สูญเสียเงินไปเกือบ 26,000 ล้านดองเวียดนาม เนื่องจากการลงทุน "ปลอม"

หลังจากได้รับการติดต่อและทำความรู้จักกับบุคคลต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย นายเอ็นทีวี (เกิดปี 1965) ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตหลงเซียน ได้เข้าร่วมกลุ่มต่างๆ เพื่อ "เรียนรู้" วิธีการลงทุนในหุ้น แต่กลับตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง และสูญเสียเงินไปเกือบ 26,000 ล้านดองในระยะเวลาอันสั้น

นายเอ็นทีวี ผู้พักอาศัยในเขตหลงเซวียน ได้ยื่นคำร้องต่อสถานีหนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัด อานเจียง ภาพ: NH

ตามคำกล่าวของนายวี ในช่วงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เขาได้รู้จักกลุ่ม F66 - กลุ่มการลงทุนทางการเงิน และกลุ่ม 802 - กลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มลงทุนในตลาดหุ้น ในตอนแรก เขาลงทุนเฉพาะหุ้นเวียดนามและแนะนำให้ซื้อหุ้นที่สามารถสร้างผลกำไรได้ ในช่วงแรก นายวีทำกำไรได้หลายล้านดองต่อวัน ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเวียดนามตกต่ำ บุคคลในกลุ่มของเขาได้แอบอ้างเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทางการเงินเพื่อชักชวนให้ผู้คนลงทุนในทองคำในตลาด IG และน้ำมันในตลาด ET5 (ตลาดต่างประเทศ) ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zalo, Telegram และ Viber

เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เข้าร่วม ผู้กระทำความผิดได้ให้ "เหยื่อ" รวมถึงนายวี ทดลองซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเสมือนจริงสองแห่งโดยใช้บัญชีทดลอง เมื่อเห็นผลกำไรที่ดี ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ ตลาดแลกเปลี่ยนทั้งสองแห่งจึงอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขายด้วยเงินจริงตามคำสั่งของผู้สอน และใช้สัดส่วนการแบ่งกำไรที่เฉพาะเจาะจง: นักลงทุนน้ำมันได้รับ 60% ผู้สอนได้รับ 40%; นักลงทุนทองคำได้รับ 80% ผู้สอนได้รับ 20%

หลังจากซื้อขายได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ แพลตฟอร์มการลงทุนน้ำมันได้วางแผนโครงการ "Golden Star Release" เพื่อดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนโดยให้สิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิประโยชน์ในระดับต่างๆ นายวีลงทุน 5 พันล้านดองในเบื้องต้น และเพื่อให้ได้สถานะ "เพชร" เขาต้องกู้ยืมเงินเพิ่มอีก 5 พันล้านดองจากแพลตฟอร์ม บุคคลที่เกี่ยวข้องเสนอให้กู้ยืมเงินจากแพลตฟอร์มโดยไม่คิดดอกเบี้ยในสามวันแรก และคิดดอกเบี้ยวันละ 1% ตั้งแต่วันที่สี่เป็นต้นไป ด้วยความเชื่อมั่น นายวีจึงยอมรับเงินกู้ หลังจากนั้นประมาณ 10 วัน เมื่อเขาต้องการถอนเงินจากบัญชี บุคคลเหล่านั้นแจ้งว่าเขาต้องชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยรวม 5.25 พันล้านดองก่อนจึงจะสามารถถอนเงินได้ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 นายวีได้จำนองสิทธิ์การใช้ที่ดินเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยดังกล่าว หลังจากโอนเงินกู้และดอกเบี้ยตามคำแนะนำของบุคคลเหล่านั้นแล้ว นายวีพยายามถอนเงินจากบัญชีแต่ไม่สำเร็จ ผู้กระทำความผิดอ้างว่ามีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ดังนั้นเขาจึงต้องป้อนไวยากรณ์ใหม่ตามที่ร้องขอ และในขณะเดียวกัน พวกเขาก็บังคับให้นายวีฝากเงินเพิ่มก่อนที่เขาจะสามารถถอนเงินได้

ด้วยความต้องการที่จะได้เงินคืน ในวันที่ 25 เมษายน 2567 นายวีจึงกู้เงินดอกเบี้ยสูงจากแหล่งภายนอกเป็นครั้งที่สอง โดยทำตามคำแนะนำทุกอย่าง เมื่อเขาพยายามถอนเงินทั้งหมด 12.5 พันล้านดองออกจากบัญชี เขาได้รับข้อความแจ้งเตือนว่ารายการกำลังดำเนินการอยู่ เขาจึงโทรหาคุณฮุยน์ ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเขาเรื่องเงินกู้ และได้ทราบว่าจำนวนเงินที่ถอนได้สูงสุดต่อวันคือ 10 พันล้านดอง นายวีถอนเงินเกินไป 2.5 พันล้านดอง ตามระเบียบแล้ว เขาต้องฝากเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนที่เกินไป คือ 1.25 พันล้านดอง เพื่อถอนเงินส่วนที่เหลือ 12.5 พันล้านดอง ด้วยความใจร้อน ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เขาจึงกู้เงินดอกเบี้ยสูงจากแหล่งภายนอกอีกครั้ง โดยฝากเงิน 1.25 พันล้านดอง หลังจากฝากเงินเพิ่มอีก 1.25 พันล้านดองแล้ว นายวีได้รับข้อความแจ้งว่าเขาจะได้รับเงินภายในหนึ่งชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ประมาณ 30 นาทีต่อมา ผู้กระทำความผิดได้ลบบัญชีของเขาออกจากแพลตฟอร์ม ET5 บล็อกเขาใน Telegram กลุ่ม Zalo และบัญชีส่วนตัวของเขา ทำให้เขาไม่สามารถติดต่อใครในกลุ่มได้ และบัญชีซื้อขายของเขาก็ถูกลบไปด้วย

หลังจากบัญชีซื้อขาย ET5 ของนายวีถูกลบไปแล้ว เขาได้ตรวจสอบบัญชีทองคำ (IG) และพบว่ายังคงใช้งานได้ตามปกติ จึงทำให้เขารู้ตัวว่าถูกหลอก และมีเงินเกือบ 8 พันล้านดองในบัญชีทองคำที่ไม่สามารถถอนได้ เพราะหากพยายามถอนจะทำให้สูญเสียเงินทั้งหมดตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ณ เวลาที่ค้นพบเรื่องนี้ นายวีได้ฝากเงินกว่า 18 พันล้านดองเข้าบัญชีน้ำมัน (ET5) และกว่า 7.79 พันล้านดองเข้าบัญชีทองคำ (IG)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 นายวี ได้ยื่นรายงานต่อกองบังคับการตำรวจอาชญากรรมและกองบังคับการตำรวจไซเบอร์ของตำรวจภูธรจังหวัด หน่วยงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดได้เริ่มดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย และกำลังดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อระบุตัวผู้กระทำผิด จากกรณีนี้ ทางการจึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำสัญญาเรื่องผลกำไรทันทีจากกลุ่มลงทุนหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่เป็นที่รู้จัก เพราะอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินอันมีค่าโดยกลุ่มและแก๊งฉ้อโกงได้

เอ็นเอช

ที่มา: https://baoangiang.com.vn/mat-gan-26-ty-dong-vi-dau-tu-ao--a472114.html