เคส Truong My Lan

เช้าวันนี้ 5 มีนาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้เปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นของจำเลย นางเจื่อง มาย หลาน (อายุ 68 ปี ประธานกลุ่มบริษัท วัน ทินห์ พัท) ใน 3 ข้อหา ได้แก่ การยักยอกทรัพย์ การรับสินบน และการฝ่าฝืนระเบียบการปล่อยสินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ คำฟ้องระบุว่านี่เป็นคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยธนาคารกลางเวียดนาม (SCB) สูญเสียเงินไปประมาณ 498,000 ล้านดอง

จำเลย ตรวง มาย หลาน เข้าร่วมการพิจารณาคดีในเช้าวันนี้ วันที่ 5 มีนาคม

ในบรรดาจำเลย 86 คนที่ถูกดำเนินคดี มีอดีตผู้นำและเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสิงคโปร์ (SCB) 45 คน อดีตเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งชาติเวียดนาม 15 คน อดีตเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานตรวจสอบรัฐบาล 3 คน อดีตเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบบัญชีแห่งรัฐ 1 คน และจำเลยจากบริษัทประเมินมูลค่าอีก 7 คน อัยการสูงสุดได้ดำเนินคดีกับพวกเขาในข้อหาต่างๆ ได้แก่ การยักยอกทรัพย์ การรับสินบน การใช้อำนาจในทางที่ผิดขณะปฏิบัติหน้าที่ การประมาทเลินเล่อที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง และการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการธนาคาร...

คำให้การเบื้องต้นของนางสาวตรวงหมี่หลานในการพิจารณาคดีของนายวันธินห์พัท

ในการพิจารณาคดีวันนี้ คณะผู้พิพากษาประกาศว่าจะพิจารณาคดีจำเลย 86 คน ซึ่งรวมถึง 5 คนที่เป็นผู้ต้องหาหลบหนีและจะถูกพิจารณาคดีโดยไม่ปรากฏตัว ส่วนจำเลยอีก 2 คนขอให้พิจารณาคดีโดยไม่ปรากฏตัวเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ดังนั้น จำเลย 79 คนจากทั้งหมด 86 คน จึงมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดีเช้าวันนี้ วันที่ 5 มีนาคม

ในบรรดาจำเลยทั้งห้าคนที่ถูกดำเนินคดีโดยไม่ปรากฏตัวในศาลและขณะนี้ยังเป็นที่ต้องการตัวอยู่นั้น มีนายดิงห์ วัน ทันห์ (อดีตประธานกรรมการบริหารของธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย) รวมอยู่ด้วย นายทันห์ถูกออกหมายจับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 และถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์สิน ละเมิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการธนาคาร และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการธนาคาร โดยคำฟ้องระบุว่านายทันห์เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่ให้ความช่วยเหลือแก่นายเจือง มี่ หลาน

ดินห์ วัน ทันห์ ให้ความช่วยเหลือจำเลย ตรวง มี่ หลาน อย่างแข็งขันในการก่ออาชญากรรม

ตามคำฟ้องระบุว่า จำเลย ดินห์ วัน ทันห์ เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองประธานกรรมการของธนาคารเฟิร์สแบงก์มาก่อน และระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ดินห์ วัน ทันห์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของธนาคารเซาท์แบงก์โดย ตรวง หมี่ หลาน

ในปี 2020 ดินห์ วัน ทันห์ ลาออก เดินทางไปต่างประเทศ และแนะนำบุย อานห์ ดุง ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทน ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งที่ SCB ดินห์ วัน ทันห์ ได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 3 หน่วยงานโดยเฉพาะเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำขอสินเชื่อที่ผิดกฎหมายสำหรับกลุ่มบริษัท Truong My Lan และ Van Thinh Phat Group

จำเลยในศาล

โดยทำตามคำสั่งของ Truong My Lan จำเลย Dinh Van Thanh ได้ลงนามในเอกสารอนุมัติสินเชื่อให้กับ Truong My Lan แต่กลับอนุญาตให้บริษัท "เปลือกนอก" และบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างทำหน้าที่เป็นตัวแทน โดยให้ความช่วยเหลือ Truong My Lan อย่างแข็งขันในการกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ และละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการธนาคาร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี 2012 ถึง 2020 จำเลย ดินห์ วัน ทันห์ ได้ลงนามในรายงานการประชุม/ใบลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารจำนวน 327 ฉบับ และลงนามในมติอนุมัติสินเชื่อ 479 รายการ สำหรับลูกค้า 269 ราย จำนวน 273 ฉบับ ซึ่งบริษัท ตรวง มาย หลาน นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนสินเชื่อ

คำฟ้องระบุว่า การกระทำของดิงห์ วัน ทันห์ เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ตรวงหมี่หลานอย่างแข็งขัน ทำให้ธนาคาร SCB ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงินมากกว่า 142,447 พันล้านดองเวียดนาม

กลุ่มอดีตผู้นำระดับสูงของ SCB จำนวน 5 คน ซึ่งขณะนี้กำลังถูกทางการต้องการตัว ได้แก่ ซวง, ทันห์, วู, ตัน และดุง (จากซ้ายไปขวา บนลงล่าง) และถูกพิจารณาคดีโดยที่จำเลยไม่อยู่ในศาล

จำเลยอีกสี่คนที่ถูกพิจารณาคดีโดยไม่ปรากฏตัวในศาล ก็ถูกต้องการตัวในข้อหาละเมิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการธนาคาร ได้แก่: จำเลย เหงียน ถิ ทู ซวง (อดีตประธานกรรมการบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย) ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเสียหายเกือบ 7,000 ล้านดอง; จำเลย ตราม ทิช ตัน (อดีตกรรมการบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย) ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเสียหายกว่า 7,100 ล้านดอง; จำเลย เจียม มินห์ ดุง (อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทย) ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเสียหายกว่า 140,000 ล้านดอง; และจำเลย เหงียน ลัม อัญ วู (อดีตรองผู้อำนวยการสาขาเบ็นถั่นของธนาคารแห่งประเทศไทย) ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเสียหายกว่า 3,700 ล้านดอง

คดี Truong My Lan: มาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นก่อนการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น

ผู้พิพากษาผู้เป็นประธานในศาลกล่าวว่า นี่เป็นคดีร้ายแรงเป็นพิเศษ ซึ่งดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนและสังคมอย่างมาก จำเลยทั้งห้าคนซึ่งถูกหมายจับและถูกพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในวันนี้ ได้หลบหนีไปต่างประเทศก่อนที่จะถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ และขณะนี้ไม่ทราบที่อยู่ของพวกเขา กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กำลังติดตามตัวพวกเขาอยู่ ศาลเรียกร้องให้จำเลยเหล่านี้มอบตัวเพื่อรับการผ่อนปรนจากพรรคและรัฐ

ลิงก์แหล่งที่มา: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm