ข้อเสนอให้ดำเนินคดีจำเลย 4 ราย

สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัด ด่งนาย เพิ่งสรุปการสอบสวนและส่งสำนวนคดีไปยังสำนักงานอัยการประชาชนในระดับเดียวกันเพื่อเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 4 รายในคดีละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียและสูญเปล่าในบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company

จำเลยที่ถูกเสนอให้ดำเนินคดี ได้แก่ Quach Van Duc อดีตประธานกรรมการบริษัท Phan Thanh Vinh Toan อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ Do Tan Diem และ Nguyen Van Hong อดีตกรรมการบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company

นายเหงียน วัน ฮ่อง อดีตกรรมการบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company ขณะถูกคุมขังชั่วคราว

การจัดสรรที่ดินโดยไม่ประมูล

ตามข้อสรุปของการสอบสวน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2546 บริษัททินเหงีย (ภายใต้คณะกรรมการพรรคจังหวัดด่งนาย) ได้ส่งเอกสารไปยังคณะกรรมการพรรคจังหวัดและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย เพื่อขอนโยบายการลงทุนในเขตที่อยู่อาศัย (KDC) บนที่ดินสวนยางพาราในเขตเญนจั๊ก จากนั้นคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายได้อนุมัติให้บริษัททินเหงียและบริษัทอุตสาหกรรมยาง (ภายใต้กรมอุตสาหกรรมจังหวัดด่งนาย) ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อการลงทุนในเขตเญนจั๊ก (ทุนจดทะเบียน 100,000 ล้านดอง โดยแต่ละหน่วยลงทุน 50%) เพื่อลงทุนในเขตที่อยู่อาศัยลองเตินและฟูถั่น (เขตเญนจั๊ก)

ในเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่า "ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา 181/2004/ND-CP ของ รัฐบาล กรณีการใช้ที่ดินของบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company จะต้องถูกประมูล"

บริษัทร่วมทุน Nhon Trach Investment ที่เกิดการละเมิดขณะดำเนินโครงการพื้นที่อยู่อาศัย "Swan City"

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 คุณดัง ถิ กิม เหงียน รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย (ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว) ยังคงลงนามในเอกสารอนุมัตินโยบายการจัดสรรที่ดิน โดยเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินโดยไม่ผ่านการประมูล ขณะเดียวกัน ได้มีการออกคำสั่งเรียกคืนที่ดิน 752 เฮกตาร์ในตำบลลองเตินและตำบลฟูถั่น เพื่อดำเนินโครงการ (ในปี พ.ศ. 2550 พื้นที่ดังกล่าวได้รับการปรับเป็นมากกว่า 5,669,995 ^{ตารางเมตร} )

‘มหัศจรรย์’ กว่า 932 พันล้านดอง

แม้ว่าในปี 2560 นาย Quach Van Duc จะยังไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย แต่นาย Quach Van Duc ก็ยังคงจัดการประชุมกับคณะกรรมการบริหารร่วมกับนาย Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong... เพื่อหารือแผนความร่วมมือกับบริษัท CFLD (บริษัทแม่ของบริษัท VNIC 2 PTE.LTD ที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์) และมอบอำนาจให้นาย Duc เป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด

บนพื้นฐานนี้ คุณดึ๊กและคุณต้วนได้ทำงานและเจรจากับพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุนด้วยสิทธิการใช้ที่ดินบนพื้นที่ 341,252 ^ตร.ม. (ส่วนที่ได้รับอนุญาต ให้ถือครองกรรมสิทธิ์ ในโครงการ) และได้รับการประเมินราคาไว้ที่กว่า 380,000 ล้านดอง (ดำเนินการโดยบริษัท Southern Information and Valuation Joint Stock Company)

จากนั้น นายดึ๊กได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตกลงมูลค่าสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อความร่วมมือด้านการลงทุนที่ 43.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ ^{ตารางเมตร} และสนับสนุนพื้นที่ทั้งหมดกว่า 1 ล้าน ^{ตารางเมตร} ในโครงการ 1A และ 1B ของเขตที่พักอาศัยฟูถั่น-ลองเติน ร่วมกับบริษัท VNIC 2 PTE.LTD เพื่อสร้างเขตที่พักอาศัยชื่อ "สวอนซิตี้"

ย่านที่อยู่อาศัย "สวอนซิตี้"

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นาย Tran Van Vinh (ซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว) รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งไน ได้ลงนามในมติอนุมัติให้บริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company สนับสนุนเงิน 113,000 ล้านดอง (20% ของทุนเท่ากับมูลค่าสิทธิการใช้ที่ดิน) และให้หุ้นส่วนสนับสนุนเงิน 435,000 ล้านดอง (80%) เพื่อดำเนินโครงการ

ในปี พ.ศ. 2560 คุณกว้าช วัน ดึ๊ก ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท VNIC 2 PTE.LTD เพื่อก่อตั้งบริษัท Nhon Trach New Industrial City Company Limited ซึ่งบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company ได้ร่วมลงทุนในโครงการ 1A, 1B มูลค่ากว่า 1,045 พันล้านดองเวียดนาม (เทียบเท่า 43.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ^{ตารางเมตร} ) ในพื้นที่กว่า 1 ล้าน ^{ตารางเมตร}

หลังจากธุรกรรมนี้ บริษัท Nhon Trach New Industrial City จำกัด ได้จ่ายคืนเงินส่วนต่างกว่า 932 พันล้านดอง จากเงินลงทุนส่วนเกินให้แก่บริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company หลังจากได้รับเงินจำนวนดังกล่าว บริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company ได้นำเงินจำนวนนี้ไปชำระหนี้เดิมโดยพลการ โดยไม่รายงานและขอความเห็นจากคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย

สร้างความเสียหายเกือบ 279 พันล้านดอง

หน่วยงานสอบสวนพบว่าจำเลยไม่ได้ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายอย่างถูกต้อง จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อตกลงนโยบายในการสนับสนุนที่ดินกว่า 1 ล้าน ^{ตาราง} เมตร (ในความเป็นจริงแล้วเป็นการโอน) แต่กลับได้รับใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดินเพียง 341,252 ^{ตาราง} เมตรเท่านั้น

ตำรวจอ่านหมายจับนายโด ตัน เดียม อดีตกรรมการบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company

ขณะเดียวกัน นาย Quach Van Duc ได้เจรจาต่อรองโดยอาศัยใบรับรองการประเมินราคาที่หมดอายุและสมทบทุนเพื่อกำหนดพื้นที่กว่า 1 ล้าน ^ตร.ม. มูลค่ากว่า 1,045 พันล้านดอง (มูลค่าการประเมินในปี 2560 เกือบ 1,999 พันล้านดอง และในปี 2565 อยู่ที่ 2,258 พันล้านดอง)

สำนักงานสอบสวนเชื่อว่า ณ ขณะนั้น ทุนของรัฐในบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company คิดเป็น 29.54% ดังนั้น เมื่อพิจารณามูลค่าประเมินในปี 2560 (เกือบ 1,999 พันล้านดอง) หักมูลค่าที่ตกลงกับหุ้นส่วน (1,045 พันล้านดอง) มูลค่าความเสียหายของรัฐทั้งหมดเกือบ 279 พันล้านดอง จำเลย Duc เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกระทำดังกล่าว เป็นผู้วางแผน ส่วนจำเลยคนอื่นๆ เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด

Phan Thanh Vinh Toan อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company

ผลการสอบสวนยังระบุด้วยว่า หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย และบุคคลจำนวนหนึ่ง ได้กระทำความผิดฐานจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อการลงทุน Nhon Trach Investment Joint Stock Company ได้แก่ การจัดสรรที่ดิน การกำหนดราคาที่ดิน การอนุมัตินโยบายการลงทุนโครงการ การตรวจสอบ ประเมินราคา และการลงนามและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตสิทธิการใช้ที่ดิน 65 ฉบับ ในเขต 1A และ 1B สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจจังหวัดด่งนาย ยังคงดำเนินการตรวจสอบ ชี้แจง และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับต่อไป

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm