กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ แจ้งเบาะแส “ประเด็นร้อน” ที่เกี่ยวข้องกับ “ฮวง เฮือง” “ฉลามบินห์”

(Chinhphu.vn) - บ่ายวันที่ 6 ตุลาคม ในงานแถลงข่าวไตรมาสที่สามของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ผู้นำหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกมาชี้แจงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีและควบคุมตัวนางฟาน ถิ มี ถั่น อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัดด่งนาย ข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องสกุลเงินดิจิทัลของ "ชาร์ก บิ่ญ" คดีของฮวง เฮือง... ก็ได้รับการชี้แจงเช่นกัน

อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัด ด่ง นาย ฟาน ถิ มี ถั่น

อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัดด่งนาย ฟาน ถิ มี ถั่นห์ ถูกจับกุม

บ่ายวันที่ 6 ตุลาคม ในงานแถลงข่าวประจำไตรมาสของ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พันโท หวู่ ถั่น ตุง รองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คอร์รัปชัน และการลักลอบขนของผิดกฎหมาย (C03 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) กล่าวว่า หน่วยงานได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาว Phan Thi My Thanh อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัดด่งนาย เพื่อสืบสวนคดีอาชญากรรมการรับสินบนในคดีที่เกิดขึ้นในบริษัทหุ้นส่วนจำกัดที่ดินเสรี

ในกรณีเดียวกันนี้ C03 ได้ดำเนินคดีกับนาย Dinh Quoc Thai และ Cao Tien Dung อดีตประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย Vo Van Chanh และ Nguyen Quoc Hung อดีตรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย Vo Thanh Nhuan อดีตหัวหน้าฝ่ายการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย Ms. Vu Minh Ly ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท Free Land Joint Stock Company เพื่อสอบสวนความผิดฐาน "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐที่ก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง"

จะแก้ไขข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนของ 'Shark Binh'

นายเหงียน ฮวา บิญ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฉลาม บิญ

นอกจากนี้ ในงานแถลงข่าวประจำไตรมาสของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พันเอกเหงียน ดึ๊ก ลอง รองผู้อำนวยการตำรวจกรุงฮานอย ได้แจ้งข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล Antex ของนายเหงียน ฮวา บิ่ญ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Shark Binh

พันเอกเหงียน ดึ๊ก ลอง กล่าวว่า หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว กรมตำรวจฮานอยได้สั่งการให้คณะทำงานมืออาชีพดำเนินการสืบสวนและพิสูจน์ความถูกต้อง หลังจากตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ แล้ว กรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมไฮเทคได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายเค. ในจังหวัดนิญบิ่ญ โดยระบุว่าเงินที่ถูกขโมยไปมีมูลค่าประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ

“ตำรวจฮานอยยืนยันว่าผู้ร้องเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลและปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้น และไม่มีเขตห้ามเข้า” พันเอกเหงียน ดึ๊ก ลอง กล่าว

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะกำลังสืบสวนการกระทำอื่น ๆ ในกรณีของฮวงเฮือง

ในงานแถลงข่าวของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง - กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (กรม C01) แจ้งข่าวเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัทหุ้นร่วมเภสัชกรรม Hoang Huong และบริษัทและครัวเรือนธุรกิจที่ก่อตั้งและกำกับดูแลโดย Hoang Thi Huong ในกรุงฮานอยและจังหวัดและเมืองอื่นๆ ทั่วประเทศ

ตัวแทนจาก C01 ระบุว่า สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (ก.ต.) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะกำลังรวบรวมบันทึกและเอกสาร หากพบการกระทำผิดใหม่ ผู้ถูกกล่าวหาจะถูกดำเนินคดี

ฮวง ถิ เฮือง ถูกจับกุมในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง"

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญาฐานละเมิดกฎข้อบังคับการบัญชีจนก่อให้เกิดผลร้ายแรง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 221 ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหุ้นส่วนจำกัดเภสัชกรรม Hoang Huong และบริษัทและครัวเรือนธุรกิจที่ก่อตั้งและกำกับดูแลโดย Hoang Thi Huong ในฮานอย และจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ

ในวันเดียวกันนั้น สำนักงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งดำเนินคดี จับกุม และควบคุมตัวจำเลย 6 ราย ในข้อหา "ละเมิดกฎข้อบังคับการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 221 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยระบุโดยเฉพาะว่า สำนักงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนาย Hoang Thi Huong (เจ้าของครัวเรือนธุรกิจของ Hoang Thi Huong เจ้าของระบบนิเวศของ Hoang Huong); นาย Nguyen Hoai Nam (พี่เขยของ Huong กรรมการบริษัท Cavipha Company Limited); นาย Nguyen Thi Thoa (ผู้ช่วยของ Hoang Huong กรรมการบริษัท K&B Trading and Investment Company Limited); นาย Hoang Anh Dung (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited); นาย Nguyen Duy Khanh (พี่เขยของ Huong เหรัญญิกของบริษัท KB Trading and Investment Company Limited)

ดำเนินคดีและใช้มาตรการห้าม Nguyen Thi Huong อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited ออกจากที่อยู่อาศัยของเธอ

ตามข้อกล่าวหาเบื้องต้น Hoang Huong มีระบบนิเวศที่ประกอบด้วยบริษัท 18 แห่ง ครัวเรือนธุรกิจ 25 ครัวเรือน และบุคคล 44 คน เพื่อการค้าและการขายอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกบางส่วน

เพื่อกระทำการหลีกเลี่ยงภาษี ฮวงจึงสั่งให้พนักงานของเธอเรียกเก็บภาษีจากครัวเรือนธุรกิจและบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจ

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ นายฮวงเฮืองได้ทิ้งรายได้เกือบ 1,800 พันล้านดองออกจากบัญชี และรายงานรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มเกือบ 2,100 พันล้านดองไม่ถูกต้อง

ฟอง เลียน

ที่มา: https://baochinhphu.vn/bo-cong-an-thong-tin-nhung-van-de-nong-lien-quan-den-hoang-huong-shark-binh-10225100617022149.htm