ตามรายงานของ VietNamNet หน่วยงานตำรวจสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งเสร็จสิ้นการสรุปการสอบสวนเพิ่มเติม โดยเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 51 รายในคดีการจัดการตลาดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท FLC Group Joint Stock Company

นายดวน วัน ฟอง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2520 จาก เมืองทัญฮว้า ) ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ FLC Group ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท Faros เพิ่มเติมเป็นระยะเวลาต่างๆ

ในฐานะประธานกรรมการบริษัท Faros ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ถึง 9 พฤศจิกายน 2562 คุณฟองได้กำชับให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหารทั่วไป และบุคคลต่างๆ ของบริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้:

flc self flc logo 16290183448581620029984 379.jpeg
นาย Doan Van Phuong ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในระบบนิเวศ FLC

กำกับดูแลการออกมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดทำบันทึกรายการลงทุนปลอม การทำบัญชี การทำให้รายการลงทุนถูกกฎหมายและการใช้รายการลงทุนปลอม การจัดทำบันทึกสำหรับการจดทะเบียนบริษัทมหาชน การจดทะเบียนฝากหลักทรัพย์ การจดทะเบียนหุ้นจำนวน 430 ล้านหุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัท Faros มูลค่า 4,300 พันล้านดอง อนุญาตให้นาย Trinh Van Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดขายหุ้นที่เกิดจากรายการลงทุนปลอม ยึดครองนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มูลค่ากว่า 3,620 พันล้านดอง

กำกับดูแลและลงนามโดยตรงในรายงาน บันทึกการประชุม และมติของคณะกรรมการบริษัทในการออกนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจดทะเบียนเพื่อจดทะเบียนหุ้น Faros ลงนามโดยตรงในเอกสารและเอกสารปลอมเพื่อทำให้การบัญชีสำหรับการเพิ่มทุนปลอมใน Faros ถูกต้องตามกฎหมาย

นายฟอง ยังได้ลงนามเอกสารเพื่อจัดทำเอกสารส่งให้กรมควบคุมมลพิษเพื่อขอจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน, ขอให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จดทะเบียนและฝากหลักทรัพย์, ขอให้ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์อนุมัติการจดทะเบียนหุ้น Faros ที่มีมูลค่าเงินทุนสนับสนุนไม่ถูกต้อง

ที่หน่วยงานสอบสวน นาย Tran Dac Sinh ประธานตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ (HOSE) วาระปี 2558-2563 และ Le Hai Tra (อดีตกรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ถาวร และสมาชิกอิสระของคณะกรรมการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์) ยอมรับข้อกล่าวหากระทำความผิด โดยให้ความช่วยเหลือแก่นาย Trinh Van Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดในการจดทะเบียนหุ้นจำนวน 430 ล้านหุ้นที่เกิดจากการบริจาคเงินทุนปลอมในตลาดหลักทรัพย์ ฉ้อโกงและยักยอกเงินจากนักลงทุนเป็นมูลค่ากว่า 3,620 พันล้านดองเวียดนาม

เมื่อนำเสนอเหตุผลที่ช่วยอดีตประธาน FLC ทั้งนาย Sinh และ Tra กล่าวว่าเป็นเพราะว่าพวกเขารู้จักกับนาย Trinh Van Quyet และนาย Doan Van Phuong

การเพิ่มมูลค่าของเงินสมทบทุน

ไทย ข้อสรุปการสอบสวนเพิ่มเติมยังชี้ให้เห็นด้วยว่า นาย Phuong ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2015 ในนามของตนเอง โดยมีเนื้อหาดังนี้: รับโอนหุ้นจำนวน 675,000 หุ้นของ Nguyen Van Manh ที่บริษัท Faros แต่ไม่ได้ชำระเงินใดๆ เพื่อยืนเป็นผู้ถือหุ้นผู้จ่ายเงินทุน

หลังจากได้เป็นผู้ถือหุ้นร่วมทุน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ถึง 12 พฤศจิกายน 2558 คุณ Phuong ได้ลงนามในเอกสารปลอมเพื่อชำระเงินร่วมทุน 4 ฉบับ และหนังสืออนุญาตการชำระเงินปลอม 2 ฉบับ ให้แก่น้องสาวของนาย Quyet คือ Trinh Thi Minh Hue เพื่อใช้เป็นขั้นตอนการชำระเงินและการโอนเงินอย่างถูกกฎหมาย เพื่อเพิ่มเงินทุนที่ลงทุนภายใต้ชื่อ Doan Van Phuong ที่ Faros จาก 675 ล้านดอง หรือเทียบเท่ากับ 675,000 หุ้น เป็นมากกว่า 77,000 ล้านดอง หรือเทียบเท่ากับมากกว่า 7.7 ล้านหุ้น

ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นายเฟืองได้คืนหุ้นจำนวนกว่า 7.7 ล้านหุ้นให้แก่นายตรินห์ วัน เกวียต โดยการลงนามในสัญญาโอนหุ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 แต่ไม่ได้รับการชำระเงินใดๆ หน่วยงานสอบสวนเชื่อว่านายเฟืองได้ประโยชน์จากหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าการออกหุ้น 5 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คุณฟองได้จดทะเบียนฝากหลักทรัพย์ในชื่อ ดวน วัน ฟอง ในปี 2560 และ 2561 คุณฟองได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีก 160,000 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เขาถือครองเป็น 660,000 หุ้น

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2020 และ 11 พฤษภาคม 2020 บัญชีหลักทรัพย์ของนายฟองได้ขายหุ้นทั้งหมด 660,000 หุ้น ทำให้ได้กำไรมากกว่า 2.3 พันล้านดอง

ผลการสอบสวนพบว่า นายดวน วัน ฟอง ร่วมกับ นายตรินห์ วัน กวีเยต และผู้สมรู้ร่วมคิด ได้ทำให้มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทฟารอสที่จดทะเบียนและขายหุ้นที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นเท็จสูงเกินจริง โดยยักยอกเงินจากนักลงทุนไปมากกว่า 3,620 พันล้านดอง

จากการสอบสวนของตำรวจ พบว่า การกระทำของนายฟอง ถือเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ตามมาตรา 174 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 2558 โดยเป็นผู้ร่วมขบวนการและให้ความช่วยเหลือนายตริญ วัน กวีเยต อย่างแข็งขัน

ในระหว่างการสอบสวน นายฟองได้หลบหนี แต่กรมตำรวจสอบสวนระบุว่าเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 นายดวน วัน ฟอง ได้เดินทางไปสหราชอาณาจักร

คุณดวน วัน เฟือง มาจากเมืองถั่นฮวา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอย และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากสหรัฐอเมริกา เขาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท FLC โดยดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ผู้อำนวยการทั่วไปของ FLC จนถึงเดือนพฤษภาคม 2558, ประธานบริษัท FLC Land LLC, ประธานกรรมการบริษัท FLC Golf & Resort JSC และกรรมการบริษัท FLC Media and Technology JSC

ในปี 2560 เมื่อเขาอายุครบ 40 ปี นายฟองก็ถูกกล่าวถึงหลายครั้งในสื่อเมื่อเขาแต่งงานกับราชินีแห่งความงาม