กลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์ขยายตัวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานจากองค์การสหประชาชาติระบุว่า องค์กรฉ้อโกงทางออนไลน์กำลังขยายตัวไปทั่วโลก โดยมีรูปแบบการดำเนินงานคล้ายกับธุรกิจขนาดใหญ่

การหลอกลวงทางออนไลน์แพร่ระบาดไปทั่วโลก (ภาพประกอบ: บลูมเบิร์ก)

องค์การสหประชาชาติเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเน้นย้ำถึงขนาดของเครือข่ายอาชญากรรมไฮเทคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้

ศูนย์กลางฉ้อโกงที่ผสมผสานการค้ามนุษย์และการฟอกเงิน โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีปลอมแปลงข้อมูล (deepfakes) เทคโนโลยีบล็อกเชน และอื่นๆ กำลังคุกคามความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่น่าตกใจคือ องค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ยังคงขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าหน่วยงานท้องถิ่นจะพยายามปราบปรามพวกเขาก็ตาม

"ระบบนิเวศ" กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก

จากข้อมูลของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ยุคสมัยของแก๊งเล็กๆ ที่แยกตัวโดดเดี่ยวได้ผ่านพ้นไปแล้ว ปัจจุบันองค์กรเหล่านี้ดำเนินงานในฐานะ "บริษัท" เต็มรูปแบบที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ห่วงโซ่อุปทาน และบุคลากรต่างชาติเป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในท้องถิ่น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกฎหมายหย่อนยาน

“เราสังเกตเห็นว่ากลุ่มอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขยายตัวไปทั่วโลก นี่สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวตามธรรมชาติเมื่อการดำเนินงานพัฒนาขึ้นและความจำเป็นในการหาพื้นที่ใหม่ๆ แต่ยังเป็นกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงเมื่อเผชิญกับการปราบปรามที่เข้มงวดมากขึ้นในภูมิภาค” เบเนดิกต์ ฮอฟมันน์ รักษาการผู้แทน UNODC ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ แปซิฟิก กล่าว

รายงานระบุว่า กลุ่มอาชญากรจำนวนมากใช้เขต เศรษฐกิจ พิเศษ (SEZs) หรือพื้นที่ชายแดนเป็นฐานที่มั่น พวกเขาใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อสร้างศูนย์กลางสำหรับการฉ้อโกง การพนันออนไลน์ และเครือข่ายฟอกเงินที่ซับซ้อน

ภาพแสดง "ห่วงโซ่อุปทาน" ขององค์กรอาชญากรรมที่ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย (ภาพ: UNODC )

ฮอฟมันน์อธิบายว่าศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์นั้น "แพร่กระจายเหมือนมะเร็ง" เมื่อเจ้าหน้าที่ค้นพบ พวกเขาก็แค่ย้ายไปที่อื่น โดยไม่ได้แก้ไขต้นตอของปัญหา

"โดยพื้นฐานแล้ว สถานการณ์นี้เปลี่ยนภูมิภาคให้กลายเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรที่มีความซับซ้อนและแสวงหาประโยชน์จากจุดอ่อน ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อ อธิปไตย ของชาติ" ฮอฟมันน์เน้นย้ำ

สถานการณ์ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นเมื่อองค์กรต่างๆ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน และซอฟต์แวร์สลับเสียง ซึ่งทำให้เกิดกลโกงรูปแบบใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและขยายช่องทางการฟอกเงิน

ปัญหาที่ร้ายแรงเป็นพิเศษคือเรื่องการบังคับใช้แรงงาน ผู้คนหลายพันคนจากกว่า 50 ประเทศถูกล่อลวงไปยังศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ผ่านโฆษณารับสมัครงาน พวกเขาถูกกักขัง ทำร้ายร่างกาย ยึดเอกสารประจำตัว และถูกบังคับให้เข้าร่วมในแผนการหลอกลวง ผู้ที่ไม่สามารถทำตามโควตาได้จะถูกข่มขู่ ทรมาน หรือขายให้กับกลุ่มอื่นในฐานะ "ทรัพย์สินเคลื่อนที่"

กิจกรรมทางอาชญากรรมได้พัฒนาไปถึงจุดที่องค์กรหลายแห่งดำเนินงานภายใต้รูปแบบ BPO (Business Process Outsourcing) ในประเทศฟิลิปปินส์ องค์กรเหล่านี้ร่วมมือกับบริษัทระดับโลกมากมายเพื่อให้บริการศูนย์บริการลูกค้า บริการด้านไอที การออกแบบซอฟต์แวร์ และอื่นๆ พวกเขาตั้งอยู่ในอาคารและพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งทำหน้าที่เป็น "ฉากบังหน้า" สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

แม้ว่าเวียดนามจะไม่ใช่แหล่งรวมแก๊งอาชญากรขนาดใหญ่ แต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากถูกล่อลวงเข้าสู่ศูนย์กลางการฉ้อโกง ซึ่งดำเนินกิจกรรมลับๆ เช่น การฟอกเงิน การจัดหางาน และการดำเนินงานแพลตฟอร์มการพนัน ข้อมูลสำหรับเวียดนามในรายงานฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์กร ต่อต้านการ ฉ้อโกง

รากฐานที่สำคัญ

Huione Guarantee เป็นหนึ่งในตัวเชื่อมโยงสำคัญในระบบนิเวศอาชญากรรมไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส่วนใหญ่ดำเนินงานเป็นภาษาจีน ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการชำระเงินและรับประกันธุรกรรมที่ผิดกฎหมายระหว่างกลุ่มอาชญากร

จากผลการวิเคราะห์ขององค์กรวิจัย Elliptic และรายงานของ UNODC พบว่า Huione Guarantee ถือเป็น "ตลาดมืด" ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

Huione Guarantee เป็นของบริษัท Huione Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่พนมเปญ (กัมพูชา) แพลตฟอร์มนี้ถูกทำการตลาดในฐานะเครื่องมือสำหรับการชำระเงินที่ปลอดภัยระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว มันได้กลายเป็นสถานที่ที่แก๊งอาชญากรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกขโมย ขายซอฟต์แวร์ปลอม และเครื่องมือ AI สำหรับสร้าง deepfake

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า Huione Guarantee ดำเนินการเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อย 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2021 ถึง 2024 ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มมิจฉาชีพหลายพันราย

ผู้ให้บริการรายหนึ่งโฆษณา บริการ ฟอกเงินบนเว็บไซต์ Huione Guarantee โดยใช้กลโกง "การฆ่าหมู" ภาพ: Elliptic

แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เหมือนตลาดอีคอมเมิร์ซสำหรับอาชญากรไซเบอร์ โดยนำเสนอบริการและซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางอาชญากรรม ที่น่าสนใจคือ บริการหลายอย่างมีการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น ทำให้สามารถปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานธนาคารในประเทศต่างๆ ได้ โดยใช้ภาษาท้องถิ่นและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

แม้ว่าจะประกาศแยกตัวออกจากกลุ่ม Huione Group เมื่อปลายปี 2024 และเปลี่ยนชื่อเป็น Haowang Guarantee แล้วก็ตาม หลักฐานจากนักวิจัยชี้ให้เห็นว่าทั้งสองหน่วยงานยังคงมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด

ก่อนหน้านี้ Huione Pay ซึ่งเป็นแผนกบริการชำระเงินของ Huione Group เคยให้การสนับสนุนการทำธุรกรรมผ่าน Huione Guarantee อย่างเปิดเผย แต่ได้ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์อย่างเงียบๆ หลังจากได้รับความสนใจจากสื่อและองค์กรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่เพียงแต่เชื่อมโยงองค์กรอาชญากรรมในภูมิภาคแม่น้ำโขงเท่านั้น แต่ยังเปิดเผยธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับฮุยโอเนะในคดีฉ้อโกงจำนวนมากในออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น ยุโรป และประเทศอื่นๆ อีกด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ Huione ยังได้ออกเหรียญ Stablecoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ผูกติดกับดอลลาร์สหรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมของธนาคารและทำให้ยากต่อการติดตาม

จากข้อมูลของ UNODC พบว่าศูนย์หลอกลวงทางอีเมลหลายร้อยแห่งสร้างผลกำไรเกือบ 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี การดำเนินงานของพวกเขานั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเอเชีย แต่ขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์กำลังร่วมมือกันและขยายขนาดอย่างรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html