Kara para aklamayla mücadelede stratejik analiz kapasitesinin güçlendirilmesi

Vietnam Devlet Bankası Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi (AMLD), Avustralya Finansal İstihbarat Birimi (AUSTRAC) ile iş birliği içinde 24-28 Kasım tarihleri ​​arasında Hanoi'de "Stratejik Yazma ve Değerlendirme Kursu" düzenledi. Bu etkinlik, AUSTRAC'ın Vietnam'a kara para aklama, terörizmin finansmanı ve finansal suçlarla mücadele alanında sağladığı teknik yardım serisinin bir parçası olup, Vietnam Mali İstihbarat Birimi (FIU) ve ilgili kurumların kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

“Stratejik Değerlendirme ve Raporlama” dersine katılan uzmanlar ve öğrenciler

Kurs, AUSTRAC uzmanları, MAP-TNC program temsilcileri, PCRT Dairesi yetkilileri ve ilgili bakanlık ve şubelerin doğrudan katılımıyla düzenlendi. Eğitim içeriği, değerlendirme yöntemleri, analiz ve stratejik rapor geliştirme, finansal istihbaratın etkinliğini artırma ve kara para aklamayla mücadele (PCRT) alanında politika yapımına hizmet etmede temel becerilere odaklandı.

Kursun açılışında konuşan SBV Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi Müdür Yardımcısı Bay Pham Gia Bao, özellikle Vietnam'ın Haziran 2023'ten itibaren Gri Liste'ye dahil edilmesinin ardından FATF tarafından belirlenen Eylem Planı uyarınca 17 eylemi uygulamaya çalıştığı göz önüne alındığında, etkinliğin özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Buna göre, Eylem 10, finansal istihbarat bilgilerinin (hem operasyonel hem de stratejik, stratejik analizin iyileştirilmesi gerektiği değerlendirilen) niceliğini ve niteliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu durum, Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi - FIU Vietnam'ın Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi yetkililerinin stratejik analiz kapasitesini artırması, risk değerlendirme becerilerini geliştirmesi ve hem yerel kurumlarla hem de uluslararası ortaklarla koordinasyon ve bilgi paylaşımını güçlendirmesi için acil bir ihtiyaç oluşturmaktadır.

Açılış konuşmasını Trafik Güvenliği Departmanı Müdür Yardımcısı Sayın Pham Gia Bao yaptı

Bu AUSTRAC kursu, Vietnam'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) alanındaki stratejik analiz, değerlendirme ve raporlama kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan ve AUSTRAC ile Vietnam Mali İstihbarat Birimi'nin finansal analiz ve istihbarat alanında pratik beceriler geliştirme ve mesleki kapasiteyi artırma konusundaki ortak kararlılığını gösteren anlamlı bir iş birliği faaliyetidir. Ayrıca, stratejik analiz faaliyeti, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik stratejik tedbirler hakkında çıkarımların yapıldığı temel kalıp ve eğilimleri ortaya koymayı ve politika oluşturma ve operasyonel öncelikler için girdi sağlamayı amaçlamaktadır.

AUSTRAC uzmanlarının deneyimiyle, Ceza Soruşturma Dairesi Müdür Yardımcısı, bu kursun yalnızca Ceza Soruşturma Dairesi memurları için değil, aynı zamanda Vietnam kolluk kuvvetleri memurları için de stratejik analiz raporları oluşturma becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak faydalı araçlar ve bilgiler sağlayacağına inanıyor. Bu aynı zamanda deneyimlerimizi paylaşmamız, birbirimizden öğrenmemiz ve bölgedeki kurumlar arasında sürdürülebilir iş birliğini güçlendirmemiz için de iyi bir fırsat.

Geçici Büyükelçi Yardımcısı Cecilia Brennan Kurs'ta paylaşımda bulunuyor

Avustralya'yı temsil eden Vekil Büyükelçi Cecilia Brennan, Vietnam Devlet Bankası ve Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Dairesi'nin kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önleme ve bunlarla mücadele kapasitesini artırma yönündeki çabalarını takdirle karşıladı ve AUSTRAC ile Vietnam Mali İstihbarat Birimi arasındaki işbirliğinin iki ülke arasındaki giderek derinleşen stratejik ortaklığın bir kanıtı olduğunu belirtti.

Değerlendirme becerileri ve stratejik analiz raporları yazma eğitim kursu, Avustralya ve Vietnam arasındaki iş birliğinde önemli bir faaliyettir. Son yetmiş yılda, iki ülke barışçıl , istikrarlı ve müreffeh bir Mekong bölgesi için güçlü bir ortaklık kurmuştur. Avustralya, 2024-2029 döneminde toplam 222,5 milyon dolarlık kaynakla Mekong Ortaklık Programı (MAP) aracılığıyla Vietnam'ı desteklemekten gurur duymaktadır. MAP TNC bileşeni, Avustralya Hükümeti'nin finansal istihbarat, kolluk kuvvetleri ve politika planlama alanlarındaki birçok önde gelen uzmanını bir araya getirmektedir.

"Stratejik analiz kapasitesini geliştirmek, özellikle FATF tavsiyelerine uygun eylemleri uygulama sürecinde Vietnam'ın uluslararası gereklilikleri karşılamasına yardımcı olmak için önemli bir faktördür. AUSTRAC, kapsamlı eğitim kursları, deneyim paylaşımı ve finansal istihbarat alanında iş birliğini genişletme yoluyla Vietnam'a destek olmaya devam etmeyi taahhüt etmektedir," diye vurguladı Bayan Cecilia Brennan.

Kursa ayrıca AUSTRAC uzmanları, PCRT Dairesi ve ilgili bakanlık ve şubelerden yetkililer de katıldı.

"Stratejik Değerlendirme ve Raporlama" kursu, FIU Vietnam ve AUSTRAC arasındaki iş birliğinde önemli bir adım teşkil ediyor. PCT Departmanı liderleri, edinilen bilginin pratikte yaygın olarak uygulanacağını ve sistem genelinde stratejik analiz kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacağını umuyor. Özellikle, AUSTRAC'ın sürekli desteği, yalnızca mesleki becerilerin geliştirilmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda giderek karmaşıklaşan ve sınır ötesi mali suçlar bağlamında kilit bir faktör olan PCT/TTKB alanında Vietnam ile uluslararası ortaklar arasındaki iş birliği ağının güçlendirilmesine de katkıda bulunuyor.

Kaynak: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html