จ้างคนแอบอ้างเป็นพนักงานธนาคาร ฉ้อโกงเงิน 700 ล้านดอง

เมื่อบ่ายวันที่ 24 พฤศจิกายน หน่วยสืบสวนคดีอาชญากรรมของเมืองดานังได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินคดีจำเลยที่ขอให้บุคคลอื่นปลอมตัวเป็นพนักงานธนาคารเพื่อกระทำการฉ้อโกง

กรมตำรวจนครดานัง ยังได้ออกหมายจับเพื่อควบคุมตัวนาย Tran Phuoc Long (อายุ 35 ปี อาศัยอยู่ในแขวง Dien Thang Bac เมือง Dien Ban จังหวัด Quang Nam) เป็นการชั่วคราว ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

Nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo 700 triệu đồng - Ảnh 1. — กองสอบสวนเมืองดานังได้ออกหมายจับนายทราน ฟัค ลองแล้ว

จากการสอบสวน พบว่าเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม เนื่องจากเขาต้องการเงินมาจ่ายหนี้ Tran Phuoc Long จึงโกหก Ms. LAT (อายุ 42 ปี อาศัยอยู่ในเขต Vinh Trung เขต Thanh Khe เมือง Da Nang) ว่าเขาต้องการเงินมาจ่ายเงินกู้ธนาคารเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก 8.5% เหลือ 7%

ลองขอกู้เงินจากคุณที โดยสัญญาจะเบิกเงินและจ่ายคืนภายใน 2 วัน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากนางสาวที ลองจึงมอบสัญญากู้เงินธนาคาร ใบเสร็จรับเงิน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่ลองบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารให้กับเธอ

ลองกล่าวว่านางสาวทีสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นเพื่อตรวจสอบวันครบกำหนดชำระและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ได้ เมื่อคุณนายทีโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่นายลองให้ไว้ คนที่รับสายยืนยันว่าข้อมูลที่นายลองให้มาตรงกัน ดังนั้นคุณทีจึงไว้วางใจเขา

วันที่ 17 กรกฎาคม ตามคำร้องขอของนางสาว T. Long นางสาว T. ได้โอนเงินจำนวน 700 ล้านดองเข้าบัญชีที่นางสาว Long มอบให้เธอ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คือ 0.2% ต่อวัน ระยะเวลาการกู้คือ 2 วัน หลังจากเขียนบันทึกเงินกู้และส่งให้กับนางสาวทีแล้ว ลองได้นำเงิน 700 ล้านดองทั้งหมดไปชำระหนี้ โดยไม่ได้นำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องในการชำระหนี้ธนาคาร

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบและพบบุคคลที่อ้างว่าเป็น “เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร” ตามที่ลองแนะนำ

บุคคลนี้ยอมรับว่าลองขอให้เขาแกล้งทำเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ และถ้ามีใครโทรมา เขาจะยืนยันให้กับลอง ขณะนี้หน่วยงานสอบสวนยังคงขยายความและชี้แจงคดีฉ้อโกงอื่นๆ ที่เกิดจากนายลองด้วยกลอุบายและผู้สมรู้ร่วมคิดคล้ายๆ กันต่อไป

ลิงค์ที่มา