เจ้าหน้าที่ได้ทลายแก๊งฉ้อโกงที่เชี่ยวชาญในการใช้กลยุทธ์ "คนเวียดนามหลอกลวงคนเวียดนามด้วยกัน"

(NLDO) - ตำรวจ จังหวัดกวางบิ่ญ เพิ่งทลายแก๊งฉ้อโกงข้ามพรมแดนที่ปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชา ซึ่งกลุ่มชาวจีนใช้ชาวเวียดนามเป็นเครื่องมือ

ดินห์ วัน ควาน ที่สำนักงานสืบสวน (สวมเสื้อแจ็กเก็ตสีน้ำเงิน)

สำนักงานสอบสวนคดีอาญาจังหวัดกวางบิ่ญได้ออกคำสั่งเริ่มดำเนินคดีอาญาและตั้งข้อหาจำเลย 15 คน ซึ่งมีบทบาทและตำแหน่งต่างๆ ในองค์กรฉ้อโกงข้ามชาติที่ปฏิบัติการในกัมพูชา ในข้อหา "การยักยอกทรัพย์โดยมิชอบ" นี่เป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีความซับซ้อน มีกลโกงใหม่ๆ มากมาย และมีโครงสร้างที่จัดระเบียบอย่างดี

ชาวจีนเป็นหัวหน้าแก๊งฉ้อโกง

องค์กรอาชญากรรมนี้ นำโดยชาวจีน ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ปอยเป็ต ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นเขตชายแดนติดกับประเทศไทย ที่ขึ้นชื่อเรื่องบ่อนคาสิโนและกิจกรรมผิดกฎหมายมากมาย ที่น่าสังเกตคือ บุคคลเหล่านี้ใช้คนเวียดนามเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงคนเวียดนามด้วยกันเอง

ด้วยเหตุนี้ ดินห์ วัน กวน (เกิดปี 1996 อาศัยอยู่ที่อำเภอวิงห์ล็อก จังหวัด แทงฮวา ) จึงเดินทางไปกัมพูชาเพื่อทำงานในพื้นที่ปอยเป็ตในตอนแรก แต่เนื่องจากผลงานไม่ดี กวนจึงถูกย้ายไปทำงานเป็นผู้ช่วยในครัว ในเดือนมิถุนายน 2024 กวนกลับมาทำงานในแผนกฉ้อโกงของบริษัท โดยได้รับมอบหมายให้ทำงานในทีม "ฝ่ายขาย" ด้วยภารกิจ "ทำลายลูกค้า" ซึ่งก็คือการดำเนินการฉ้อโกงโดยตรง

จากคำสารภาพของ Quân ระบุว่า เงินเดือนและโบนัสทั้งหมดที่เขาได้รับจากนายจ้างชาวจีนนั้นประมาณ 150 ล้านดองเวียดนาม ในระหว่างที่ทำงานอยู่ Quân ได้ฉ้อโกงเหยื่อชาวเวียดนามเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.5 พันล้านดองเวียดนาม

ในทำนองเดียวกัน นายหวู กวาง ไค (เกิดปี 2000 อาศัยอยู่ที่เมือง บักเกียง จังหวัดบักเกียง) ทำงานในบริษัทฉ้อโกงตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 โดยนายไคได้รับรหัสพนักงานเพื่อใช้ในการสื่อสารและรายงานการทำงานต่อหัวหน้าทีมและแผนกที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2024 นายไคได้ฉ้อโกงเงินไปประมาณ 1.2 พันล้านดอง โดยเงินเดือนและโบนัสทั้งหมดที่นายไคได้รับจากบริษัทนั้นอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านดอง

จากข้อมูลของผู้สืบสวน องค์กรอาชญากรรมนี้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งงานอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มที่โทรศัพท์ (เพื่อทำความรู้จักและชักชวนเหยื่อ) กลุ่มที่ติดต่อสื่อสารผ่านข้อความ (เพื่อให้คำแนะนำและสร้างความไว้วางใจ) กลุ่มที่หาข้ออ้าง (เพื่อล่อลวงเหยื่อให้จ่ายเงินมากขึ้น) และกลุ่มที่แสร้งทำเป็นเหยื่อ (เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและกระตุ้นความโลภ)...

กลยุทธ์การใช้ "คนเวียดนามด้วยกันเพื่อหลอกลวงคนเวียดนามด้วยกันเอง"

พนักงานชาวเวียดนามที่ทำงานในโรงงาน PoiPet ทั้งหมดถูกว่าจ้างโดยบุคคลชาวจีน การหลอกลวงเหยื่อชาวเวียดนามนี้จัดเป็นหลายแผนก แต่ละแผนกรับผิดชอบส่วนต่างๆ ของแผนการฉ้อโกงที่วางแผนไว้อย่างซับซ้อน

ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนต่อไป

พนักงานศูนย์บริการลูกค้ามีหน้าที่ค้นหา "ลูกค้าเป้าหมาย" และเสนองานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนรีวิว 5 ดาวบน Google Maps เมื่อลูกค้าตกลง พวกเขาจะได้รับคำแนะนำให้เพิ่มบัญชี Zalo ของพนักงานศูนย์บริการลูกค้าและบุคคลที่ทำการหลอกลวงโดยตรงเป็นเพื่อนในเครือข่าย

หลังจากที่เหยื่อเพิ่มมิจฉาชีพใน Zalo แล้ว แผนกให้คำแนะนำจะแชทกับเหยื่อ โดยขอให้ดาวน์โหลดและลงทะเบียนบัญชีในแอปพลิเคชันแชทภายในของบริษัท เช่น Cochat, Delay... และลงทะเบียนกระเป๋าเงินเพื่อรับเงินบนเว็บไซต์ที่บริษัทจัดหาให้ เช่น http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc

จากนั้นเหยื่อจะถูกล่อลวงเข้าสู่กลุ่มทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วยบัญชีปลอมจำนวนมากที่แอบอ้างเป็นผู้เข้าร่วมจริง บุคคลเหล่านี้แสร้งทำเป็นว่าได้ซื้อแพ็กเกจภารกิจ ฝากเงินสำเร็จ และทำกำไรเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับเหยื่อ

ในตอนแรก องค์กรนี้มักจะจ่ายผลกำไรเล็กน้อยให้กับเหยื่อเพื่อล่อลวงให้พวกเขาลงทุนมากขึ้น เมื่อเหยื่อฝากเงินจำนวนมาก ผู้ชักชวนก็จะอ้างเหตุผลต่างๆ เช่น การดำเนินการผิดพลาด รายละเอียดการโอนไม่ถูกต้อง ต้องฝากเงินเพิ่มเพื่อเพิ่มคะแนนเครดิตก่อนถอน... จากนั้น เงินทั้งหมดก็จะถูกขโมยไป

แผนกให้คำแนะนำจะรวบรวมข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้เสียหายและส่งต่อไปยังแผนกจัดการบัญชีเพื่อดำเนินการถอนเงินต่อไป จากนั้นแผนกตรวจสอบจะโทรติดต่อผู้เสียหายโดยตรงเพื่อยืนยันจำนวนเงินที่ถูกขโมยไป เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับรายงานจากแผนกให้คำแนะนำ

ในระหว่างปฏิบัติการดังกล่าว กองกำลังที่ประสานงานกัน (รวมถึงตำรวจอำเภอเลอถุย กองบังคับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของตำรวจจังหวัดกวางบิ่ญ และตำรวจชายแดนสนามบินนานาชาตินอยบาย) ได้เรียกตัวบุคคล 12 คน ได้แก่ ดินห์ วัน กวน, วู กวาง ไค, เจิ่น กว็อก ดุย (เกิดปี 2544), ลู ฮว่าง นาม (เกิดปี 2547), เจิ่น วัน ถวน (เกิดปี 2540), เลอ วัน เชียน (เกิดปี 2541), เลอ ถิ ลินห์ (เกิดปี 2543) และ เจียว ฮวาย ทู (เกิดปี 2547) ซึ่งทั้งหมดมาจากจังหวัดแทงฮวา

กลุ่มบุคคลในจังหวัดบักเกียงที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดนี้ ได้แก่ วู วัน เคียม (เกิดปี 1986), เหงียน วัน วูอง (เกิดปี 2002), เจิ่น ถิ วุย (เกิดปี 1991) และ ดาว กวิญ จาง (เกิดปี 2008) จากการสืบสวนเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ พบบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 3 คน ได้แก่ ดินห์ วัน ซาง (เกิดปี 2000), ดาว วัน ทู (เกิดปี 1984) และ หว่าง ถิ เวียด อัญ (เกิดปี 1982)

จากคำให้การของผู้ต้องสงสัย พนักงานสอบสวนสรุปว่า ในอาคารแห่งหนึ่งในเขตปอยเป็ต ซึ่งบริหารจัดการโดยชาวจีน แต่ละชั้นเป็นพื้นที่ทำงานสำหรับพนักงานจากประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม โดยผู้จัดการชาวจีนจะคัดเลือกและว่าจ้างพนักงานที่พูดภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อหลอกลวงประชาชนของประเทศนั้นๆ

ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างละเอียดเพื่อจับกุมและดำเนินคดีกับหัวหน้าแก๊ง

ที่มา: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm