จากข้อมูลเบื้องต้น ตำรวจภูธรภาค 4 พบว่าผู้ต้องหา “ปล่อยกู้เงินดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง” ผ่านร้านรับจำนำและบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน จากนั้นจึงตั้งโครงการพิเศษเพื่อสืบสวนกองกำลัง พิจารณาพฤติกรรมและวิธีการกระทำการทั้งหมดของผู้ต้องหา
ผลการสอบสวนพบว่ากิจกรรมการกู้ยืมเงินนอกระบบของผู้ก่อเหตุเกิดขึ้นที่บริษัท ทีเอ็ม24เอช และบริษัท ATM ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ให้สินเชื่อผู้บริโภคทางอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมาย
บริษัททั้งสองแห่งดำเนินงานภายใต้การบริหารของ Do Minh Hai (เกิดเมื่อปี 1985 และมีถิ่นฐานอยู่ในเขต Binh Thanh) เพื่อดำเนินงาน Do Minh Hai จึงจ้างคนจำนวนมาก รวมถึงชาวต่างชาติ เพื่อมาช่วยเขา
วิชาเหล่านี้มีการจัดกิจกรรมในระดับใหญ่ ดำเนินการอย่างมีระเบียบวินัย มอบหมายงานเฉพาะให้แต่ละคนภายใต้ชื่อของที่ปรึกษาทางการเงินและบริการรับจำนำ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดำเนินกิจกรรมสินเชื่อออนไลน์ จัดเก็บข้อมูลลูกค้าบนอินเทอร์เน็ต...
เจ้าหน้าที่ได้ยึดเอกสารจากเครือข่ายดังกล่าว
สถิติเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ายอดเงินเบิกจ่ายทั้งหมดของสายนี้คือ 3,958,150,272,299 VND (เกือบ 4,000 พันล้าน VND) โดยยอดเงินที่จัดเก็บได้ทั้งหมดคือ 4,627,698,174,867 VND (มากกว่า 4,600 พันล้าน VND) จากยอดสินเชื่อทั้งหมด 738,933 รายการ
นี่คือกลุ่มอาชญากรที่รวมตัวกันโดยชาวต่างชาติที่สมคบคิดกับคนเวียดนาม ดำเนินการข้ามพรมแดน และแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายจากเงินจำนวนมหาศาล
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจเขต 4 ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญา ดำเนินคดีผู้ต้องหา ออกหมายจับเพื่อกักขังชั่วคราว และห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของ Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem และ Do Thi Minh Hieu
ขณะนี้ ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน ขยายขอบเขตการสืบสวน ระบุและชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)