คดีจวงมีหลาน

เช้าวันนี้ 5 มีนาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้เปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นของจำเลย Truong My Lan (อายุ 68 ปี ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat) ในข้อหา 3 กระทง ได้แก่ ยักยอกทรัพย์ ติดสินบน และละเมิดกฎระเบียบการปล่อยสินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน คำฟ้องแสดงให้เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่สร้างความเสียหายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 498,000 พันล้านดอง

จำเลย Truong My Lan ในการพิจารณาคดีเช้าวันนี้ 5 มีนาคม

จำเลยที่ถูกพิจารณาคดีทั้งหมด 86 คน ประกอบด้วย อดีตผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 45 คน อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศสาธารณรัฐ 15 คน อดีตเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (กยท. ) 3 คน อดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 คน จำเลยจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 7 คน ซึ่งถูกสำนักงานอัยการสูงสุดฟ้องร้องในความผิดต่างๆ ได้แก่ ยักยอกทรัพย์ คอร์รัปชั่น ละเมิดตำแหน่งหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดผลร้ายแรง และฝ่าฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมของธนาคาร...

คำให้การครั้งแรกของนางสาว Truong My Lan ในการพิจารณาคดี Van Thinh Phat

ในการพิจารณาคดีวันนี้ คณะผู้พิพากษาประกาศว่าจะมีการพิจารณาคดีจำเลย 86 ราย ซึ่งรวมถึงจำเลยที่ต้องการตัว 5 รายที่จะพิจารณาคดีลับหลัง ส่วนจำเลยที่เหลืออีก 2 รายถูกขอให้พิจารณาคดีลับหลังเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ดังนั้น จำเลย 79/86 รายจึงมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดีในเช้าวันที่ 5 มีนาคม

ในบรรดาจำเลย 5 คนที่ถูกพิจารณาคดีลับหลังและถูกหมายจับในปัจจุบันคือ นายดิง วัน ถั่น (อดีตประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์) จำเลยถั่นถูกหมายจับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 และถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยกิจกรรมธนาคาร และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร คำฟ้องระบุว่าจำเลยถั่นเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการช่วยเหลือจำเลยจวง มี ลาน

Dinh Van Thanh ช่วยเหลือจำเลย Truong My Lan ในการก่ออาชญากรรมอย่างแข็งขัน

ตามคำฟ้อง จำเลย ดินห์ วัน ถั่น เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่และรองประธานกรรมการธนาคารเฟิร์สแบงก์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ถึง 6 ธันวาคม 2563 นายเจือง มี ลาน ได้แต่งตั้งให้ดินห์ วัน ถั่น ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์

ในปี 2563 ดินห์ วัน ถั่น ได้ลาออกและเดินทางไปต่างประเทศ และแต่งตั้งนายบุ่ย อันห์ ดุง ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแทน ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ดินห์ วัน ถั่น ได้ลงนามในข้อตกลงจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 3 หน่วย เพื่อดำเนินการด้านสินเชื่อผิดกฎหมายของกลุ่มบริษัทเจือง มี ลาน และกลุ่มบริษัทวัน ถั่ง ฟัต

จำเลยในศาล

ตามคำสั่งของ Truong My Lan จำเลย Dinh Van Thanh ได้ลงนามในเอกสารสินเชื่อสำหรับสินเชื่อของ Truong My Lan แต่ส่งต่อให้กับบริษัท "ไร้สังกัด" และบุคคลที่จ้างมา โดยให้ความช่วยเหลือ Truong My Lan ในการกระทำความผิดต่อไปนี้อย่างแข็งขัน: ยักยอกทรัพย์สิน ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคาร และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2563 จำเลย Dinh Van Thanh ได้ลงนามในบันทึกการประชุม/บัตรลงคะแนนของคณะกรรมการบริหาร 327 ฉบับ ลงนามในมติ 273 ฉบับเพื่อตกลงให้สินเชื่อ 479 รายการแก่ลูกค้า 269 ราย เพื่อให้ Truong My Lan นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากแผนการกู้ยืม

คำฟ้องระบุว่าการกระทำของ Dinh Van Thanh ช่วยเหลือ Truong My Lan โดยเจตนา ทำให้ SCB เสียหายมากกว่า 142,447 พันล้านดอง

กลุ่มอดีตผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร SCB 5 คน ที่เป็นจำเลย ได้แก่ ซวง, แถ่ง, หวู, โต๋น, ดุง (จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง) ถูกนำตัวขึ้นศาลไต่สวนลับ

จำเลยที่เหลืออีกสี่คนซึ่งถูกพิจารณาคดีลับหลังนั้นก็ถูกต้องการตัวในข้อกล่าวหาละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคารด้วย ได้แก่ จำเลย Nguyen Thi Thu Suong (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ SCB เป็นเงินเกือบ 7,000 พันล้านดอง, จำเลย Tram Thich Ton (อดีตกรรมการธนาคาร SCB) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ SCB เป็นเงินกว่า 7,100 พันล้านดอง, จำเลย Chiem Minh Dung (อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB) ก่อให้เกิดความเสียหายกว่า 140,000 พันล้านดอง, จำเลย Nguyen Lam Anh Vu (อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB สาขาเบนถั่น) ก่อให้เกิดความเสียหายกว่า 3,700 พันล้านดอง

คดีจวงมีหลาน: เข้มงวดความปลอดภัยก่อนการพิจารณาคดีชั้นต้น

ผู้พิพากษาประจำศาลกล่าวในศาลว่าคดีนี้เป็นคดีที่ร้ายแรงเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งสาธารณชนและสังคม จำเลยทั้ง 5 คนที่ถูกพิจารณาคดีลับหลังในวันนี้ ได้หลบหนีออกนอกประเทศก่อนที่จะถูกดำเนินคดี และปัจจุบันยังไม่สามารถระบุที่อยู่ได้ พวกเขาถูก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ หมายจับ ศาลเรียกร้องให้จำเลยมอบตัวเพื่อรับนโยบายผ่อนผันโทษของพรรคและรัฐ

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm