บริษัทฟุกเซินยังคงค้างภาษีหลายหมื่นล้านดอง

บ่ายวันที่ 2 มีนาคม ในการแถลงข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ของรัฐบาล พลโท โต อัน โซ โฆษกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้แถลงข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบสวนคดีของเติน ฮวง มินห์ และคดีของ FLC รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาตลาดหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนคดี ของฟุก เซิน กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คอมพานี ที่เพิ่งถูกฟ้องร้องว่า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์การปั่นหุ้นและตลาดตราสารหนี้ผ่านคดีของ FLC และคดีของเติน ฮวง มินห์ หน่วยงานสอบสวนได้สรุปการสอบสวนแล้ว สำนักงานอัยการได้ประกาศคำฟ้อง และจะนำคดีนี้เข้าสู่การพิจารณาในเร็วๆ นี้

ชี้ให้เห็นพฤติกรรมการปั่นตลาดของ Trinh Van Quyet

นายโซ กล่าวว่า ในกระบวนการสอบสวน หน่วยงานสอบสวนพบว่าการกระทำอันเป็นการทุจริตในตลาดหลักทรัพย์ของ FLC แสดงให้เห็นผ่านการกระทำสองประการ ประการแรก การทุจริตและการยักยอกทรัพย์สิน เมื่อจำเลย Trinh Van Quyet สั่งการให้จัดทำและลงนามเอกสารปลอมเกี่ยวกับเงินทุนของบริษัท FLC FAROS Construction Joint Stock Company ซึ่งทำให้เงินทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.5 พันล้านดอง เป็น 4.3 ล้านล้านดอง จากนั้น เอกสารดังกล่าวได้รับการรับรองให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานบริหารหลักทรัพย์ของรัฐสามารถยอมรับการจดทะเบียนได้ จากนั้น เขาจึงกระทำการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินเป็นจำนวน 3.62 ล้านล้านดอง

ประการที่สองคือการกระทำที่เป็นการปั่นหุ้น นาย Quyet สั่งการให้ยืมเอกสารส่วนตัวของญาติ 400 คน จัดตั้งบริษัท 20 แห่งแต่ไม่ได้ทำธุรกิจใดๆ และใช้ชื่อนิติบุคคลเปิดบัญชีหลักทรัพย์ 500 บัญชีเพื่อกระทำการปั่นหุ้น วิธีการปั่นหุ้นคือการซื้อและขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ซื้อขายคำสั่งซื้อขายที่ตรงกันภายในกลุ่ม เพื่อไม่ให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง ส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากเพื่อควบคุมตลาดทั้งเวลาเปิดและปิดตลาด ส่งคำสั่งซื้อขายแล้วยกเลิกคำสั่งซื้อขายเพื่อสร้างอุปสงค์และอุปทานปลอมเพื่อล่อลวงให้นักลงทุนเข้าซื้อ

ในระหว่างกระบวนการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2017 ถึง 10 มกราคม 2022 กลุ่มนี้ได้ใช้บัญชีจำนวน 190 บัญชีเพื่อจัดการและแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่า 723 พันล้านดอง

“หน่วยงานสอบสวนพบสาเหตุ 6 ประการ ดังนั้นจึงมีช่องโหว่และข้อบกพร่องในการบริหารจัดการของรัฐ กฎระเบียบบางประการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น หน่วยงานที่มีอำนาจขาดการตรวจสอบ กำกับดูแล และควบคุมการบริจาคทุนจดทะเบียนของบริษัท องค์กร และบุคคล การประกาศโดยปราศจากการตรวจสอบและกำกับดูแล นำไปสู่การประกาศเท็จและดำเนินการรับรองเอกสารทางกฎหมาย การขาดการควบคุมการเปิดบัญชี การเปิดบัญชีหลักทรัพย์มักทำให้ผู้อื่นเปิดบัญชีหลายบัญชีและกระทำการปั่นราคาได้ง่าย มาตรการลงโทษยังคงเบาบาง ไม่เพียงพอที่จะยับยั้งผู้ฝ่าฝืน กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและบริการตรวจสอบความรับผิดชอบส่วนบุคคลในตำแหน่งเหล่านี้ไม่เฉพาะเจาะจงและหลวมตัว การขาดการควบคุมกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เมื่อบุคคลบางกลุ่มใช้ประโยชน์จากกลุ่มปิดเพื่อเรียกร้อง ดึงดูดนักลงทุน ควบคุม และปั่นราคา” นายโซกล่าวอย่างชัดเจนและกล่าวว่าหน่วยงานที่มีอำนาจกำลัง “แก้ไข” และ “ปิดบัง” ช่องโหว่เหล่านี้ หวังว่าตลาดหุ้นจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

นายโซยังกล่าวอีกว่า จากกรณีเหล่านี้ หน่วยงานตำรวจยังได้ส่งข้อความไปยังนักลงทุนในตลาดหุ้นว่า "พวกเขาไม่ควรใช้ช่องโหว่เพื่อปั่นหุ้น ใครหรือองค์กรใดที่ยังคงปั่นหุ้นต่อไป หน่วยงานสืบสวนจะเชิญให้ "อยู่ในที่แคบ" เพื่อให้ตลาดหุ้นสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

ฟุกเซินได้รับชัยชนะจากโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการตั้งแต่ปี 2015

เกี่ยวกับกรณีของบริษัทฟุกเซินกรุ๊ปจอยท์สต๊อก จำกัด คุณโซกล่าวว่า บริษัทนี้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยดำเนินธุรกิจก่อสร้างในระดับอำเภอ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 บริษัทนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับงานโครงการจำนวนมากจากภาคเหนือและภาคใต้

จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีโครงการทั้งหมด 21 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 40 ล้านล้านดอง หน่วยงานสอบสวนได้ตรวจสอบเพียง 2 โครงการ และพบว่าบริษัทไม่ได้บันทึกบัญชี ไม่ได้รายงานในระบบการเงิน หลีกเลี่ยงภาษี ทำให้งบประมาณแผ่นดินเสียหายกว่า 640,000 ล้านดอง และปัจจุบันบริษัทยังคงมีหนี้ภาษีหลายหมื่นล้านดอง โครงการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการยังไม่สามารถขายหรือนำออกสู่ตลาดได้ แต่บริษัทได้ขายและรับเงินไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบที่ดินให้กับนักลงทุน ส่งผลให้ประชาชนเสียหายหลายหมื่นล้านดอง

นายโซ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นหน่วยงานบริหารจัดการต้องรับผิดชอบในการไม่ควบคุมการดำเนินกิจกรรมการจัดทำงบการเงินของบริษัท ขาดการตรวจสอบและกำกับดูแลจากหน่วยงานเฉพาะทาง

แม้ว่าบริษัทต่างๆ จะไม่ได้ปฏิบัติตามภาระภาษีอย่างครบถ้วน แต่ก็ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงไม่เข้าใจความเป็นจริงของธุรกิจเมื่อได้รับโครงการ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทนี้เดิมเป็นเพียงบริษัทระดับอำเภอขนาดเล็ก แต่ได้เติบโตและขยายธุรกิจไปทั่วทุกแห่ง ชนะการประมูลโครงการมูลค่าหลายหมื่นล้านดอง ในขณะที่กำลังการผลิตของบริษัทอยู่ในระดับปานกลาง บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งไม่ได้รับโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ แม้แต่รองผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทนี้ก็เพิ่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

“คนจนที่เอาชนะความยากลำบากได้นั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่คนจนที่เอาชนะความยากลำบากเพื่อร่ำรวยนั้นต้องไม่กระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนและรัฐ ปัจจุบันหน่วยงานสืบสวนกำลังขยายขอบเขตการสืบสวนเพื่อมุ่งเน้นไปที่การชี้แจงตัวบุคคลที่ถูกต้อง ความผิดที่ถูกต้อง และการนำทรัพย์สินกลับคืนสู่รัฐและประชาชน” นายโซกล่าว

แหล่งที่มา