ไทย
เข้าสู่ระบบ
หน้าแรก
หัวข้อ
ข่าวสารปัจจุบัน
ระบบการเมือง
ท้องถิ่น
เหตุการณ์
การท่องเที่ยว
สุขสันต์เวียดนาม
ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
มรดก
พิพิธภัณฑ์
รูป
มัลติมีเดีย
ข้อมูล
การต่อต้านการฟอกเงิน
ยกระดับการตรวจจับและการจัดการกิจกรรมการฟอกเงินในบริบทของระบบนิเวศการชำระเงินดิจิทัลที่กำลังพัฒนา
Thời báo Ngân hàng
16/03/2026
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินสำหรับหน่วยงานที่ต้องรายงานข้อมูลในภาคการโอนเงิน
Thời báo Ngân hàng
13/03/2026
จากการตรวจสอบสาขาฮอยอันของธนาคารอินโดวินา พบความเสี่ยงเนื่องจากการปล่อยสินเชื่อกระจุกตัวให้กับลูกค้ากลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง
Báo Đại biểu Nhân dân
12/03/2026
การติดตามตรวจสอบตามความเสี่ยงในการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
Thời báo Ngân hàng
09/03/2026
ความเพียงพอของเงินทุน 10 ล้านล้านดอง: บททดสอบศักยภาพของตลาดสกุลเงินดิจิทัล
Đài truyền hình Việt Nam
28/02/2026
เมืองดานังเข้มงวดกฎระเบียบการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น
Báo Đà Nẵng
29/01/2026
การประเมินความเสี่ยงระดับชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
Thời báo Ngân hàng
28/01/2026
ธนาคารกลางเวียดนามตั้งเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อไว้ที่ 15% และอัตราเงินเฟ้อที่ 4.5% สำหรับปี 2026
Báo Dân trí
23/01/2026
การประเมินความเสี่ยงของประเทศต่อการฟอกเงิน - องค์ประกอบสำคัญในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
Thời báo Ngân hàng
31/12/2025
ประสานงานความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงินกับความพยายามในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
Thời báo Ngân hàng
30/12/2025
การประชุมเชิงปฏิบัติการเริ่มต้นสำหรับการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับช่วงปี 2023-2027
Thời báo Ngân hàng
26/12/2025
โครงการนำร่องที่ผสานมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัล
Báo Tin Tức
22/12/2025
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ศูนย์การเงินระหว่างประเทศ
Báo Dân trí
22/12/2025
การออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ
VietNamNet
21/12/2025
ควบคุมการไหลเวียนของความช่วยเหลือ ป้องกันการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี
Đài truyền hình Việt Nam
14/12/2025
ศูนย์ต่อต้านการฟอกเงินของ Agribank: "เกราะป้องกันสองชั้น" ที่ปกป้องทั้งธนาคารและประชาชน
Báo Đại biểu Nhân dân
12/12/2025
เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานในการจัดการข้อมูลธุรกรรมที่น่าสงสัย
Thời báo Ngân hàng
27/11/2025
เสริมสร้างศักยภาพการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการต่อต้านการฟอกเงิน
Thời báo Ngân hàng
24/11/2025
LPBankS ถูกปรับเป็นจำนวนมาก: พบการละเมิดหลายข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้มาร์จินเกินกำลังซื้อ และเอกสารการออกพันธบัตร
Báo Đại biểu Nhân dân
17/11/2025
เรามีข้อได้เปรียบตรงที่เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างและดำเนินงานศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ
Báo Chính Phủ
04/11/2025
กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน การซื้อขายทองคำ และอื่นๆ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว
Báo Dân trí
03/11/2025
ตั้งแต่วันนี้ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป การโอนเงินจำนวน 500 ล้านดองขึ้นไปจะต้องมีการรายงาน
Báo Hải Phòng
01/11/2025
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป จะมีการนำนโยบายทางการเงินและนโยบายธนาคารใหม่หลายประการมาใช้
Báo Nghệ An
29/10/2025
การเก็บรักษาข้อมูลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเป็นเวลา 10 ปีเป็นข้อบังคับ
Đài truyền hình Việt Nam
21/10/2025
