ดำเนินคดี 2 ราย ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ยักยอกทรัพย์กว่า 8 หมื่นล้านดอง

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง ตำรวจภูธรจังหวัด ได้มีคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 2 ราย ในข้อหาใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในการยักยอกทรัพย์สิน

บุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน ได้แก่ ตรัน เดอะ ฮุย (เกิดปี พ.ศ. 2535) ผู้อำนวยการบริหาร และน้องสาวของเขา ตรัน ทิ มี ฮวง (เกิดปี พ.ศ. 2537) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัท ฮุย ฮวง เอฟเอ็น เซอร์วิส จำกัด ทั้งคู่อาศัยอยู่ในตำบลบิ่ญเค จังหวัด ยาลาย

จากผลการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ธนาคาร Tran The Huy ได้เปิดสาขา 9 แห่งในจังหวัด Dak Lak, Gia Lai, Quang Ngai และนคร โฮจิมิน ห์ เพื่อลงนามสัญญากับบริษัทการเงิน ธนาคาร และร่วมเป็นที่ปรึกษาในการเปิดบัตรเครดิตและให้สินเชื่อเงินสดแก่ลูกค้า เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นจากพันธมิตรในเครือข่าย

นายตรัน เดอะ ฮุย (ซ้าย) – ผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการหาเงินจากคนจำนวนมาก

เพื่อดึงดูดลูกค้า Huy และ Hoang ได้ซื้อข้อมูลลูกค้าหลายหมื่นรายการ ซึ่งรวมถึงชื่อเต็ม หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ จากนั้นจึงมอบหมายให้พนักงานบริษัทปลอมตัวเป็นพนักงานธนาคารโทรศัพท์แจ้งลูกค้าให้เปิดและถอนเงินจากบัตรเครดิต หลังจากที่ลูกค้าเปิดบัตรสำเร็จ พนักงานของ Huy ก็แนะนำให้ลูกค้าเปิดใช้งานบัตร และในขณะเดียวกันก็หลอกล่อลูกค้าให้ถอนเงินสดผ่านบัตรธนาคารที่เปิดแล้ว โดยสร้างใบแจ้งหนี้ปลอมเพื่อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Ngan Luong, MPOS และ VNPay สำหรับการถอนเงินแต่ละครั้ง บริษัท Huy Hoang FN จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 5% ถึง 10% ของจำนวนเงินที่ผู้ถือบัตรถอนออก

ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน บริษัท ฮุ่ยฮวง เอฟเอ็น เซอร์วิส จำกัด ได้ให้คำปรึกษาการเปิดบัตรเครดิตไปแล้วกว่า 2 แสนบัตร และแนะนำประชาชนให้ถอนเงินกว่า 8 แสนล้านดอง ทำให้มีเงินหมุนเวียนประมาณ 8 หมื่นล้านดอง จากประชาชนทั่วประเทศหลายแสนคน

จากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ กรมสอบสวนคดีความมั่นคงของตำรวจภูธรจังหวัดดั๊กลัก ได้มีคำสั่งฟ้องนายตรัน เดอะ ฮุย และนางตรัน ถิ มี ฮวง ในข้อหาใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยักยอกทรัพย์สิน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 290 ข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายอาญา พร้อมกันนี้ ศาลได้มีคำสั่งควบคุมตัวนางตรัน เดอะ ฮุย ไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน เพื่อสอบสวน และสั่งห้ามนางตรัน ถิ มี ฮวง ออกจากที่พักอาศัย เนื่องจากนางกำลังตั้งครรภ์

ตำรวจภูธรจังหวัดดั๊กลัก ยังได้แจ้งไปยังผู้เสียหายจากบริษัท ฮุยฮวง เอฟเอ็น เซอร์วิส จำกัด ให้ติดต่อหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย ตำรวจภูธรจังหวัดดั๊กลัก โดยเร็วที่สุด เพื่อรับคำสั่งในการประสานงาน ให้ข้อมูล และชี้แจงถึงการกระทำผิดของผู้เสียหาย

ที่มา: https://baodaklak.vn/phap-luat/202510/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-tren-80-ty-dong-7c80947/