คดีจวงมีหลาน

เช้าวันนี้ 5 มี.ค. ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์เปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นของจำเลย Truong My Lan (อายุ 68 ปี ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat) ใน 3 ข้อหา ได้แก่ ยักยอกทรัพย์ ติดสินบน ละเมิดกฎระเบียบการให้สินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ คำฟ้องแสดงให้เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายสูงสุดจนถึงปัจจุบัน โดย SCB เสียหายรวมประมาณ 498,000 ล้านดอง

จำเลย Truong My Lan ขึ้นศาลเช้าวันที่ 5 มีนาคม

ในบรรดาผู้ต้องหาทั้งหมด 86 รายที่ถูกพิจารณาคดี มีอดีตผู้นำและเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 45 ราย อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง 15 ราย อดีตเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 3 ราย อดีตเจ้าหน้าที่การตรวจเงินแผ่นดิน 1 ราย จำเลยจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 7 ราย ซึ่งถูกฟ้องร้องโดยสำนักงานอัยการสูงสุดในความผิดต่างๆ เช่น ยักยอกทรัพย์ ติดสินบน ละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขาดความรับผิดชอบจนได้รับโทษร้ายแรง และละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมของธนาคาร...

คำให้การครั้งแรกของนางสาว Truong My Lan ในคดี Van Thinh Phat

ในการพิจารณาคดีในวันนี้ คณะผู้พิพากษาประกาศว่าจำเลย 86 คนจะถูกพิจารณาคดี รวมถึงจำเลยที่ต้องการตัว 5 คนซึ่งจะถูกพิจารณาคดีลับหลัง ส่วนจำเลยอีก 2 คนถูกขอให้พิจารณาคดีลับหลังเนื่องจากสุขภาพไม่ดี ดังนั้น จำเลย 79 จาก 86 คนจึงเข้าร่วมการพิจารณาคดีในเช้าวันที่ 5 มีนาคม

ในบรรดาผู้ต้องหา 5 รายที่ถูกพิจารณาคดีลับหลังและกำลังถูกหมายจับอยู่ในขณะนี้คือผู้ต้องหา Dinh Van Thanh (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB) ผู้ต้องหา Thanh ถูกหมายจับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2023 และถูกดำเนินคดีในข้อหาการยักยอกทรัพย์สิน ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร คำฟ้องระบุว่าผู้ต้องหา Thanh เป็นผู้ร่วมมือที่ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหา Truong My Lan

Dinh Van Thanh ให้ความช่วยเหลือจำเลย Truong My Lan ในการก่ออาชญากรรมอย่างแข็งขัน

ตามคำฟ้อง จำเลย Dinh Van Thanh เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่และรองประธานคณะกรรมการบริหารของ First Bank ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2012 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2020 Dinh Van Thanh ได้รับการเสนอชื่อจาก Truong My Lan ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของ SCB

ในปี 2020 Dinh Van Thanh ได้ลาออก เดินทางไปต่างประเทศและแต่งตั้ง Bui Anh Dung ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแทน ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งที่ SCB นั้น Dinh Van Thanh ได้ลงนามในข้อตกลงจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 3 แห่งที่เชี่ยวชาญด้านการดำเนินการขอสินเชื่อผิดกฎหมายของ Truong My Lan และ Van Thinh Phat Group

จำเลยในศาล

โดยปฏิบัติตามคำสั่งของ Truong My Lan จำเลย Dinh Van Thanh ได้ลงนามในเอกสารสินเชื่อสำหรับสินเชื่อของ Truong My Lan แต่ได้มอบเอกสารให้กับบริษัท "ผี" และจ้างบุคคล ช่วยเหลือ Truong My Lan ในการกระทำผิดกฎหมายการยักยอกทรัพย์สิน ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2563 จำเลย Dinh Van Thanh ได้ลงนามในบันทึกการประชุม/การลงมติของคณะกรรมการบริหาร 327 ฉบับ ลงนามในมติ 273 ฉบับ เพื่อตกลงให้สินเชื่อ 479 รายการแก่ลูกค้า 269 ราย เพื่อให้ Truong My Lan นำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากแผนสินเชื่อ

คำฟ้องระบุว่าการกระทำของ Dinh Van Thanh ช่วยเหลือ Truong My Lan อย่างจริงจัง ทำให้ SCB เสียหายเป็นมูลค่ามากกว่า 142,447 พันล้านดอง

กลุ่มอดีตผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย์ 5 ราย คือ ผู้ต้องหา 2 คน ได้แก่ นายซวง นายทันห์ นายหวู่ นายโตน และนายดุง (จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง) พิจารณาคดีลับหลัง

จำเลยอีกสี่คนที่ถูกพิจารณาคดีลับหลังนั้น ก็ถูกหมายจับในข้อกล่าวหาละเมิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคารด้วย ได้แก่ จำเลย Nguyen Thi Thu Suong (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ SCB เป็นเงินเกือบ 7,000 พันล้านดอง, จำเลย Tram Thich Ton (อดีตกรรมการธนาคาร SCB) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ SCB เป็นเงินมากกว่า 7,100 พันล้านดอง, จำเลย Chiem Minh Dung (อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB) ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า 140,000 พันล้านดอง, จำเลย Nguyen Lam Anh Vu (อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB สาขา Ben Thanh) ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า 3,700 พันล้านดอง

คดีจวงมีหลาน: เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนพิจารณาคดีในชั้นต้น

ผู้พิพากษาประจำศาลกล่าวในศาลว่าคดีนี้ถือเป็นคดีร้ายแรงเป็นพิเศษ โดยได้รับความสนใจจากทั้งสาธารณชนและสังคม ผู้ต้องหาทั้ง 5 รายที่ถูกพิจารณาคดีลับหลังในวันนี้ได้หลบหนีออกนอกประเทศก่อนที่จะถูกดำเนินคดี และขณะนี้ยังไม่สามารถระบุที่อยู่ของผู้ต้องหาได้ และ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ต้องการตัวผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ศาลเรียกร้องให้ผู้ต้องหามอบตัวเพื่อรับนโยบายผ่อนผันโทษของพรรคและรัฐ

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm