ทลายแก๊งต้มตุ๋นที่เชี่ยวชาญเรื่อง “คนเวียดนามหลอกลวงคนเวียดนาม”

(NLDO) - ตำรวจ กวางบิ่ญ เพิ่งจะทลายเครือข่ายฉ้อโกงข้ามพรมแดนในกัมพูชาได้สำเร็จ โดยกลุ่มชาวจีนได้หลอกใช้ชาวเวียดนามให้เป็นเครื่องมือ

ดินห์ วัน กวาน ที่หน่วยงานสอบสวน (แจ็คเก็ตสีน้ำเงิน)

สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดกว๋างบิ่ญเพิ่งออกคำสั่งฟ้องคดี โดยดำเนินคดีกับจำเลย 15 คน ซึ่งมีบทบาทและตำแหน่งที่แตกต่างกันในองค์กรฉ้อโกงข้ามพรมแดนที่ปฏิบัติการในกัมพูชาในข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต" องค์กรนี้เป็นองค์กรอาชญากรรมที่ซับซ้อน มีกลอุบายใหม่ๆ มากมาย และมีการจัดองค์กรที่ดี

อาชญากรชาวจีนนำองค์กรฉ้อโกง

องค์กรอาชญากรรมนี้นำโดยชาวจีน ปฏิบัติการอยู่ในเขตปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทยที่มีชื่อเสียงด้านคาสิโนและกิจกรรมผิดกฎหมายมากมาย ที่น่าสังเกตคือ มีการใช้คนเวียดนามหลอกลวงประชาชน

ด้วยเหตุนี้ ดิงห์ วัน กวน (เกิดในปี พ.ศ. 2539 อาศัยอยู่ในอำเภอหวิงห์ล็อก จังหวัด แถ่งฮวา ) จึงเดินทางไปกัมพูชาเพื่อทำงานที่ปอยเปตในตอนแรก เนื่องจากผลงานไม่ดี กวนจึงถูกย้ายไปทำงานเป็นผู้ช่วยในครัว ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 กวนกลับมาทำงานในแผนกป้องกันการฉ้อโกงของบริษัท โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลทีม "ฝ่ายขาย" มีหน้าที่ "ฆ่าลูกค้า" ซึ่งก็คือการฉ้อโกงโดยตรง

ตามคำแถลงของ Quan เงินเดือนและโบนัสรวมที่เขาได้รับจากเจ้านายชาวจีนอยู่ที่ประมาณ 150 ล้านดอง ระหว่างทำงาน Quan ได้ฉ้อโกงและยักยอกเงินจากเหยื่อชาวเวียดนามเป็นมูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านดอง

ในทำนองเดียวกัน หวู กวาง ไค (เกิดปี พ.ศ. 2543 อาศัยอยู่ในเมือง บั๊กซาง จังหวัด บั๊กซาง ) ทำงานให้กับบริษัทฉ้อโกงนี้มาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ไคได้รับรหัสพนักงานเพื่อติดต่อและรายงานงานต่อหัวหน้าทีมและแผนกที่เกี่ยวข้อง เฉพาะสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ไคได้ฉ้อโกงเงินไปประมาณ 1.2 พันล้านดอง เงินเดือนและโบนัสรวมที่ไคได้รับจากบริษัทอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านดอง

ตามรายงานของหน่วยงานสืบสวน องค์กรอาชญากรนี้ดำเนินการอย่างใกล้ชิด โดยมีการแบ่งหน้าที่ระหว่างกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจน รวมถึงกลุ่มที่โทรศัพท์ (เพื่อทำความรู้จักและดึงดูดเหยื่อ); กลุ่มที่ส่งข้อความโต้ตอบ (เพื่อแนะนำและสร้างความไว้วางใจ); กลุ่มที่ให้เหตุผล (เพื่อล่อลวงให้เหยื่อจ่ายเงินมากขึ้น); กลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นเหยื่อ (เพื่อเพิ่มความไว้วางใจและกระตุ้นความโลภ)...

กลเม็ดการใช้ “คนเวียดนามหลอกคนเวียดนาม”

พนักงานชาวเวียดนามที่ทำงานที่ปอยเปตล้วนถูกจ้างโดยชาวจีน ปฏิบัติการหลอกลวงชาวเวียดนามถูกแบ่งออกเป็นหลายแผนก โดยแต่ละแผนกจะรับบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของแผนการหลอกลวงที่จัดฉากอย่างซับซ้อน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เพื่อดำเนินการสอบสวนและชี้แจงต่อไป

คอลเซ็นเตอร์มีหน้าที่ค้นหา “ลูกค้าเป้าหมาย” และแนะนำงานที่ได้รับรีวิว 5 ดาวบน Google Maps เมื่อลูกค้าตกลงเข้าร่วม ระบบจะแนะนำให้ลูกค้าผูกมิตรกับบัญชี Zalo ของไกด์และผู้ที่หลอกลวงโดยตรง

หลังจากที่ลูกค้าได้เป็นเพื่อนใน Zalo แล้ว ไกด์จะแชทและขอให้เหยื่อดาวน์โหลดและลงทะเบียนบัญชีในแอปพลิเคชันแชทภายในของบริษัท เช่น Cochat, Dealay... และลงทะเบียนกระเป๋าเงินเพื่อรับเงินในเว็บไซต์ที่จัดทำโดยบริษัท เช่น: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc

จากนั้นเหยื่อจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วยบัญชีปลอมจำนวนมากที่แอบอ้างว่าเป็นผู้เข้าร่วมจริง ผู้เข้าร่วมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ซื้อแพ็คเกจงาน ฝากเงินสำเร็จ และทำกำไรเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับเหยื่อ

ในช่วงแรก องค์กรนี้มักจะจ่ายเงินกำไรเล็กน้อยให้กับเหยื่อเพื่อจูงใจให้ลงทุนเพิ่ม เมื่อเหยื่อฝากเงินจำนวนมาก ฝ่ายแนะแนวจะแจ้งเหตุผล เช่น ดำเนินการผิดพลาด เนื้อหาการโอนเงินไม่ถูกต้อง ต้องฝากเงินเพิ่มเพื่อเพิ่มคะแนนเครดิตก่อนจึงจะถอนเงินได้... หลังจากนั้น เงินทั้งหมดจะถูกจัดสรร

ฝ่ายแนะแนวจะรวบรวมข้อมูลบัญชีธนาคารของเหยื่อและส่งต่อไปยังฝ่ายจัดการบัญชีเพื่อดำเนินการถอนเงิน ฝ่ายตรวจสอบจะติดต่อเหยื่อโดยตรงเพื่อยืนยันจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับรายงานจากฝ่ายแนะแนว

ในระหว่างการดำเนินการโครงการ กองกำลังร่วม (รวมถึง ตำรวจเขตเล ทุย ตำรวจภูธรจังหวัดกวางบิ่ญ แผนกรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และตำรวจตระเวนชายแดนสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย) ได้เรียกตัวบุคคล 12 คน ได้แก่ ดินห์ วัน กวาน, หวู กวาง ไค, ตรัน ก๊วก ดุย (เกิด พ.ศ. 2544), ลู ฮวาง นาม (เกิด พ.ศ. 2547), ตรัน วัน ถ่วน (เกิด พ.ศ. 2540), เล วัน เจียน (เกิด พ.ศ. 2541), เล ทิ ลินห์ (เกิด พ.ศ. 2543), เตรียว ฮวย ทู (เกิด พ.ศ. 2547) ซึ่งทั้งหมดมาจากเมืองทัญฮว้า

กลุ่มบุคคลในจังหวัดบั๊กซางที่อยู่ในวงแหวนนี้ ได้แก่ หวู วัน เคียม (เกิดปี พ.ศ. 2529), เหงียน วัน เวือง (เกิดปี พ.ศ. 2545), เจิ่น ถิ วุย (เกิดปี พ.ศ. 2534), เดา กวีญ จรัง (เกิดปี พ.ศ. 2551) ทางการได้ขยายขอบเขตการสืบสวน โดยยังคงระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 3 ราย ได้แก่ ดินห์ วัน ซาง (เกิดปี พ.ศ. 2543), เดา วัน ธู (เกิดปี พ.ศ. 2527), ฮวง ถิ เวียด อันห์ (เกิดปี พ.ศ. 2525)

จากคำให้การของผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่สอบสวนสรุปได้ว่า ภายในอาคารย่านปอยเปตที่บริหารจัดการโดยชาวจีนนั้น แต่ละชั้นเป็นพื้นที่ทำงานของพนักงานจากประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม เป็นต้น ผู้บริหารชาวจีนได้นำพนักงานที่รู้ภาษาของประเทศนั้นๆ เข้ามาใช้หลอกลวงประชาชนของประเทศนั้นๆ

คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อจับกุมและดำเนินคดีกับแกนนำ

ที่มา: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm