ธนาคารต่าง ๆ ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการฉ้อโกงในช่วงปลายปี

VTV.vn - ธนาคารกลางเวียดนามได้ขอให้ธนาคารและสาขาของธนาคารต่างประเทศดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดต่อไป รวมถึงการป้องกันและยับยั้งการฉ้อโกง...

Đài truyền hình Việt Nam•23/12/2025

Yêu cầu ngân hàng tăng cường ngăn chặn tội phạm lừa đảo dịp cuối năm

ธนาคารต่างๆ ได้รับคำแนะนำให้เพิ่มความพยายามในการป้องกันการฉ้อโกงในช่วงปลายปี

ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) ได้ออกเอกสารขอให้ธนาคาร สาขาของธนาคารต่างประเทศ และผู้ให้บริการตัวกลางการชำระเงิน ดำเนินมาตรการที่สอดคล้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการชำระเงินมีความปลอดภัย ราบรื่น และเป็นไปตามกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการชำระเงินในช่วงสิ้นปี 2025 และเทศกาลตรุษจีนปี 2026 อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารกลางเวียดนามยังกำหนดให้ธนาคารและสาขาของธนาคารต่างประเทศต้องดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงและป้องกันป้องปรามการฉ้อโกงในการทำธุรกรรมการชำระเงินอย่างเคร่งครัดต่อไป ซึ่งรวมถึงการจัดการและดำเนินการตามขั้นตอนการเปิดและใช้บัญชีชำระเงินและบัตรธนาคารอย่างจริงจังและเคร่งครัด การให้บริการชำระเงินตามกฎหมาย (โดยเฉพาะกฎระเบียบที่ออกใหม่) และการดำเนินการตามมาตรการเพื่อรับรองความปลอดภัย ความมั่นคง และการรักษาความลับในการทำธุรกรรมการชำระเงินตามกฎหมายและเอกสารแนวทางและคำสั่งของธนาคารกลางเวียดนาม

เสริมสร้างมาตรการด้านการจัดการ การตรวจสอบ และการกำกับดูแลหน่วยรับชำระเงิน เพื่อตรวจจับและป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากธุรกรรมการชำระเงินในหน่วยเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงที

ผู้ให้บริการตัวกลางการชำระเงินต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดและใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการตัวกลางการชำระเงิน ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง สัญญา/ข้อตกลงสำหรับการเปิดและใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างจริงจังและเคร่งครัดตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบที่ออกใหม่ และมาตรการป้องกัน ปราบปราม และลดความเสี่ยงจากการใช้บริการตัวกลางการชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายตามที่ธนาคารแห่งชาติเวียดนามกำหนด

ธนาคารกลางเวียดนามยังได้ขอให้ธนาคาร สาขาของธนาคารต่างประเทศ และผู้ให้บริการตัวกลางการชำระเงิน เสริมสร้างการสื่อสารและการเตือนภัยแก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการและกลยุทธ์ของอาชญากร แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับมาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการธุรกรรมการชำระเงินอย่างปลอดภัย และไม่ให้ข้อมูลไบโอเมตริกแก่ผู้อื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้อาชญากรในการเปิดและใช้บัญชีชำระเงินและบัตรธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

ติดตามความคิดเห็นจากสาธารณชนและสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานด้านการชำระเงินโดยทั่วไป และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของคุณโดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมหรือให้คำตอบที่เพียงพอได้ทันท่วงที

ธนาคาร ตัวกลางการชำระเงิน และผู้ให้บริการระบบการชำระเงินจำเป็นต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในการจัดการและตอบสนองต่อข้อซักถามและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็วตามกฎระเบียบ รวมถึงแก้ไขสถานการณ์ที่มีปริมาณงานมากเกินไป ข้อผิดพลาด และเหตุการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานด้านการชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ

ที่มา: https://vtv.vn/ngan-hang-ngan-chan-toi-pham-lua-dao-dip-cuoi-nam-100251223135508801.htm