รื้อถอนสินเชื่อดำวงเงินเกือบ 4 ล้านล้านดอง

จากข้อมูลเบื้องต้น ตำรวจเขต 4 พบคดี “ปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง” ผ่านโรงรับจำนำและบริการให้คำปรึกษาทางการเงินที่ผู้ต้องหากระทำ จากนั้นจึงได้จัดตั้งโครงการพิเศษขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสืบสวนหาตัวผู้ต้องหา วิเคราะห์พฤติกรรมและวิธีการกระทำการต่างๆ ของผู้ต้องหา

ผลการสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุได้ก่อเหตุปล่อยเงินกู้นอกระบบที่บริษัท ทีเอ็ม24เอช และบริษัท ตู้เอทีเอ็ม ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ให้สินเชื่อผู้บริโภคออนไลน์ผิดกฎหมาย

ทั้งสองบริษัทดำเนินงานภายใต้การบริหารของโด มินห์ ไฮ (เกิดในปี พ.ศ. 2528 และมีถิ่นฐานถาวรในเขตบิ่ญถั่น) โด มินห์ ไฮ ได้จ้างพนักงานจำนวนมาก รวมถึงชาวต่างชาติมาช่วยงานในการดำเนินงาน

วิชาต่างๆ จัดกิจกรรมในระดับใหญ่ ดำเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผนอย่างเข้มงวด มอบหมายงานเฉพาะให้แต่ละคนภายใต้หน้ากากของการให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการจำนำ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดำเนินกิจกรรมสินเชื่อออนไลน์ จัดเก็บข้อมูลลูกค้าบนอินเทอร์เน็ต...

เจ้าหน้าที่ได้ยึดเอกสารจากเครือข่ายดังกล่าว

สถิติเบื้องต้นระบุว่ายอดเงินเบิกจ่ายรวมของสายนี้คือ 3,958,150,272,299 ดอง (เกือบ 4,000 พันล้านดอง) ยอดจัดเก็บรวมคือ 4,627,698,174,867 ดอง (มากกว่า 4,600 พันล้านดอง) จากยอดสินเชื่อทั้งหมด 738,933 รายการ

นี่คือกลุ่มอาชญากรที่มีโครงสร้างเป็นชาวต่างชาติที่สมรู้ร่วมคิดกับชาวเวียดนาม ปฏิบัติการในระดับนานาชาติเพื่อแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายจากเงินจำนวนมหาศาล

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม หน่วยงานตำรวจสอบสวนกลางเขต 4 ได้ออกคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญา ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ออกหมายจับเพื่อควบคุมตัวชั่วคราว และห้ามมิให้บุคคลเหล่านี้ออกจากที่อยู่อาศัย ได้แก่ นายโด มินห์ ไฮ, นายตรัน ดิญ เตรียน, นายเวเรฟกิน วลาดิเมียร์, นายเหงียน ทิ ทุย เดียม และนายโด ทิ มินห์ ฮิเออ

ขณะนี้ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน เขต 4 กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ขยายผลสืบสวน ระบุและชี้แจงบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ตามข้อมูลจาก nhandan.vn

แหล่งที่มา