สหรัฐฯ กู้คืนบิตคอยน์มูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์จาก Tran Chi ได้อย่างไร

เฉิน จื้อ ประธานกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ปในกัมพูชา สร้างเครือข่ายกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนเพื่อปกปิดกิจกรรมการฟอกเงินโดยใช้บิตคอยน์

เฉิน จื้อ ภาพ: กลุ่มบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง

ข่าวที่ว่า กระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาเฉิน จื้อ ประธานบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชา) ในข้อหาดำเนินกิจการเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ระดับโลก ฟอกเงิน และใช้แรงงานบังคับ สร้างความตกตะลึงให้กับวงการสกุลเงินดิจิทัล

รายละเอียดที่น่าสนใจในคดีนี้มาจากการยึดคริปโตเคอร์เรนซีจำนวน 127,271 BTC ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่เป็นจำนวนบิตคอยน์ที่มากที่สุดเท่าที่อัยการเคยยึดได้

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เน้นย้ำในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า "นี่เป็นการยึดทรัพย์สินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์" เชื่อกันว่าเงินเหล่านี้มีที่มาจากกิจกรรมฉ้อโกง เช่น การหลอกลวงแบบ "กระปุกออมสิน" ซึ่งถูกฟอกเงินผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของธุรกิจที่ถูกกฎหมาย บริษัทปลอม และการขุดบิตคอยน์ขนาดใหญ่

สัญญาณที่น่าสงสัย

จากบันทึกของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เฉินถือสัญชาติหลายสัญชาติ ได้แก่ จีน กัมพูชา ไซปรัส และวานูอาตู และดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัทปรินซ์ ซึ่งภายนอกดูเหมือนจะเป็นกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการทางการเงิน และสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่ทำกำไรได้มากที่สุดของบริษัทมาจากการดำเนินโครงการฉ้อโกงที่ใช้แรงงานบังคับในกัมพูชา

การหลอกลวงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ "การหลอกลวงหลอกลวงแบบหลอกลวง" ซึ่งเป็นวิธีการที่พวกมิจฉาชีพสร้างความสัมพันธ์ปลอมๆ ทางออนไลน์ สร้างความไว้วางใจ แล้วหลอกลวงเหยื่อให้ลงทุนในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหรือแพลตฟอร์มกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ฉ้อโกง

เอกสารดังกล่าวระบุว่า เฉินเป็นผู้จัดการโดยตรงในการดำเนินการฉ้อโกง โดยมีบันทึกที่ระบุถึงแผนการ "ฆ่าหมู" อย่างชัดเจน เขายังเก็บสมุดบันทึกที่มีสคริปต์การหลอกลวง ซึ่งมีเป้าหมายเป็นเหยื่อในหลายประเทศ รวมถึงเวียดนาม รัสเซีย จีน และยุโรป

ในปี 2018 โครงการฉ้อโกง "การฆ่าหมู" และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ สร้างรายได้ให้กลุ่มบริษัทปรินซ์ประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐต่อวัน เงินจำนวนนี้ถูกฟอกผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อปกปิดที่มาของเงิน

อัยการกล่าวว่า เฉิน จื้อ เก็บภาพประกอบ "วิธีการรุนแรง" ของกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ปไว้เพื่อฝึกฝนลูกน้องที่ทำการฉ้อโกง (ดังภาพด้านบน) ภาพ: บันทึกของศาล สำนักงานอัยการสหรัฐฯ

จากบันทึกพบว่า กำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนการขุดคริปโตเคอร์เรนซีขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายบริษัท เช่น Warp Data Technology (ตั้งอยู่ในประเทศลาว) และ Lubian (ตั้งอยู่ในประเทศจีน)

เอกสารระบุว่า “ช่วงหนึ่ง Lubian เคยมีธุรกิจขุด Bitcoin ที่ใหญ่เป็นอันดับหกของ โลก เฉินเคยกล่าวว่ากำไรมหาศาลเนื่องจากต้นทุนต่ำ ซึ่งหมายความว่าเงินทุนในการดำเนินงานของธุรกิจเหล่านี้มาจากเงินที่ฉ้อโกงจากเหยื่อของ Prince Group”

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2022 ถึงเดือนมีนาคม 2023 บริษัท Warp Data ได้รับเงินกว่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก Hing Seng ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน รวมถึงการจ่ายเงินให้กับซีอีโอและภรรยาของเขาของ Awesome Global และเพื่อซื้อสินค้าหรูหรามูลค่าหลายล้านดอลลาร์ เช่น นาฬิกา Rolex และภาพวาดของ Picasso

นอกจากนี้ เฉินและผู้ร่วมงานของเขายังนำเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมารวมกับบิตคอยน์ที่ขุดได้ใหม่เพื่อปกปิดที่มา ตัวอย่างเช่น บัญชีของลู่เปียนได้รับเงินจำนวนมากจากแหล่งที่มาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขุด และเปอร์เซ็นต์ของบิตคอยน์ใหม่ในกระเป๋าเงินของลู่เปียนมีเพียงประมาณ 30% เท่านั้น

การกระทำที่ซับซ้อน

บิตคอยน์ที่ขุดได้ใหม่ส่วนใหญ่จะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบไม่เก็บรักษา (ซึ่งถือครองโดยเฉิน) นอกจากนี้ เงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขุดบิตคอยน์ก็จะถูกรับเข้ามาจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Exchange-2 ด้วยเช่นกัน

ในกรณีนี้ Exchange-2 เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่เฉินและผู้ร่วมกระทำความผิดใช้ในการโอนสกุลเงินดิจิทัล กิจกรรมการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับการโอนเงินจาก Exchange-2 แบ่งเงินไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบ จากนั้นรวมและผสมเงินเหล่านั้นกับ Bitcoin ที่ขุดได้ใหม่

แผนภาพแสดงให้เห็นว่าเงินทุนจากกลุ่มขุดบิตคอยน์ถูกแบ่งไปยังที่อยู่กระเป๋าเงิน 22 แห่ง รวมเข้าด้วยกันในอีกที่อยู่หนึ่ง แล้วจึงโอนไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวของเฉิน ภาพ: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

เฉินและพวกพ้องใช้วิธีการฟอกเงินหลายชั้นเพื่อปกปิดที่มาของเงินทุน พวกเขาจัดตั้งบริษัทปลอม เช่น FTI, Amber Hill Ventures และ LBG พร้อมทั้งเปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาโดยแสดงข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจและแหล่งรายได้ที่หลอกลวง

เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายถูกโอนผ่านศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน เช่น Exchange-1 และ Exchange-2 โดย Exchange-1 ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศจีน ถูกอธิบายว่าเป็น "แหล่งที่อาชญากรต่างชาติชื่นชอบ" เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือกับ รัฐบาล สหรัฐฯ และมีความสามารถในการปกปิดธุรกรรม

จากบันทึกข้อมูล พบว่าสกุลเงินดิจิทัลถูกแบ่งและกระจายไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายสิบหรือหลายร้อยใบ จากนั้นจึงถูกรวมเข้ากับกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่ได้โฮสต์จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นของเฉิน

เงินจากแพลตฟอร์ม Exchange-2 ถูกแบ่งไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัล 27 แห่ง รวมเข้ากับกระเป๋าเงินดิจิทัลอื่นๆ แล้วโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของเฉิน ภาพ: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

แผนภาพของ FBI แสดงให้เห็นว่าเงินจากกลุ่มผู้ขุด Bitcoin ถูกแบ่งไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัล 22 แห่ง จากนั้นจึงรวมเข้าเป็นที่อยู่เดียวและโอนไปยังกระเป๋าเงินของเฉิน

ในทำนองเดียวกัน เงินทุนจาก Exchange-2 ถูกแบ่งไปยัง 27 ที่อยู่ จากนั้นจึงรวมเข้ากับที่อยู่อื่น ทำให้เกิดรูปแบบการทำธุรกรรมที่ซับซ้อน

ที่น่าสังเกตคือ การทำธุรกรรมเหล่านั้นมีจำนวนเงินและเวลาที่เกือบจะเหมือนกัน ความคล้ายคลึงกันนี้บ่งชี้ว่า บิตคอยน์จาก Exchange-2 (แหล่งฉ้อโกง) ถูกโอนมาโดยเจตนาเพื่อเลียนแบบการทำธุรกรรมจากเงินทุนการขุดบิตคอยน์ สร้างภาพลวงตาว่าจำนวนเงินทั้งหมดในกระเป๋าเงินมาจากกิจกรรมการขุดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปกปิดเงินทุนที่ผิดกฎหมายที่เหลืออยู่

FBI ยึดบิตคอยน์ได้อย่างไร

เจ้าหน้าที่ FBI เน้นย้ำว่าเงินที่ยึดได้นั้นไม่ได้อยู่ในตลาดแลกเปลี่ยน แต่ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินของเฉิน

เพื่อติดตามแหล่งที่มาของเงิน หน่วยงานได้ระบุแหล่งที่มาหลักของเงินในกระเป๋าเงินส่วนตัว 25 ใบของเฉิน แหล่งที่มาหลักมีอยู่สองแหล่ง ได้แก่ การดำเนินการขุดบิตคอยน์ (ผ่าน Lubian และ Warp Data) และการโอนเงินทางอ้อมจากกระเป๋าเงินในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ไปยังกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบังหน้า

เจ้าหน้าที่ FBI จัดกลุ่มที่อยู่ 25 แห่งออกเป็น 13 กลุ่ม (กลุ่มดัชนีที่ 1 ถึงกลุ่มดัชนีที่ 13) โดยพิจารณาจากเวลาและมูลค่าการทำธุรกรรมที่คล้ายคลึงกัน FBI จำลองกระบวนการแบ่งและรวมเงินทุนเป็นเครือข่ายระหว่างกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบมีผู้ดูแลและแบบไม่มีผู้ดูแล หน่วยงานยืนยันว่านี่คือ "ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนของการฟอกเงิน"

ช่วงเวลาและมูลค่าของธุรกรรมที่ได้รับเงินทุนจากการดำเนินงานขุดบิตคอยน์และ Exchange-2 ภาพ: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา

เอฟบีไอพิสูจน์ได้ว่าครึ่งหนึ่งของบิตคอยน์ที่ยึดได้ (ประมาณ 61,230 BTC) ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวของเฉินผ่านกลุ่มธุรกรรมหลักสามกลุ่ม ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแบ่ง/รวมเหรียญ และการผสมผสานเงินที่ได้จากการขุดและเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย

หลักฐานภายในยังเปิดเผยถึงกิจกรรมฟอกเงินของเฉินและผู้ร่วมกระทำความผิด รวมถึงเอกสารที่ระบุอย่างชัดเจนถึง "การฟอก BTC"

จากบันทึกระบุว่า บิตคอยน์ที่ถูกยึดนั้นไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเงินส่วนตัว 25 ใบของเฉินอีกต่อไปแล้ว แต่ถูกเก็บไว้ในที่อยู่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐฯ ส่วนวิธีการยึดนั้น เอกสารระบุว่า เฉิน "เป็นผู้จัดเก็บที่อยู่กระเป๋าเงินและวลีรหัสลับที่เกี่ยวข้องกับกุญแจส่วนตัวของแต่ละกระเป๋าเงินด้วยตนเอง"

แม้ว่าจะไม่ได้ระบุวิธีการอย่างแน่ชัด แต่ในระหว่างการสืบสวนและค้นหา เอฟบีไออาจยึดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดไดรฟ์ หรือบันทึกของเฉินที่มีรหัสส่วนตัวและวลีรหัสลับได้ ด้วยข้อมูลเหล่านี้ รัฐบาลสหรัฐฯ อาจโอนเงินไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยได้

ที่มา: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html