ในบรรดาผู้ที่ถูกดำเนินคดี ได้แก่ นาย Trinh Van Chien (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัด Thanh Hoa ซึ่งขณะก่ออาชญากรรมเขาเป็นประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa), Nguyen Dinh Xung (อดีตรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (อดีตรองผู้อำนวยการกรมการคลังจังหวัด Thanh Hoa) และนางสาว Dinh Cam Van (อดีตผู้อำนวยการกรมการคลังจังหวัด Thanh Hoa)

สำนักงานอัยการจังหวัด Thanh Hoa ยังได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไปนี้ด้วยข้อกล่าวหาเดียวกันในการละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐที่ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง ได้แก่ Nguyen Manh Son (ประธานกรรมการบริษัท Song Ma), Ngo Dinh Chen (อดีตรองผู้อำนวยการกรมการคลังจังหวัด Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (อดีตรองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa), Dinh Xuan Huong (ผู้อำนวยการทั่วไป สมาชิกคณะกรรมการบริษัท Song Ma One Member Co., Ltd.)

ตามคำฟ้อง บริษัท ซอง มา วัน เมมเบอร์ จำกัด ซึ่งเดิมชื่อบริษัท ถั่นฮวา เฮาส์ซิ่ง คอมพานี เป็นรัฐวิสาหกิจ 100% อยู่ภายใต้คณะกรรมการประชาชนจังหวัดถั่นฮวา บริษัทนี้ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการพื้นที่ 1,733.8 ตารางเมตร (พื้นที่บ้านพักรวมเดิม) ที่บ้านเลขที่ 3 พันจู จิ่ง ตำบล เดียนเบียน เมืองถั่นฮวา จังหวัดถั่นฮวา

trinh van chien 4227.jpg
นาย Trinh Van Chien รับฟังการอ่านคำวินิจฉัยการดำเนินคดีและการตรวจค้น ภาพ: CACC

เพื่อดำเนินการจัดสรรทุน คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานด้านการจัดสรรทุนของคณะกรรมการอำนวยการได้กำหนดมูลค่าขององค์กร กรมการคลังได้ยื่นรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อขอให้ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa อนุมัติมูลค่ารวมของสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ให้เป็นมากกว่า 474,000 ล้านดอง หนี้สินจริงที่ต้องชำระให้ครบถ้วนเป็นมากกว่า 439,000 ล้านดอง มูลค่าทุนของรัฐเป็นมากกว่า 34,000 ล้านดอง

บนพื้นฐานดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดทัญฮว้าได้ลงนามในมติอนุมัติมูลค่ากิจการ มติอนุมัติแผนการแบ่งส่วนทุน โดยเปลี่ยนบริษัท Song Ma ให้เป็นบริษัทมหาชน โดยจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายครั้งแรกคือ 3.5 ล้านหุ้น

ตามข้อกล่าวหา แม้ว่ากระบวนการแปลงที่ดินจะอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ก็ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้อนุมัติการลงทุนในโครงการนี้ นายเหงียน มานห์ เซิน ยังคงยินยอมให้นายดิง ซวน เฮือง ลงนามในเอกสารเพื่อส่งไปยังคณะกรรมการประชาชนจังหวัดแทงฮวา เพื่อขอมอบหมายให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคารสูงเพื่อบริการทั่วไป การจัดสรรที่ดินดังกล่าวมีรูปแบบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดิน

ในปี 2555 โครงการได้อนุมัติการวางแผนรายละเอียดในมาตราส่วน 1/500 โดยมอบหมายให้บริษัท Song Ma เป็นผู้ลงทุนในโครงการ Hac Thanh Tower (ซึ่งมีหน้าที่ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สำนักงานให้เช่า รวมกับอาคารชุด พื้นที่จริงคือ 2,961.8 ตร.ม. โดยมีพื้นที่ก่อสร้าง 1,960 ตร.ม. และพื้นที่จราจร 656.2 ตร.ม.)

ก่อนวันที่รัฐจัดสรรที่ดินอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินโครงการอาคาร Hac Thanh Tower นาย Nguyen Manh Son ได้ตกลงให้นาย Dinh Xuan Huong ลงนามในเอกสารข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปรึกษากับประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa เพื่อตกลงให้บริษัท Song Ma ระดมทุนโดยการโอนสิทธิการใช้ที่ดินให้กับบริษัท Huy Hoang จำกัด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 นาย Trinh Van Chien ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa ในขณะนั้น ได้ลงนามในเอกสารยินยอมให้บริษัท Song Ma One Member Co., Ltd. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 1,227.4 ตารางเมตร เลขที่ 3 Phan Chu Trinh ให้แก่บริษัท Huy Hoang Co., Ltd. ในราคา 21 ล้านดองต่อตารางเมตร โดยพื้นที่ที่เหลือได้ถูกโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นอีก 3 ราย

คำฟ้องระบุว่าในกระบวนการโอนที่ดินผิดกฎหมาย นายดิงห์ ซวน เฮือง ได้รับประโยชน์มากกว่า 6.4 พันล้านดอง และนายเหงียน มานห์ เซิน ได้รับประโยชน์ 3.5 พันล้านดอง

นาย Trinh Van Chien เองก็ยินยอมให้บริษัท Song Ma โอนที่ดินให้ โดยตกลงใช้ราคาจัดสรรที่ดิน ณ เวลาเดือนมกราคม 2556 สอดคล้องกับราคาที่ดินปี 2552 ซึ่งเป็นราคาที่ผิดกฎหมายและทำให้รัฐเสียหาย

นายเหงียน ดินห์ ซุง อดีตรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดทัญฮว้า ลงนามในมติเห็นชอบการจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินเข้างบประมาณแผ่นดินโดยบริษัทซองมาจำนวน 21 ล้านดองต่อตารางเมตรอย่างผิดกฎหมาย และลงนามในมติเห็นชอบมูลค่ากิจการในขณะที่บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่ามูลค่ากิจการที่แท้จริงไม่ได้รวมมูลค่าที่ดิน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

ตามคำฟ้อง การกระทำของจำเลยมีความร้ายแรงมาก ละเมิดคำสั่งการจัดการ ทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับที่ดิน การโอนกิจการ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้รัฐได้รับความเสียหายเป็นมูลค่ามากกว่า 55,000 ล้านดอง