'เครือข่าย' ฉ้อโกงออนไลน์ขยายตัวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานจากองค์การสหประชาชาติระบุว่าองค์กรฉ้อโกงทางออนไลน์กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก โดยดำเนินการในลักษณะเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ่

การฉ้อโกงออนไลน์กำลังแพร่หลายไปทั่วโลก ภาพประกอบ: Bloomberg

สหประชาชาติเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยชี้แจงถึงขนาดของเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงที่กำลังขยายตัวในภูมิภาคนี้

ศูนย์ฉ้อโกงที่ผสมผสานการค้ามนุษย์และการฟอกเงิน การใช้ AI, deepfake, บล็อกเชน ฯลฯ กำลังคุกคามความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก น่าตกใจที่องค์กรอาชญากรรมยังคงขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าหน่วยงานท้องถิ่นจะพยายามปราบปรามแล้วก็ตาม

“ระบบนิเวศ” แพร่กระจายไปทั่วโลก

ตามรายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เครือข่ายการฉ้อโกงทางออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

องค์กรต่างๆ ไม่ได้เป็นเพียงแก๊งเล็กๆ อีกต่อไป แต่ดำเนินงานเสมือน “บริษัท” อย่างแท้จริง โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ห่วงโซ่อุปทาน และบุคลากรจากต่างประเทศ ความสัมพันธ์ในท้องถิ่นก็ถูกนำมาใช้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีกฎหมายที่อ่อนแอ

“เรากำลังเห็นองค์กรอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวไปทั่วโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวตามธรรมชาติตามการเติบโตของการดำเนินงานและความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาพื้นที่ใหม่ๆ ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในการเผชิญกับการปราบปรามที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค” เบเนดิกต์ ฮอฟมันน์ รักษาการผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ แปซิฟิก กล่าว

รายงานระบุว่า กลุ่มอาชญากรจำนวนมากใช้เขต เศรษฐกิจ พิเศษ (SEZ) หรือพื้นที่ชายแดนเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พวกเขาใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่หละหลวมเพื่อสร้างศูนย์ฉ้อโกง การพนันออนไลน์ และเครือข่ายการฟอกเงินที่ซับซ้อน

“ห่วงโซ่อุปทาน” ขององค์กรอาชญากรรมที่มีบริการการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย ภาพ : UNODC

ฮอฟมันน์กล่าวถึงศูนย์ฉ้อโกงออนไลน์ว่า “แพร่กระจายเหมือนมะเร็ง” เมื่อเจ้าหน้าที่ค้นพบ พวกเขาก็เพียงแค่ย้ายไปยังพื้นที่อื่นโดยไม่สามารถแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงได้

“โดยพื้นฐานแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรที่มีความซับซ้อนซึ่งแสวงหาประโยชน์จากจุดอ่อน ซึ่งเป็นการคุกคาม อำนาจอธิปไตย ของชาติ” ฮอฟมันน์เน้นย้ำ

สถานการณ์ยิ่งน่ากังวลมากขึ้นไปอีกเมื่อองค์กรต่างๆ หันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI บล็อกเชน และซอฟต์แวร์เลียนแบบเสียง สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดสถานการณ์ฉ้อโกงใหม่ๆ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และขยายช่องทางการฟอกเงิน

ปัญหาแรงงานบังคับที่ร้ายแรงเป็นพิเศษคือ ประชาชนหลายพันคนจากกว่า 50 ประเทศถูกล่อลวงไปยังศูนย์หลอกลวงผ่านช่องทางรับสมัครงาน พวกเขาถูกควบคุมตัว ทุบตี ยึดเอกสารประจำตัว และถูกบังคับให้เข้าร่วมการหลอกลวงนี้ ผู้ที่ไม่ถึงเกณฑ์จะถูกข่มขู่ ทรมาน หรือขายให้กับกลุ่มอื่นในฐานะ "ทรัพย์สิน" เคลื่อนที่

กิจกรรมทางอาชญากรรมได้พัฒนาไปมากจนองค์กรหลายแห่งดำเนินงานภายใต้รูปแบบ BPO (Business Process Outsourcing) ในฟิลิปปินส์ องค์กรต่างๆ ร่วมมือกับบริษัทระดับโลกหลายแห่งเพื่อให้บริการคอลเซ็นเตอร์ บริการไอที บริการออกแบบซอฟต์แวร์ และอื่นๆ โดยตั้งอยู่ในอาคารและนิคมอุตสาหกรรม กลายเป็น "ฉากบังหน้า" ของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

แม้ว่าจะไม่มีแก๊งอาชญากรขนาดใหญ่ แต่เวียดนามยังคงมีบันทึกผู้คนจำนวนมากที่ถูกหลอกให้ไปที่ศูนย์ป้องกันการฉ้อโกง ซึ่งให้บริการกิจกรรมเบื้องหลัง เช่น การฟอกเงิน การจัดหานักต้มตุ๋น และการดำเนินการบนแพลตฟอร์มการพนัน... ข้อมูลของเวียดนามในรายงานได้รับการสนับสนุนโดย องค์กร ต่อต้านการฉ้อโกง

ภูมิหลังที่สำคัญ

หนึ่งในจุดเชื่อมโยงสำคัญในระบบนิเวศอาชญากรรมไซเบอร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ Huione Guarantee ซึ่งดำเนินงานในภาษาจีนเป็นหลัก ทำหน้าที่เป็นตัวกลางการชำระเงินและรับประกันธุรกรรมใต้ดินระหว่างกลุ่มอาชญากร

ตามการวิเคราะห์จากองค์กรวิจัย Elliptic และรายงานของ UNODC Huione Guarantee ถือเป็น "ตลาดมืด" ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

Huione Guarantee เป็นของ Huione Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงพนมเปญ (กัมพูชา) แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการชำระเงินที่ปลอดภัยระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว นี่คือที่ที่แก๊งอาชญากรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกขโมย ขายซอฟต์แวร์ปลอม และใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างดีปเฟก...

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า Huione Guarantee ได้ประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าอย่างน้อย 24,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2024 ผ่านทางกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกับนักต้มตุ๋นหลายพันราย

"ผู้ให้บริการ" โฆษณาบริการฟอกเงินบน Huione Guarantee โดยใช้กลอุบาย "ฆ่าหมู" กับดักรัก ภาพ : Elliptic

แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นตลาดอีคอมเมิร์ซสำหรับอาชญากรไซเบอร์ โดยนำเสนอบริการและซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางอาชญากรรม ที่สำคัญ บริการจำนวนมากมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น ทำให้สามารถปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารในแต่ละประเทศได้ โดยใช้ภาษาท้องถิ่นและ AI เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

แม้ว่าจะมีการประกาศแยกตัวออกจาก Huione Group เมื่อปลายปี 2567 และเปลี่ยนชื่อเป็น Haowang Guarantee แต่หลักฐานจากนักวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าทั้งสององค์กรยังคงมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด

ก่อนหน้านี้ แผนกการชำระเงินของ Huione Group ที่มีชื่อว่า Huione Pay เคยให้การสนับสนุนธุรกรรมผ่าน Huione Guarantee อย่างเป็นทางการ แต่ได้ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์อย่างเงียบๆ เมื่อดึงดูดความสนใจจากสื่อและองค์กรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ไม่เพียงแต่การเชื่อมโยงองค์กรอาชญากรในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังค้นพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Huione ในคดีฉ้อโกงหลายคดีในออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น และยุโรปอีกด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ Huione ยังได้ออก stablecoins ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของสกุลเงินดิจิทัลที่ผูกกับ USD เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมของธนาคารและทำให้ยากต่อการติดตาม

จากข้อมูลของ UNODC ศูนย์ปราบปรามการฉ้อโกงหลายร้อยแห่งสร้างผลกำไรเกือบ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี กิจกรรมของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเอเชียเท่านั้น แต่ยังขยายไปยังหลายภูมิภาคด้วย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์กำลังเพิ่มความร่วมมือและขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ที่มา: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html