โอน 500 ล้านต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว 1 พ.ย.นี้

QNgTV- ตามหนังสือเวียนที่ 27 ที่ออกโดยธนาคารแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ธุรกรรมการโอนเงินมูลค่าสูงจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ของธนาคารแห่งรัฐเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกรรม

โอน 500 ล้านต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว 1 พ.ย.นี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศทั้งหมดที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านดองขึ้นไป และธุรกรรมระหว่างประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งและผู้รับอย่างครบถ้วน สถาบันการเงินและตัวกลางการชำระเงินต้องจัดเก็บและรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วัตถุประสงค์ของธุรกรรม บัญชีผู้รับเงิน และรหัสอ้างอิงธุรกรรม

หากตรวจพบสัญญาณหรือข้อสงสัยที่ผิดปกติเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ธนาคารมีสิทธิ์ระงับหรือปฏิเสธการทำธุรกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารแห่งรัฐยังอนุญาตให้มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานและดำเนินขั้นตอนทางเทคนิคให้เสร็จสมบูรณ์

ที่มา: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html