จากข้อมูลเบื้องต้น ตำรวจเขต 4 พบกรณี “การให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง” ผ่านโรงรับจำนำและบริการให้คำปรึกษาทางการเงินที่ผู้ต้องหาได้ดำเนินการ จากนั้นจึงได้จัดตั้งโครงการพิเศษขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสืบสวนกำลังพล วิเคราะห์พฤติกรรมและวิธีการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของผู้ต้องหา
ผลการสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุได้ก่อเหตุปล่อยเงินกู้นอกระบบที่บริษัท ทีเอ็ม24เอช และบริษัท ตู้เอทีเอ็ม ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ให้สินเชื่อผู้บริโภคออนไลน์ผิดกฎหมาย
ทั้งสองบริษัทดำเนินงานภายใต้การบริหารของโด มินห์ ไฮ (เกิดในปี พ.ศ. 2528 และมีถิ่นฐานถาวรในเขตบิ่ญถั่น) โด มินห์ ไฮ จึงได้จ้างพนักงานจำนวนมาก รวมถึงชาวต่างชาติ มาช่วยงานในการดำเนินงาน
วิชาต่างๆ จัดกิจกรรมในระดับใหญ่ ดำเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผนอย่างเข้มงวด มอบหมายงานเฉพาะให้แต่ละคนภายใต้หน้ากากของการให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการจำนำ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดำเนินกิจกรรมสินเชื่อออนไลน์ จัดเก็บข้อมูลลูกค้าบนอินเทอร์เน็ต...
เจ้าหน้าที่ได้ยึดเอกสารจากเครือข่ายดังกล่าว
สถิติเบื้องต้นระบุว่ายอดเงินเบิกจ่ายรวมของสายนี้คือ 3,958,150,272,299 ดอง (เกือบ 4,000 พันล้านดอง) ยอดที่จัดเก็บได้รวมคือ 4,627,698,174,867 ดอง (มากกว่า 4,600 พันล้านดอง) จากยอดสินเชื่อทั้งหมด 738,933 รายการ
นี่คือกลุ่มอาชญากรที่มีองค์กรประกอบด้วยชาวต่างชาติที่สมรู้ร่วมคิดกับคนเวียดนาม ดำเนินการข้ามพรมแดนและแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายจากเงินจำนวนมหาศาล
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม กองบังคับการตำรวจสอบสวนกลาง เขต 4 ได้ออกคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญา ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ออกหมายจับเพื่อควบคุมตัวชั่วคราว และห้ามมิให้ออกจากที่อยู่อาศัยของ โด มินห์ ไฮ, ตรัน ดิญ เทรียน, เวเรฟกิน วลาดิเมียร์, เหงียน ทิ ทุย เดียม และโด ทิ มินห์ ฮิเออ
ขณะนี้ กองบังคับการตำรวจสอบสวน สภ.พิจิตร 4 กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ขยายผลสืบสวน ชี้ตัวและชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)