นำเงินเกือบ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เข้าสิงคโปร์โดยไม่ต้องแจ้ง

พนักงานของบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรามาเลเซียนำเงินเกือบ 2 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (SGD - เกือบ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) เข้ามาในประเทศสิงคโปร์โดยไม่ได้แจ้งข้อมูลครบถ้วน

ไบรอัน วู คาห์ โฮว ชาวมาเลเซีย วัย 26 ปี ถูกปรับเป็นเงิน 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (22,500 ดอลลาร์สหรัฐ) ฐานสมรู้ร่วมคิดโอนเงินเข้าสิงคโปร์เกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ต่อมาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ศาลได้มีคำสั่งยึดเงิน 400,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ จากเงินทั้งหมดเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เงินส่วนที่เหลือถูกส่งคืนให้กับวู

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของตำรวจเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ วูได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ICA) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ว่าเขามีเงินดอลลาร์บรูไน 468,000 ดอลลาร์ (351,000 ดอลลาร์บรูไน) และ 37,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ จากนั้นเขาได้ยื่นแบบฟอร์มอีกฉบับหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่ ICA โดยอ้างว่ามีเงิน 135,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และเงินประมาณ 1.83 ล้านดอลลาร์บรูไน อย่างไรก็ตาม การสอบสวนพบว่าคำประกาศดังกล่าวไม่ถูกต้องเช่นกัน

ในความเป็นจริง Woo ถือเงินสดมากกว่า 1.95 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และมากกว่า 25,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นมูลค่ารวม 1,979,053 ดอลลาร์สิงคโปร์ (1.48 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) ในเดือนพฤศจิกายน Woo ได้สารภาพผิดในสองข้อหาภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการทุจริต การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ จากการโอนเงินเข้าสิงคโปร์เกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยไม่ได้รายงานจำนวนเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน นี่เป็นความผิดครั้งที่สองของ Woo

การตรวจสอบความปลอดภัยที่สนามบินสิงคโปร์ ภาพ: THE INDEPENDENT SINGAPORE

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ระบุว่า ระบบการสำแดงเงินสดข้ามพรมแดนเป็นหนึ่งในมาตรการของสิงคโปร์เพื่อปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ นักเดินทาง ทุกคนที่เดินทางเข้าหรือออกจากสิงคโปร์ต้องสำแดงการเดินทางเข้าและออกจากสิงคโปร์ด้วยสกุลเงินใดๆ ที่มีมูลค่าเกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเทียบเท่า รายงานต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง และผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุดสามปี ปรับสูงสุด 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่านห์มินห์

แหล่งที่มา