ญาติพี่น้องของนาย Trinh Van Quyet หลายคนสร้างความยากลำบากให้กับหน่วยงานสอบสวน

สำหรับ คดีปั่นหุ้นที่เกิดขึ้นในบริษัท FLC Group Joint Stock Company นั้น จำเลย Trinh Van Dai (เกิดปี พ.ศ. 2509 เป็นลูกพี่ลูกน้องของนาย Trinh Van Quyet) ก็ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้นเช่นกัน ผลการสอบสวนระบุว่า นาย Dai ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายวัสดุของบริษัท FLC Land LLC และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company ในเวลาเดียวกัน

จำเลยได้ให้ยืมเอกสารส่วนตัวและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งบริษัท 3 แห่งแก่ Ms. Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของนาย Trinh Van Quyet นักบัญชีทั่วไปของบริษัท FLC Group Joint Stock Company) และเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัททั้ง 3 แห่งนี้

ในฐานะตัวแทนของบริษัท 3 แห่งและบุคคล 1 ราย คุณไดได้ลงนามในเอกสารและขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้คุณฮิวใช้ในการลงทะเบียน เปิด และจัดการบัญชีหลักทรัพย์ 33 บัญชีเพื่อจัดการตลาดหุ้นสำหรับรหัสหุ้น 4 รหัส ได้แก่ HAI, GAB, ART และ FLC

ในฐานะตัวแทนของบริษัท 3 แห่ง นายได ยังได้ลงนามในเอกสารปลอม 110 ฉบับ สำหรับการฝาก โอน และถอนเงิน มูลค่ารวมกว่า 1,469 พันล้านดอง ให้กับนางสาวเว้ เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกรรมบิดเบือนรหัสหลักทรัพย์ทั้ง 4 ฉบับที่กล่าวข้างต้น การกระทำของนายได ได้รับการยืนยันจากตำรวจสอบสวนว่า การกระทำของนายได มีส่วนช่วยให้นาย ตรินห์ วัน เกวี๊ยต แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 684 พันล้านดอง

ตรวจสอบภายในสถานที่ทำงานของประธาน FLC Trinh Van Quyet-1.jpeg — เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นสถานที่ทำงานของนาย Trinh Van Quyet ในช่วงเย็นวันที่ 29 มีนาคม 2565

ที่สำนักงานสอบสวน นายไต้ยอมรับการกระทำของตนเอง แต่ไม่ยอมรับว่าตนรู้ว่านางสาวเว้กำลังปั่นหุ้น สำนักงานสอบสวนเชื่อว่านายไต้เป็นญาติ มีความรู้ด้านหลักทรัพย์ ลงนามในเอกสารปลอมจำนวนมาก และทำงานในบริษัทในเครือ FLC Group เป็นเวลาหลายปี ดังนั้นเขาจึงน่าจะรู้ว่าการกระทำของนางสาวเว้นั้นผิดกฎหมาย

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน ความจริงที่ว่านายไดไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับอาชญากรรมของเขาและผู้สมรู้ร่วมคิด ทำให้เกิดความยากลำบากในการสืบสวน

เกี่ยวกับคดีนี้ นายเหงียน วัน มันห์ (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2520 พี่เขยของนายตริญ วัน เควี๊ยต) พนักงานฝ่ายจัดหาของบริษัท เอฟแอลซี แลนด์ จำกัด ได้รับการพิจารณาให้ยืมเอกสารส่วนตัวของนางสาวเว้ ลงนามในเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งหรือเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท 2 แห่ง

ในฐานะตัวแทนของบริษัท 2 แห่งและบุคคล 1 ราย คุณ Manh ได้ลงนามในเอกสารและขั้นตอนต่างๆ สำหรับคุณ Hue เพื่อใช้ในการลงทะเบียน เปิด และจัดการบัญชีหลักทรัพย์ 43 บัญชี และเปิดบัญชีธนาคาร 10 บัญชีที่เชื่อมโยงกับบัญชีหลักทรัพย์

คุณเว้ใช้บัญชีหลักทรัพย์ข้างต้นเพื่อปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 4 รหัส ได้แก่ FLC, GAB, HAI และ ART ในฐานะตัวแทนของบริษัทและบุคคล 2 แห่ง คุณมานห์ได้ลงนามในเอกสาร 115 ฉบับ เพื่อโอนและถอนเงินรวม 1,875 พันล้านดอง ให้คุณเว้นำไปใช้ในการทำธุรกรรมปั่นหุ้น ซึ่งช่วยให้คุณตรินห์ วัน เกวี๊ยต ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 684 พันล้านดอง

สำนักงานสอบสวนระบุว่า นายหมันห์มีบทบาทสนับสนุนนายตรินห์ วัน เกวี๊ยต และนางสาวเว้ แม้ว่าจำเลยจะไม่ยอมรับว่ารู้ว่าการลงนามในเอกสารปลอมดังกล่าวมีไว้เพื่อให้นางสาวเว้นำไปใช้ปั่นราคาหุ้น แต่ตัวนายหมันห์เองเป็นพี่เขยของนายเกวี๊ยต ลงนามในเอกสารปลอมจำนวนมาก และเป็นพนักงานของบริษัท FLC Land มานานหลายปี จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าจำเลยไม่รู้เรื่องนี้

ระหว่างการสอบสวน นายมานห์สารภาพเพียงว่าได้เซ็นเอกสารปลอมเพื่อช่วยเหลือนางสาวเว้เท่านั้น แต่ไม่ได้สารภาพถึงอาชญากรรมที่ตนเองและผู้สมรู้ร่วมคิดกระทำทั้งหมด ทำให้การสอบสวนเป็นเรื่องยาก

ญาติพี่น้องของนาย Trinh Van Quyet หลายคนก็ก่ออาชญากรรมเดียวกันนี้

ในส่วนของคดีนี้ นอกจากจำเลย ไต้ และ มานห์ แล้ว ยังมีญาติอีกหลายคนของอดีตประธาน FLC ตรินห์ วัน เกวี๊ยต ที่ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาปั่นราคาหุ้น ซึ่งรวมถึง:

ไทย: Trinh Van Nam (เกิดในปี 1991 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Trinh Van Quyet บุตรชายของนาย Dai พนักงานของ Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (เกิดในปี 1977 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Trinh Van Quyet พนักงานของ FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (เกิดในปี 1972 ญาติของนาย Quyet); Trinh Tuan (เกิดในปี 1984 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Quyet หัวหน้าแผนกวัสดุของ FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (เกิดในปี 1987 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Quyet นักบัญชีของ FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (เกิดในปี 1992 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Quyet ผู้เชี่ยวชาญของ FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (เกิดในปี 1987 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Quyet นักบัญชีของ FLC Group Joint Stock Company)

จำเลยข้างต้นได้ให้ยืมเอกสารส่วนตัวของนางสาวเว้ ลงนามในเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งหรือเป็นตัวแทนของบริษัท ลงนามในขั้นตอนการจดทะเบียนเพื่อเปิดและจัดการบัญชีหลักทรัพย์ ลงนามในบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชีหลักทรัพย์เพื่อให้คุณนายเว้นำไปใช้ในการจัดการตลาดหุ้นโดยใช้รหัสหลักทรัพย์ที่เป็นของกลุ่ม FLC และแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

หน่วยงานสอบสวนพบว่าจำเลยข้างต้นเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับนางสาวเว้และนายตรีญ วัน กวีเยต ในความผิดฐานปั่นราคาหุ้น

สำนักงานสอบสวนระบุว่า จำเลยเหล่านี้รับสารภาพเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ไม่ได้สารภาพต่อผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมด ทำให้การสืบสวนเป็นไปอย่างยากลำบาก สาเหตุของการฝ่าฝืนคือพวกเขาเป็นญาติของนาย Trinh Van Quyet พวกเขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมาย แต่ได้รับเพียงเงินเดือนเท่านั้น

สำหรับเรื่องที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับหลักทรัพย์ บริษัทตรวจสอบบัญชี และบริษัทที่เกี่ยวข้องที่แสดงสัญญาณของการฝ่าฝืนนั้น หน่วยงานสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจะดำเนินการสอบสวนและดำเนินการต่อไปตามที่บทบัญญัติของกฎหมาย

แหล่งที่มา