นอกจากนี้ คนขับรถและแม่บ้านยังโดนจับในคดีฟอกเงินของนางสาว Truong My Lan อีกด้วย

เช้านี้ (25 ก.ย.) การพิจารณาคดีจำเลย จ๋องมีลาน และผู้สมรู้ร่วมคิด ยังคงดำเนินการซักถามกลุ่มผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินต่อไป

จำเลย Nguyen Phuong Anh อดีตรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Saigon Peninsula Group Joint Stock Company รับสารภาพว่า ตนได้จัดตั้งและใช้บริษัทประมาณ 600 แห่งประสานงานกับผู้บริหารธนาคาร SCB เพื่อสร้างสินเชื่อปลอมเพื่อถอนเงินจากธนาคาร SCB ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

จำเลย Phuong Anh แสดงความสำนึกผิดและอธิบายว่าเธอไม่ตระหนักว่าผลที่ตามมาจะร้ายแรงขนาดนี้

จำเลย Truong My Lan ภาพ: TC

ตามคำฟ้อง จำเลย เฟือง อันห์ ได้ประสานงานกับผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ตามคำสั่งของจำเลย เจือง มี ลาน เพื่อสร้างสินเชื่อปลอมเพื่อถอนเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ จำเลยยังเป็นบุคคลที่ติดตามการเรียกเก็บและจ่ายเงินจากทรัพย์สินที่ถูกยักยอกของธนาคารไทยพาณิชย์ และเงินจากการฉ้อโกงพันธบัตรโดยตรง

ภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวหลาน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 ถึง 1 สิงหาคม 2562 ฟองอันห์ได้ใช้บริษัท 3 แห่ง ได้แก่ Blue Pearl, Saigon Peninsula และ Easter View เพื่อโอนเงินมากกว่า 256 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับมากกว่า 5,900 พันล้านดอง) ไปยังต่างประเทศ

จำเลย Tran Thi My Dung (อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB) อธิบายว่า การตัดสินใจจ่ายเงินจากธนาคาร SCB ให้กับบริษัทของนาง Lan นั้นเป็นการดำเนินการตามแนวทางที่ผู้นำธนาคาร SCB รุ่นก่อนเคยทำมา

เกี่ยวกับสถานการณ์กระแสเงินสด จำเลยระบุว่าตนได้รับข้อมูลจากจำเลย Truong My Lan เท่านั้น และได้ประสานงานกับ Phuong Anh เพื่อวางแผนการกู้ยืมและเบิกจ่ายเงินกู้ อย่างไรก็ตาม จำเลยไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับกระแสเงินสด

จำเลย Truong Khanh Hoang (รักษาการผู้อำนวยการธนาคาร SCB) ยอมรับว่าได้ประสานงานกับจำเลย Phuong Anh เพื่อวางแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ อย่างไรก็ตาม เขาเป็นผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคาร ในขณะที่จำเลย Phuong Anh เป็นผู้รับผิดชอบในภายหลัง

เมื่อคณะลูกขุนถามว่าเขามองพฤติกรรมทางอาญาของตนอย่างไร จำเลยฮวงกล่าวว่า “ตอนที่ผมเริ่มทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกำลังประสบปัญหา ผมพยายามเพียงแต่ช่วยให้ธนาคารไทยพาณิชย์ปรับโครงสร้างหนี้ให้สำเร็จ ต่อมาผมจึงตระหนักว่าพฤติกรรมของผมไม่ถูกต้อง และผมเสียใจมากเมื่อกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ประสบผลสำเร็จ”

คนขับรถของนางสาวจวง มี หลาน จำเลย บุ่ย วัน ดุง ระบุว่า งานประจำวันของเขาคือการไปรับและส่งนางสาวหลานที่ทำงาน นอกจากนี้ จำเลย ตรัน ถิ ฮวง อุยเวิน (เลขานุการของนางสาวหลาน) ได้ขอให้เธอไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโฮจิมินห์ เพื่อพบกับ ตรัน ถิ ถวี ไอ (อดีตพนักงานแคชเชียร์) จำเลย เพื่อรับเงินคืนทุกวัน

จำเลยในศาล ภาพ: TC

จำเลยได้รับเงินจากคุณถวี อ้าย ประมาณ 108,000 ล้านดอง เมื่อไปถึงก็เห็นคุณอ้ายใส่เงินลงในกล่อง จำเลยเพียงแค่นำเงินใส่รถแล้วนำกลับไปที่ 127 ปาสเตอร์ หรือส่งให้คุณตรัน ซวน ฟอง (เลขานุการของจำเลย โง แถ่ง ญา) ที่บริษัท วัน ถิญ พัท กรุ๊ป จอยท์ สต็อก เลขที่ 193-203 ตรัน ฮุง เดา (เขต 1))” จำเลย ดุง กล่าว

นอกจากการโอนเงินไปยังสองที่อยู่ข้างต้นแล้ว จำเลยดุงยังยอมรับว่าได้นำเงินไปส่งให้บุคคลหลายคนด้วยตนเองภายใต้การสั่งการของนางสาวหลาน ทุกครั้งที่นำเงินไปส่ง จำเลยได้รับรางวัลตอบแทนตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านดอง แต่ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด

จำเลย Dung ยืนยันว่าเขาไม่ทราบว่า Ms. Lan ได้เงินนี้มาจากความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินและเงินของธนาคาร SCB

จำเลย Tran Thi Thuy Uyen กล่าวว่าในความเป็นจริงเธอเป็นเพียงแม่บ้านของครอบครัวนาง Lan เท่านั้น แต่เพื่อให้การจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย นาง Lan จึงได้แต่งตั้งให้เธอเป็นเลขานุการ

ตามคำให้การของอุ้ยเยน นอกจากงานบ้านแล้ว นางหลานยังมอบหมายให้จำเลยตรวจสอบบัตรธนาคารของนางหลาน สามี และลูกสองคนด้วย ดังนั้น ทุกครั้งที่ธนาคารส่งใบแจ้งยอด จำเลยจะตรวจสอบชื่อบัญชีเพื่อดูยอดใช้จ่ายของแต่ละคน แล้วจึงรายงานให้นางหลานและเจ้าของบัตรตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่

จำเลยอุยเอินให้การว่า ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 20 สิงหาคม 2562 ตนได้รับเงินจากจำเลยบุย วัน ดุง เป็นจำนวนกว่า 5,800 พันล้านดอง และไม่ทราบว่าเงินนั้นมาจากไหน ส่วนเรื่องการโอนเงินให้บุคคลธรรมดานั้น ทุกครั้งที่ได้รับโทรศัพท์จากนางสาวลานว่ามีคนมารับเงิน จำเลยก็จะนำเงินไปส่งให้

“จำเลยในฐานะแม่บ้านไม่มีความรู้เลย ฉันหวังว่าคณะลูกขุนจะพิจารณาเรื่องนี้” จำเลยอุยเอนกล่าวด้วยน้ำเสียงติดขัด

จำเลย ตรัน ซวน เฟือง (เลขานุการของจำเลย โง ถั่นห์ ญา) ยอมรับว่าได้รับเงินโอนจากจำเลย บุ่ย วัน ดุง ประมาณ 325,000 ล้านดอง ตามคำให้การของเฟือง ในตอนแรกจำเลยรู้เพียงว่าเงินนี้โอนมาจากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แต่ภายหลังจึงรู้ว่าเงินนี้ได้มาจากการขายพันธบัตร

นอกจากนี้ ตามคำให้การของ Phuong ระบุว่า หลังจากได้รับเงินภายใต้การกำกับดูแลของจำเลย Nha แล้ว จำเลยได้นำเงินนั้นไปจ่ายสำหรับกิจกรรมของบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company กิจกรรมการกุศล และให้บุคคลอื่นซื้ออสังหาริมทรัพย์

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 7 ตุลาคม 2565 จำเลย Truong My Lan และพวกพ้อง ได้ยักยอกทรัพย์สินของธนาคาร SCB และขายพันธบัตรโดยทุจริตเป็นมูลค่ากว่า 445,000 พันล้านดอง หลังจากนั้น นาง Lan ได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาวางแผนถอนและโอนเงินออกจากระบบของธนาคาร SCB เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินและทำให้เงินทั้งหมดนี้ถูกต้องตามกฎหมาย

มีคนปรากฏตัวขึ้นเพื่อต้องการจ่ายเงิน 130 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อชดเชยผลที่ตามมาของนางสาว Truong My Lan

ทนายความเหงียน ถิ ฮิวเยน จาง กล่าวว่า เพื่อนคนหนึ่งต้องการปล่อยกู้เงินให้กับนางสาว Truong My Lan จำนวน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อที่เธอจะได้ช่วยเหลือผู้ถือพันธบัตรได้

นางสาว Truong My Lan นำเสนอ 'โครงการสุดยอด' Amigo เพื่อช่วยเหลือผู้ถือพันธบัตร

แม้ว่าเธอจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเธอให้ธนาคาร SCB กู้ยืมบริษัทเพื่อออกพันธบัตรเท่านั้น แต่จำเลย Truong My Lan ก็ใช้ "โครงการสุดยอด" Amigo ในเขตที่ 1 (โฮจิมินห์) เพื่อแก้ไขผลที่ตามมา

จำเลย Truong My Lan ให้การเป็นพยานเกี่ยวกับการประชุมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อหารือเกี่ยวกับการออกพันธบัตร

นางสาว Truong My Lan ให้การเป็นพยานว่าตามคำร้องขอของนางสาว Hong เธอได้จัด "อาหารกลางวัน" และเชิญจำเลยจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำหลักของ SCB และ Tan Viet Securities เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกพันธบัตร

ที่มา: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html