การซื้อ-ขายทองคำตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไป จะต้องรายงานให้ธนาคารกลางทราบ

29/12/2023 09:28 น. ฮาโลน พิมพ์บทความ

ANTD.VN - ธนาคาร ผู้ทำหน้าที่กลางด้านการชำระเงิน องค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโลหะมีค่าและอัญมณี รวมถึงบริษัทการค้าทองคำ จะต้องรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่า 400 ล้านดองขึ้นไปต่อกรมปราบปรามการฟอกเงินและธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม เพิ่งออกเอกสารหมายเลข 10064/NHNN-TTGSNH เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งไปยังสถาบันสินเชื่อ สาขาธนาคารต่างประเทศ องค์กรการค้าโลหะมีค่าและอัญมณี รวมถึงบริษัทการค้าทองคำ และบริษัทตัวกลางการชำระเงิน

ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานป้องกันการฟอกเงิน ธนาคารแห่งรัฐจึงกำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด; พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 19/2023/ND-CP ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ของรัฐบาลที่ให้รายละเอียดบทความหลายมาตราของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน; มติที่ 11/2023/QD-TTg ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 ของนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดระดับของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องรายงาน และหนังสือเวียนที่ 09/2023/TT-NHNN ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ของผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐที่ให้แนวทางการบังคับใช้บทความหลายมาตราของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

Doanh nghiệp vàng phải báo cáo các giao dịch có giá trị lớn

ธุรกิจทองคำต้องรายงานธุรกรรมมูลค่าสูง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานต่างๆ จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งในการระบุตัวตนของลูกค้า (รวมถึงการรวบรวม การปรับปรุง และการตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้า) ตามบทบัญญัติของมาตรา 9 ถึงมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 19 โดยต้องมั่นใจว่าการระบุตัวตนของลูกค้าและธุรกรรมของลูกค้าดำเนินการไปตามข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยงในการฟอกเงิน และแหล่งที่มาของสินทรัพย์ของลูกค้า

พร้อมกันนี้ ยังจำเป็นต้องรายงานธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องรายงานตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คำสั่งที่ 11 และรายงานธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา 9 แห่งหนังสือเวียนที่ 09 ต่อธนาคารแห่งรัฐ (กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) อีกด้วย

ในปัจจุบัน ตามมติที่ 11/2023/QD-TTg ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องรายงานคือตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไป

“หากตรวจพบสัญญาณผิดปกติใดๆ ผ่านการระบุตัวตนลูกค้าและติดตามธุรกรรม ให้รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังธนาคารกลาง (กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ตามบทบัญญัติมาตรา 26 ถึงมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565”

“รายงานอย่างทันท่วงที ให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่น่าสงสัย ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” – ธนาคารแห่งรัฐเน้นย้ำ

ลิงค์ที่มา