'กลุ่มอาชญากร' ฉ้อโกงออนไลน์ขยายตัวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การฉ้อโกงออนไลน์กำลังแพร่หลายทั่วโลก ภาพประกอบ : Bloomberg.

สหประชาชาติเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยชี้แจงถึงขนาดของเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงที่กำลังขยายตัวในภูมิภาคนี้

ศูนย์ฉ้อโกงที่ผสมผสานการค้ามนุษย์และการฟอกเงิน การใช้ AI, deepfake, blockchain... กำลังคุกคามความมั่นคงของภูมิภาคและระดับโลก เป็นเรื่องน่าตกใจที่องค์กรอาชญากรยังคงขยายการดำเนินการของพวกเขาต่อไป แม้ว่าทางการท้องถิ่นจะพยายามปราบปรามพวกเขาก็ตาม

“ระบบนิเวศ” แพร่กระจายไปทั่วโลก

ตามรายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เครือข่ายการฉ้อโกงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

องค์กรต่างๆ ไม่ได้เป็นเพียงแก๊งเล็กๆ อีกต่อไป แต่ดำเนินการเป็น "องค์กร" อย่างแท้จริงที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีต่างประเทศ ห่วงโซ่อุปทาน และบุคลากร การเชื่อมต่อในพื้นที่ยังถูกนำมาใช้ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีกฎหมายที่ผ่อนปรน

“เรากำลังเห็นองค์กรอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวไปทั่วโลก ซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวตามธรรมชาติเนื่องจากการดำเนินการของพวกเขาเติบโตขึ้นและความจำเป็นในการแสวงหาพื้นที่ใหม่ แต่ยังเป็นกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเมื่อเผชิญกับการปราบปรามที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้” เบเนดิกต์ ฮอฟมันน์ รักษาการผู้แทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ แปซิฟิก ของ UNODC กล่าว

มีรายงานว่ากลุ่มอาชญากรหลายกลุ่มใช้เขต เศรษฐกิจ พิเศษ (SEZ) หรือพื้นที่ชายแดนเป็นสำนักงานใหญ่ พวกเขาใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่ผ่อนปรนในการสร้างเครือข่ายการพนันออนไลน์ การฉ้อโกง และการฟอกเงินที่ซับซ้อน

หลอกลวงกัมพูชา ศูนย์หลอกลวง โดนหลอกไปกัมพูชา เข้าเมืองผิดกฎหมาย 1

“ห่วงโซ่อุปทาน” ขององค์กรอาชญากรที่มีบริการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย ภาพ โดย: UNODC

ฮอฟมันน์กล่าวถึงศูนย์กลางการหลอกลวงทางออนไลน์ว่า "แพร่กระจายเหมือนมะเร็ง" เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบก็ย้ายไปพื้นที่อื่นทันทีโดยไม่สามารถแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงได้

“โดยพื้นฐานแล้ว สถานการณ์นี้เปลี่ยนภูมิภาคให้กลายเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยง ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรที่มีความซับซ้อนซึ่งแสวงหาประโยชน์จากจุดอ่อน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อ อำนาจอธิปไตย ของชาติ” ฮอฟมันน์เน้นย้ำ

สถานการณ์น่ากังวลมากขึ้นเมื่อองค์กรต่างๆ หันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI บล็อคเชน และซอฟต์แวร์เลียนแบบเสียง วิธีนี้จะช่วยให้สามารถสร้างสถานการณ์การฉ้อโกงใหม่ๆ ได้ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และขยายช่องทางการฟอกเงิน

ปัญหาด้านแรงงานบังคับถือเป็นปัญหาที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ผู้คนนับพันจากกว่า 50 ประเทศ ถูกหลอกให้เข้ามาที่ศูนย์หลอกลวงผ่านทางโพสต์รับสมัครงาน พวกเขาถูกควบคุมตัว ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกยึดเอกสารประจำตัว และถูกบังคับให้เข้าร่วมในกิจกรรมฉ้อโกง ผู้ที่ล้มเหลวในการบรรลุโควตาของตนจะถูกคุกคาม ทรมาน หรือขายให้กลุ่มอื่นในฐานะ "ทรัพย์สิน" ที่เคลื่อนย้ายได้

กิจกรรมทางอาชญากรรมเติบโตจนองค์กรจำนวนมากดำเนินการภายใต้รูปแบบ BPO (การเอาท์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจ) ในฟิลิปปินส์ องค์กรต่างๆ ให้ความร่วมมือกับบริษัทระดับโลกหลายแห่งเพื่อให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ไอที บริการออกแบบซอฟต์แวร์... โดยตั้งอยู่ในอาคารและเขตอุตสาหกรรม ซึ่งกลายเป็น "ที่กำบัง" สำหรับการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

แม้ว่าจะไม่มีแก๊งอาชญากรขนาดใหญ่ แต่เวียดนามยังมีบันทึกผู้คนจำนวนมากที่ถูกหลอกให้ไปที่ศูนย์ฉ้อโกง ซึ่งทำกิจกรรมเบื้องหลัง เช่น การฟอกเงิน การจัดหาคน และการดำเนินการแพลตฟอร์มการพนัน... ข้อมูลของเวียดนามในรายงานนี้ได้รับการสนับสนุนโดย องค์กร ต่อต้านการ ฉ้อโกง

พื้นฐานที่สำคัญ

Huione Guarantee เป็นหนึ่งในลิงก์หลักในระบบนิเวศอาชญากรรมทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยดำเนินการเป็นหลักในภาษาจีน เป็นตัวกลางการชำระเงินและรับประกันการทำธุรกรรมใต้ดินระหว่างกลุ่มอาชญากร

ตามการวิเคราะห์จากองค์กรวิจัย Elliptic และรายงานของ UNODC Huione Guarantee ถือเป็น "ตลาดมืด" ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

Huione Guarantee เป็นเจ้าของโดย Huione Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงพนมเปญ (กัมพูชา) แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวเพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการชำระเงินที่ปลอดภัยระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงแสดงให้เห็นว่านี่คือที่ที่กลุ่มอาชญากรนำข้อมูลที่ขโมยมาแลกเปลี่ยนกัน ขายซอฟต์แวร์ปลอม เครื่องมือ AI เพื่อสร้าง deepfake...

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า Huione Guarantee ได้ประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อย 24,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2024 โดยผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกับผู้หลอกลวงหลายพันราย

หลอกลวงชาวกัมพูชา ศูนย์หลอกลวง โดนหลอกไปกัมพูชา เข้าเมืองผิดกฎหมาย 2

“ซัพพลายเออร์” โฆษณาบริการฟอกเงินบน Huione Guarantee โดยใช้กลอุบายรัก “การฆ่าหมู” ภาพ : รูป ไข่

แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นตลาดอีคอมเมิร์ซสำหรับอาชญากรทางไซเบอร์โดยนำเสนอบริการและซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อรองรับกิจกรรมทางอาชญากรรม ที่น่าสังเกตคือ บริการหลายอย่างมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น ทำให้สามารถปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานธนาคารในประเทศนั้นๆ ได้ โดยใช้ภาษาถิ่นและ AI เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

แม้ว่าจะมีการประกาศแยกตัวออกจาก Huione Group เมื่อสิ้นปี 2024 และเปลี่ยนชื่อเป็น Haowang Guarantee แต่หลักฐานจากนักวิจัยแสดงให้เห็นว่าทั้งสององค์กรยังคงมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด

ก่อนหน้านี้ แผนกการชำระเงินของกลุ่ม Huione ที่มีชื่อว่า Huione Pay เคยสนับสนุนธุรกรรมผ่าน Huione Guarantee อย่างเป็นทางการ แต่ได้ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์อย่างเงียบๆ เมื่อได้รับความสนใจจากสื่อและองค์กรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

นอกจากการเชื่อมโยงองค์กรอาชญากรรมในภูมิภาคแม่น้ำโขงแล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังค้นพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Huione ในคดีฉ้อโกงหลายคดีในออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น และยุโรปอีกด้วย

ล่าสุด Huione ยังได้ออก stablecoin ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของสกุลเงินดิจิทัลที่ผูกกับ USD เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมของธนาคารและทำให้ยากต่อการติดตาม

ตามรายงานของ UNODC ศูนย์ป้องกันการฉ้อโกงหลายร้อยแห่งสร้างกำไรเกือบ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี กิจกรรมของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่เอเชียเท่านั้น แต่ยังแพร่กระจายไปยังหลายภูมิภาคด้วย นี่แสดงให้เห็นว่าองค์กรอาชญากรทางไซเบอร์กำลังเพิ่มความร่วมมือและขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ที่มา: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html