช้วิธีการส่งเสริมการขายต่างๆ สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ถูกนำเสนอว่าเป็นส่วนหนึ่งของ "ระบบนิเวศทางเทคโนโลยี" ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ดึงดูดผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
ที่สำคัญคือ เพื่อสร้างความไว้วางใจและกระตุ้นการไหลเข้าของเงินทุนเข้าสู่ระบบ ผู้ต้องหาได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จจำนวนมากและดำเนินการทำธุรกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างอุปสงค์และอุปทานเทียมในตลาด กลไกนี้ทำให้มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลในตลาดแลกเปลี่ยนผันผวน โดยอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการปรับระบบ
กลไกทางเทคนิคเบื้องหลังระบบการซื้อขายนี้ถูกเปิดเผยผ่านคำให้การของพนักงานฝ่ายเทคนิคที่ปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ จำเลย บุย ดึ๊ก ทินห์ กล่าวว่า “ระบบนี้จะสร้างคำสั่งซื้อและขายเพื่อรอที่ราคาปัจจุบัน ณ จุดหนึ่ง เมื่อผู้ใช้ซื้อหรือขาย ระบบจะจับคู่กับคำสั่งซื้อที่รออยู่ ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามทิศทางการซื้อหรือขายของผู้ใช้ อัตราการปรับราคาถูกควบคุมโดยตรงโดยนายเชียน”
นอกจากนี้ บุคคลเหล่านี้ยังได้สร้างเครือข่ายตัวแทนและ "ลูกน้อง" ที่กว้างขวาง พวกเขามักแชร์ภาพธุรกรรมที่ "ได้กำไรสูง" ในกลุ่มโซเชียลมีเดียออนไลน์ ซึ่งสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาและดึงดูดผู้เข้าร่วมมากขึ้น
นอกจากสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดยระบบเองแล้ว ตลาดแลกเปลี่ยน ONUS ยังมีโครงการสกุลเงินดิจิทัลเกือบ 600 โครงการจากพันธมิตรรายอื่น ๆ อีกด้วย ด้วยปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก เชื่อกันว่าเงินที่ไหลเวียนผ่านระบบนี้มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินการระบบนิเวศทั้งหมดนี้ ผู้กระทำผิดได้จัดตั้งบริษัท 52 แห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะนิติบุคคลอิสระ อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลจากหน่วยงานสืบสวน บริษัทเหล่านี้มีโครงสร้างองค์กรและบุคลากรที่เหมือนกัน
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 หน่วยงานสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและควบคุมตัวนายหว่อง เล วินห์ หนาน, นางเจิ่น กวาง เชียน, นางโง ถิ เถา และบุคคลอื่นๆ อีกหลายคนในข้อหา "ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการกระทำการยักยอกทรัพย์" ในขณะเดียวกัน จำเลยอีกคนหนึ่งก็ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ฟอกเงิน" ตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงบทบาทของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศของ ONUS เน้นย้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลอีกครั้ง
ความเสี่ยงจากแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศของ ONUS เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแพลตฟอร์มการซื้อขายดำเนินการทางออนไลน์แต่ขาดการตรวจสอบที่ชัดเจน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พร้อมกับการพัฒนาของ เทคโนโลยีดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัลดึงดูดความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนรายบุคคล หลายคนมองว่าเป็นโอกาสการลงทุนใหม่ที่มีศักยภาพในการทำกำไรอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มที่มีความโปร่งใส
ในกรณีของ ONUS ความสามารถของระบบในการสร้างคำสั่งซื้อและขายโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ลงทุนจำนวนมากไม่รู้ตัวว่าผลการซื้อขายของพวกเขาอาจถูกระบบบิดเบือน เมื่อเกิดการขาดทุน พวกเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพียงความผันผวนของตลาดตามปกติ กลไกนี้ประกอบกับการโฆษณาอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย ทำให้หลายคนเชื่อในผลกำไรที่โฆษณาไว้ ผู้ลงทุนจำนวนมากเข้าร่วมโดยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงจากแพ็คเกจการลงทุนที่โฆษณาบนแพลตฟอร์ม
ในความเป็นจริง ในสภาพแวดล้อมการลงทุนใหม่ๆ เช่น สกุลเงินดิจิทัล ข้อมูลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อข้อมูลบิดเบือนหรือไม่ได้รับการตรวจสอบ นักลงทุนรายบุคคลมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมาก หลังจากที่เริ่มดำเนินการ ตำรวจได้ปิดเว็บแลกเปลี่ยน ONUS และขอให้ผู้เสียหายติดต่อหน่วยงานสืบสวนความมั่นคงเพื่อแจ้งข้อมูลเพื่อช่วยในการจัดการทรัพย์สินของพวกเขา ในขณะเดียวกัน ทางการยังได้ออกคำเตือนแก่สาธารณชนเกี่ยวกับแผนการฉ้อโกงที่ใช้เหตุการณ์นี้เพื่อดำเนินการฉ้อโกงต่อไป
พันเอก ฟาม มานห์ ฮุง รองผู้อำนวยการกรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวเตือนว่า “ประชาชนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต่ออาชญากรที่ใช้กรณีนี้ในการฉ้อโกง ถอนเงินในนามของผู้อื่น หรือกู้คืนบัญชี หากพบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์โดยมิชอบ ขอให้แจ้งสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย”
คำเตือนนี้แสดงให้เห็นว่า หลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงแต่ละครั้ง มิจฉาชีพมักจะใช้ความวิตกกังวลของเหยื่อเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมฉ้อโกงใหม่ๆ ต่อไป ในวงกว้างแล้ว กรณีของ ONUS ยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุนรายบุคคลด้วย ในบริบทของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว โมเดลทางการเงินใหม่ๆ จำนวนมากกำลังเกิดขึ้นพร้อมกับคำสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ อย่างไรก็ตาม หากปราศจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกลไกการทำงาน ผู้เข้าร่วมอาจตกเป็นเหยื่อของแผนการระดมทุนที่บิดเบือนเหล่านี้ได้ง่าย ตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังคงอยู่ในช่วงการพัฒนาและปรับปรุงในแง่ของกฎระเบียบ ดังนั้น การระมัดระวังเกี่ยวกับข้อเสนอการลงทุนออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน
เรื่องราวของ ONUS ไม่ได้เป็นเพียงคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าในยุคดิจิทัล ความระมัดระวังและความเข้าใจของนักลงทุนยังคงเป็น "กำแพง" ที่สำคัญที่สุดในการปกป้องตนเองจากสิ่งล่อใจของรูปแบบการลงทุนที่ดูมีอนาคตแต่มีความเสี่ยงสูง
ที่มา: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)