ข้อเสนอให้ดำเนินคดีจำเลย 4 ราย

สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัด ด่งนาย เพิ่งสรุปการสอบสวนและส่งสำนวนคดีไปยังสำนักงานอัยการประชาชนในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 4 ราย ในคดีละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของรัฐจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและสูญเปล่าในบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company

จำเลยที่ถูกเสนอให้ดำเนินคดี ได้แก่ Quach Van Duc อดีตประธานกรรมการบริหาร ฟาน ทันห์ วินห์ ตวน อดีตผู้อำนวยการทั่วไป; Do Tan Diem และ Nguyen Van Hong อดีตสมาชิกคณะกรรมการบริหารของบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company

นายเหงียน วัน ฮ่อง อดีตกรรมการบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company ขณะที่ถูกคุมขังชั่วคราว

การจัดสรรที่ดินโดยไม่ประมูล

ตามข้อสรุปของการสอบสวน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2546 บริษัท Tin Nghia (ภายใต้คณะกรรมการพรรคการเมืองจังหวัดด่งนาย) ได้ส่งเอกสารถึงคณะกรรมการพรรคการเมืองจังหวัดด่งนายและคณะกรรมการประชาชน เพื่อร้องขอนโยบายการลงทุนสำหรับเขตที่อยู่อาศัย (KDC) บนที่ดินปลูกยางพาราในอำเภอ Nhon Trach จากนั้นคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายได้อนุมัติให้บริษัท Tin Nghia และบริษัท Industrial Rubber (อยู่ภายใต้กรมอุตสาหกรรมด่งนาย) ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company (ทุนจดทะเบียน 100 พันล้านดอง โดยแต่ละหน่วยงานร่วมทุน 50%) เพื่อลงทุนในพื้นที่อยู่อาศัยใน Long Tan และ Phu Thanh (เขต Nhon Trach)

ในเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยืนยันว่า “ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา 181/2004/ND-CP ของ รัฐบาล กรณีการใช้ที่ดินของบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company จะต้องถูกประมูล”

บริษัทร่วมทุน Nhon Trach Investment ที่เกิดการละเมิดขณะดำเนินการโครงการพื้นที่อยู่อาศัย "Swan City"

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 นางสาว Dang Thi Kim Nguyen รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย (ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว) ยังคงลงนามในเอกสารอนุมัตินโยบายการจัดสรรที่ดิน โดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินโดยไม่ผ่านการประมูล พร้อมกันนี้ ได้มีการออกคำสั่งเรียกคืนที่ดินจำนวน 752 เฮกตาร์ ในตำบลลองแต็งและตำบลฟู่ถัน เพื่อดำเนินโครงการ (ในปี 2550 พื้นที่ดังกล่าวได้รับการปรับเป็นมากกว่า 5,669,995 ^ตร.ม. )

‘มหัศจรรย์’ กว่า 932 พันล้านดอง

แม้ว่าในปี 2560 นาย Quach Van Duc จะยังไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย แต่เขาก็ยังได้จัดการประชุมกับคณะกรรมการบริหารร่วมกับนาย Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong... เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนความร่วมมือกับบริษัท CFLD (บริษัทแม่ของบริษัท VNIC 2 PTE.LTD ซึ่งมีฐานอยู่ในสิงคโปร์) และมอบอำนาจให้คุณ Duc เป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด

โดยนายดึ๊กและนายตว่านได้ร่วมกันทำงานและเจรจากับพันธมิตรเพื่อร่วมกันสมทบทุนด้วยสิทธิการใช้ที่ดินบนพื้นที่ 341,252 ^ตรม. (ส่วนที่ได้รับอนุญาต ให้เป็นเจ้าของ ในโครงการ) และได้รับการประเมินราคาไว้ที่กว่า 380 พันล้านดอง (ดำเนินการโดยบริษัท Southern Information and Valuation Joint Stock Company)

ต่อมานายดึ๊กได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตกลงมูลค่าสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อความร่วมมือเพื่อการลงทุนที่ 43.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ ^ตร.ม. และสนับสนุนพื้นที่ทั้งหมดกว่า 1 ล้าน ^ตร.ม. ในโครงการ 1A และ 1B ของเขตที่พักอาศัย Phu Thanh - Long Tan ร่วมกับบริษัท VNIC 2 PTE.LTD เพื่อสร้างเขตที่พักอาศัยชื่อ "Swan City"

พื้นที่พักอาศัย "สวอนซิตี้"

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นาย Tran Van Vinh รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งไน (เกษียณอายุแล้ว) ได้ลงนามในมติอนุมัติให้บริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company สนับสนุนเงิน 113,000 ล้านดอง (20% ของเงินทุนตามมูลค่าสิทธิการใช้ที่ดิน) และหุ้นส่วนสนับสนุนเงิน 435,000 ล้านดอง (80%) เพื่อดำเนินโครงการ

นอกจากนี้ ในปี 2560 นาย Quach Van Duc ยังได้ลงนามร่วมทุนกับบริษัท VNIC 2 PTE.LTD เพื่อจัดตั้งบริษัท Nhon Trach New Industrial City Company Limited โดยบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company ได้ร่วมลงทุนกว่า 1 ล้าน ^{ตารางเมตร} ในโครงการ 1A และ 1B มูลค่า 1,045 พันล้านดอง (เทียบเท่า 43.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ ^{ตารางเมตร} )

ภายหลังจากทำธุรกรรมนี้ บริษัท Nhon Trach New Industrial City จำกัด ได้จ่ายคืนส่วนต่างกว่า 932 พันล้านดองจากเงินสมทบทุนส่วนเกินให้กับบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company บริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company ยอมรับเงินจำนวนดังกล่าวแล้วจึงนำเงินส่วนนี้ไปใช้ชำระหนี้ที่ผ่านมาโดยไม่ได้รายงานและไม่ขอความเห็นจากคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย

สร้างความเสียหายเกือบ 279 พันล้านดอง

สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวพบว่าจำเลยไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายอย่างถูกต้อง จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อตกลงเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนที่ดินกว่า 1 ล้าน ^{ตารางเมตร} (อันที่จริงแล้วเป็นการโอนกรรมสิทธิ์) แต่ได้รับใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดินเพียง 341,252 ^{ตารางเมตร} เท่านั้น

ตำรวจอ่านหมายจับนายโด ตัน เดียม อดีตกรรมการบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company

ขณะเดียวกัน นาย Quach Van Duc ได้เจรจาเงื่อนไขการลงทุนโดยพลการตามใบรับรองการประเมินราคาที่หมดอายุ เพื่อกำหนดพื้นที่กว่า 1 ล้าน ^ตร.ม. มูลค่ากว่า 1,045 พันล้านดอง (มูลค่าการประเมินในปี 2560 อยู่ที่เกือบ 1,999 พันล้านดอง และในปี 2565 อยู่ที่ 2,258 พันล้านดอง)

หน่วยงานสอบสวนกล่าวว่า ในขณะนั้น เมืองหลวงของรัฐใน Nhon Trach Investment Joint Stock Company คิดเป็น 29.54% ดังนั้น หากนำมูลค่าประเมินปี 2560 (เกือบ 1,999 พันล้านดอง) หักมูลค่าที่ตกลงกับคู่ค้า (1,045 พันล้านดอง) มูลค่ารวมที่รัฐเสียหายไปเกือบ 279 พันล้านดอง จำเลย Duc เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกระทำดังกล่าว เป็นผู้วางแผน ส่วนจำเลยคนอื่นๆ เป็นเพียงผู้ร่วมกระทำการ

นาย Phan Thanh Vinh Toan อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company

ผลการสอบสวนยังระบุถึงผู้นำของหน่วยงาน สาขา คณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย และบุคคลจำนวนมากที่กระทำการละเมิดในการจัดตั้งบริษัท Nhon Trach Investment Joint Stock Company การจัดสรรที่ดิน การกำหนดราคาที่ดิน การอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุนโครงการ การตรวจสอบ การประเมินค่า และการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน 65 ฉบับ ในส่วน 1A และ 1B สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดด่งนาย ยังคงดำเนินการตรวจสอบ ชี้แจง และดำเนินการตามกฎระเบียบต่อไป

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm