การเสริมสร้างศักยภาพการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการต่อต้านการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLD) ของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม ร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้จัด “หลักสูตรการเขียนและประเมินผลเชิงกลยุทธ์” ขึ้น ณ กรุงฮานอย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ AUSTRAC มอบให้แก่เวียดนามในด้านการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และอาชญากรรมทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ FIU เวียดนามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตร “การประเมินและการรายงานเชิงกลยุทธ์”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยตรงโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก AUSTRAC ตัวแทนโครงการ MAP-TNC เจ้าหน้าที่กรม PCRT และกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เนื้อหาการฝึกอบรมมุ่งเน้นไปที่วิธีการประเมิน การวิเคราะห์ และการพัฒนารายงานเชิงกลยุทธ์ รวมถึงทักษะสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของข้อมูลทางการเงินและสนับสนุนการกำหนดนโยบายในสาขาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (PCRT)

ในพิธีเปิดหลักสูตร คุณ Pham Gia Bao รองผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) ได้กล่าวเน้นย้ำว่ากิจกรรมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่เวียดนามกำลังพยายามดำเนินการ 17 มาตรการตามแผนปฏิบัติการที่ FATF กำหนด หลังจากที่ถูกจัดอยู่ในบัญชีดำ (Grey List) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ดังนั้น มาตรการที่ 10 จึงมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน (ทั้งเชิงปฏิบัติการและเชิงกลยุทธ์ ซึ่งการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ได้รับการประเมินว่าจำเป็นต้องปรับปรุง) สิ่งนี้ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับฝ่ายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (FIU Vietnam) ในการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การพัฒนาทักษะการประเมินความเสี่ยง และการเสริมสร้างการประสานงานและการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและพันธมิตรระหว่างประเทศ

นาย Pham Gia Bao รองอธิบดีกรมความปลอดภัยทางถนน กล่าวเปิดงาน

หลักสูตร AUSTRAC นี้เป็นกิจกรรมความร่วมมือที่มีความหมาย มีส่วนช่วยยกระดับศักยภาพการวิเคราะห์ การประเมิน และการรายงานเชิงกลยุทธ์ของเวียดนามในสาขาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของ AUSTRAC และ FIU Vietnam ในการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติและเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพในด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและข่าวกรอง นอกจากนี้ กิจกรรมการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ยังมุ่งเป้าไปที่การตอบสนองรูปแบบและแนวโน้มพื้นฐานที่นำไปสู่การสรุปมาตรการเชิงกลยุทธ์เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบายและลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน

ด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจาก AUSTRAC รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีอาญา เชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้จะมอบเครื่องมือและความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการจัดทำรายงานการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ไม่เพียงแต่สำหรับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีอาญาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเวียดนามด้วย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีสำหรับเราในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาค

รักษาการรองเอกอัครราชทูต เซซิเลีย เบรนแนน แบ่งปันในหลักสูตร

ในฐานะผู้แทนออสเตรเลีย รองเอกอัครราชทูตรักษาการ เซซิเลีย เบรนแนน กล่าวชื่นชมความพยายามของ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม และกรมป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายในการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย และยืนยันว่าความร่วมมือระหว่าง AUSTRAC และ FIU เวียดนามเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการประเมินและการเขียนรายงานการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เป็นกิจกรรมสำคัญในความร่วมมือระหว่างออสเตรเลียและเวียดนาม ตลอดเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้สร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อมุ่งสู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่สงบสุข มั่นคง และมั่งคั่ง ออสเตรเลียภูมิใจที่ได้สนับสนุนเวียดนามผ่านโครงการหุ้นส่วนแม่น้ำโขง (MAP) ซึ่งมีทรัพยากรรวม 222.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี พ.ศ. 2567-2572 โดยองค์ประกอบ MAP TNC ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของรัฐบาลออสเตรเลียหลายท่านในด้านข่าวกรองทางการเงิน การบังคับใช้กฎหมาย และการวางแผนนโยบาย

“การพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เวียดนามสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการดำเนินการตามคำแนะนำของ FATF AUSTRAC มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเวียดนามอย่างต่อเนื่องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงลึก การแบ่งปันประสบการณ์ และการขยายความร่วมมือด้านข่าวกรองทางการเงิน” นางเซซิเลีย เบรนแนน กล่าวเน้นย้ำ

หลักสูตรนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจาก AUSTRAC, กรม PCRT และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอีกด้วย

หลักสูตร “การประเมินและการรายงานเชิงกลยุทธ์” ถือเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือระหว่าง FIU เวียดนามและ AUSTRAC ผู้นำฝ่าย PCT คาดหวังว่าความรู้ที่ได้รับจะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในทางปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก AUSTRAC ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาทักษะวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเวียดนามและพันธมิตรระหว่างประเทศในด้าน PCT/TTKB ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในบริบทของอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดนที่มีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากขึ้น

ที่มา: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html