อัยการได้แนะนำให้ฟ้องร้องจำเลยทั้งสี่คน

กองบังคับการตำรวจสืบสวนจังหวัด ด่งนาย ได้สรุปผลการสอบสวนและส่งสำนวนคดีไปยังอัยการสูงสุดระดับเดียวกัน โดยแนะนำให้ดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสี่คนในข้อหาละเมิดระเบียบการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลืองในบริษัทร่วมทุนลงทุนญอนตราค

จำเลยที่แนะนำให้ดำเนินคดี ได้แก่ กวาช วัน ดึ๊ก อดีตประธานกรรมการบริหาร; ฟาน ทันห์ วินห์ โต๋น อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่; โด ตัน เดียม และ เหงียน วัน ฮง อดีตกรรมการบริหารของบริษัท ญอน ตราค อินเวสต์เมนต์ จำกัด (มหาชน)

นายเหงียน วัน ฮอง อดีตกรรมการบริษัทร่วมทุนลงทุนญอนตราค ในขณะที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราว

การจัดสรรที่ดินโดยไม่ต้องประมูล

จากผลการสืบสวนพบว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 บริษัท ตินเหงีย (สังกัดคณะกรรมการพรรคจังหวัดด่งนาย) ได้ส่งเอกสารไปยังคณะกรรมการพรรคจังหวัดด่งนายและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย เพื่อขออนุมัติลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัยบนที่ดินสวนยางพาราในอำเภอญอนตราจ ต่อมาคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายได้อนุมัติให้บริษัท ตินเหงีย และบริษัท ยางอุตสาหกรรม (สังกัดกรมอุตสาหกรรมจังหวัดด่งนาย) ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท ญอนตราจ อินเวสต์เมนต์ จำกัด (ทุนจดทะเบียน 100,000 ล้านดอง โดยแต่ละหน่วยลงทุน 50%) เพื่อลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัยลองตันและฟูแทง (อำเภอญอนตราจ)

ในเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยืนยันว่า "ตามระเบียบของ พระราชกฤษฎีกา 181/2004/ND-CP กรณีการใช้ที่ดินของบริษัทร่วมทุนลงทุนญอนตราจจัดอยู่ในประเภทการประมูล"

บริษัท หนอน ตราค อินเวสต์เมนต์ จำกัด (มหาชน) พบการละเมิดกฎระเบียบระหว่างการดำเนินโครงการที่อยู่อาศัย "สวอน ซิตี้"

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2548 นางดัง ถิ คิม เหงียน รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย (ปัจจุบันเกษียณแล้ว) ยังคงลงนามในเอกสารอนุมัตินโยบายการจัดสรรที่ดินโดยเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินโดยไม่ต้องประมูล ในเวลาเดียวกัน เธอได้ออกคำสั่งให้เวนคืนที่ดิน 752 เฮกตาร์ในตำบลลองตันและตำบลฟูแทงเพื่อดำเนินโครงการ (ในปี 2550 พื้นที่ได้ถูกปรับเป็นมากกว่า 5,669,995 ^{ตารางเมตร} )

'มายากล' ที่ใช้งบประมาณกว่า 932,000 ดองเวียดนาม

แม้ว่าในปี 2017 นายกวัก วัน ดึ๊ก ยังไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย แต่เขาก็ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับนายฟาน ทันห์ วินห์ โต๋าน นายโด ตัน เดียม นายเหงียน วัน ฮง และบุคคลอื่นๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนความร่วมมือกับบริษัท CFLD (บริษัทแม่ของ VNIC 2 PTE.LTD ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์) และมอบอำนาจให้นายดึ๊กเป็นผู้ตัดสินใจทุกเรื่อง

จากข้อมูลดังกล่าว นายดึ๊กและนายโต๋นจึงได้ร่วมมือและตกลงกับหุ้นส่วนเพื่อร่วมลงทุนในรูปแบบสิทธิการใช้ที่ดินบนพื้นที่ 341,252 ^{ตารางเมตร} (ส่วนที่ได้รับ กรรมสิทธิ์ ในโครงการแล้ว) ซึ่งมีมูลค่ากว่า 380,000 ล้านดอง (โดยบริษัท ข้อมูลและการประเมินมูลค่าภาคใต้ จำกัดมหาชน)

ต่อมา นายดึ๊กได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นชอบกับมูลค่าสิทธิการใช้ที่ดินที่ 43.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ^{ตารางเมตร} สำหรับความร่วมมือด้านการลงทุน และยกพื้นที่ทั้งหมดกว่า 1 ล้าน ^{ตารางเมตร} ในเขต 1A และ 1B ของโครงการที่อยู่อาศัยภูแทง-ลองตัน ให้แก่บริษัท VNIC 2 จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยชื่อ "สวอนซิตี้"

ย่านที่อยู่อาศัย "สวอนซิตี้"

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายเจิ่น วัน วินห์ (ปัจจุบันเกษียณแล้ว) รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย ได้ลงนามอนุมัติให้บริษัทร่วมทุน Nhon Trach Investment Joint Stock Company ร่วมลงทุน 113,000 ล้านดง (คิดเป็น 20% ของทุนในรูปแบบสิทธิการใช้ที่ดิน) และให้หุ้นส่วนร่วมลงทุน 435,000 ล้านดง (80%) เพื่อดำเนินโครงการ

นอกจากนี้ ในปี 2017 นายกวัก วัน ดึ๊ก ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท VNIC 2 จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษัทนครอุตสาหกรรมใหม่ญอนตราจ จำกัด โดยในข้อตกลงร่วมทุนนี้ บริษัท ญอนตราจ อินเวสต์เมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนที่ดินกว่า 1 ล้าน ^{ตารางเมตร} ในแปลงที่ 1A และ 1B มูลค่า 1,045 ล้านด่อง (เทียบเท่า 43.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ^{ตารางเมตร} )

หลังจากธุรกรรมนี้ บริษัทเมืองอุตสาหกรรมใหม่ญอนตราจ จำกัด ได้ชำระคืนส่วนต่างกว่า 932,000 ล้านดอง จากเงินทุนส่วนเกินที่ส่งให้แก่บริษัทร่วมทุนญอนตราจ อินเวสต์เมนต์ จำกัด หลังจากได้รับเงินจำนวนนี้แล้ว บริษัทร่วมทุนญอนตราจ อินเวสต์เมนต์ จำกัด ได้นำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้สินเดิมโดยพลการ โดยไม่รายงานหรือขออนุมัติจากคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย

ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่าเกือบ 279 พันล้านดองเวียดนาม

หน่วยงานสืบสวนพบว่าจำเลยกระทำการโดยมิชอบตามมติของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย โดยจัดการประชุมคณะกรรมการของตนเองเพื่อลงมติเป็นเอกฉันท์ในนโยบายการบริจาคที่ดินกว่า 1 ล้าน ^{ตาราง} เมตร (ในความเป็นจริงคือการโอนกรรมสิทธิ์) แต่กลับอนุมัติใบอนุญาตใช้ที่ดินเพียง 341,252 ^{ตาราง} เมตรเท่านั้น

ตำรวจอ่านหมายจับนายโด ตัน เดียม อดีตกรรมการบริษัท ญอน ตราค อินเวสต์เมนต์ จำกัด (มหาชน)

ในขณะเดียวกัน นายกวัก วัน ดึ๊ก ได้เจรจาต่อรองเงินทุนโดยพลการ โดยอ้างอิงจากใบรับรองการประเมินราคาที่หมดอายุแล้ว โดยกำหนดราคาที่ดินกว่า 1 ล้าน ^{ตารางเมตร} ไว้ที่มากกว่า 1.045 พันล้านดอง (ราคาประเมินในขณะนั้นอยู่ที่เกือบ 1.999 พันล้านดองในปี 2017 และ 2.258 พันล้านดองในปี 2022)

หน่วยงานสืบสวนสรุปว่า ในขณะนั้น รัฐถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนญอนตราคอินเวสต์เมนต์อยู่ 29.54% ดังนั้น เมื่อใช้มูลค่า ณ ปี 2017 (ประมาณ 1,999 พันล้านดง) และหักลบด้วยมูลค่าที่ตกลงกันไว้กับหุ้นส่วน (1,045 พันล้านดง) แล้ว ยอดรวมความเสียหายของรัฐจึงอยู่ที่เกือบ 279 พันล้านดง โดยจำเลยดึ๊กเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังแผนการฉ้อโกง ส่วนจำเลยคนอื่นๆ เป็นเพียงผู้ร่วมกระทำความผิด

ฟาน ทันห์ วินห์ โต๋น อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ญอน ตราค อินเวสต์เมนต์ จำกัด (มหาชน)

การสืบสวนยังพบว่ามีผู้นำของหน่วยงานต่างๆ และคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย รวมถึงบุคคลอีกหลายราย ที่กระทำความผิดในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนลงทุนญอนตราค การจัดสรรที่ดิน การประเมินราคาที่ดิน การอนุมัตินโยบายการลงทุนสำหรับโครงการต่างๆ การตรวจสอบ การประเมิน และการลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตการใช้ที่ดินจำนวน 65 ฉบับ ในเขต 1A และ 1B หน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมของตำรวจจังหวัดด่งนายกำลังตรวจสอบและชี้แจงเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลิงก์แหล่งที่มา: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm