kara para aklama karşıtı

Gelişen dijital ödeme ekosistemi bağlamında kara para aklama faaliyetlerinin tespitini ve ele alınmasını iyileştirmek.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Para transferi sektöründeki raporlama yükümlülüğü olan kuruluşlar için kara para aklama karşıtı önlemlere ilişkin kılavuz.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Indovina Bank'ın Hoi An şubesinde yapılan inceleme sonucunda: Az sayıda müşteriye yoğun kredi verilmesi nedeniyle riskler tespit edildi.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede risk tabanlı izleme.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

10 trilyon VND'lik sermaye yeterliliği: Kripto para piyasasının yeteneklerinin bir testi.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang, gayrimenkul işlemlerine ilişkin düzenlemeleri sıkılaştırıyor.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Kara para aklama ve terörist finansmanı risklerinin ulusal düzeyde değerlendirilmesi.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Vietnam Merkez Bankası, 2026 yılı için kredi büyüme hedefini %15, enflasyon hedefini ise %4,5 olarak belirledi.

Báo Dân trí

23/01/2026

Bir ülkenin kara para aklamaya karşı savunmasızlığının değerlendirilmesi - Kara para aklama risk değerlendirmesinin çok önemli bir bileşeni.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Kara para aklama karşıtı çabaları, yasadışı yaban hayatı kaçakçılığıyla mücadele çabalarıyla koordine edin.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

2023-2027 dönemi için kara para aklama ve terörizm finansmanı konusunda ulusal risk değerlendirmesine yönelik başlangıç ​​çalıştayı.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Kripto para piyasası için siber güvenlik önlemlerini birleştiren pilot program.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Uluslararası Finans Merkezi'ndeki döviz yönetimi düzenlemelerinin detayları.

Báo Dân trí

22/12/2025

Uluslararası Finans Merkezi'nde döviz yönetimine ilişkin düzenlemelerin yayımlanması.

VietNamNet

21/12/2025

Yardım akışlarını kontrol etmek, kara para aklamayı ve vergi kaçakçılığını önlemek.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Agribank'ın Kara Para Aklama ile Mücadele Merkezi: Hem Bankayı Hem de İnsanları Koruyan "Çifte Kalkan"

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Şüpheli işlem bilgilerinin ele alınmasında koordinasyonu geliştirin.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Kara para aklama ile mücadelede stratejik analitik yeteneklerin geliştirilmesi.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankS'e ağır para cezaları kesildi: Alım gücünü aşan kaldıraçlı işlemler ve tahvil ihraç belgeleriyle ilgili çok sayıda ihlal tespit edildi.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Uluslararası bir finans merkezi kurma ve işletme konusunda geç kalmış olmanın avantajına sahibiz.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Kara para aklama, altın ticareti vb. konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Báo Dân trí

03/11/2025

Bugünden itibaren, 1 Kasım'dan itibaren, 500 milyon VND veya üzeri para transferlerinin bildirilmesi zorunlu olacak.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

1 Kasım 2025'ten itibaren çeşitli yeni para ve bankacılık politikaları uygulanmaya başlanacak.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Kripto para işlemlerine ait verilerin 10 yıl süreyle saklanması zorunludur.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025