Capel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, müşterilerini 702 milyar VND'den fazla dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandı

Ho Chi Minh Şehri Polis Departmanı, 22 Kasım öğleden sonra, "Malın hileli şekilde gaspı" suçundan dolayı ceza davası başlattığını, sanıkları yargıladığını ve La Quoc Truong'u (Yönetim Kurulu Başkanı, Capel Şirketi'nin yasal temsilcisi) geçici olarak gözaltına aldığını duyurdu.

Yetkililer, La Quoc Truong'un geçici gözaltı emrini okudu.

Soruşturma Ajansı'na göre, La Quoc Truong, ev satın almak, araba almak ve kişisel harcamalarını karşılamak için paraya sahip olmak amacıyla, Capel Group Joint Stock Company (kısaca Capel Company) tüzel kişiliğini kullanarak insanları dolandırma fikrini ortaya attı. Bu şirkete, Bayan Ha Thi Nga (Genel Müdür); Bayan Nguyen Ha Nhu Thuy (Muhasebeci, Hazinedar); Bay Pham Hoang Nam (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı); yüzlerce Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Direktör, Müdür Yardımcısı, ekip lideri... gibi çalışanları işe aldı ve üst düzey pozisyonlara kendi kendine atama yaptı. Ayrıca Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho ve Nghe An eyaletlerinde 5 şube daha kurdu.

Başkan, kurul ve şubeleri kurduktan sonra, aralarında Capel Group Corporation'ı ve şirketin iş ve yatırım durumunu tanıtan bir seminerin de bulunduğu, sunum yaptığı çok sayıda seminer düzenledi.

Sözleşme imzalandıktan sonra yatırımcılar parayı Capel Şirketi'nin hesabına aktarır. Şirket, güven kazanmak için yalnızca kısa bir süre faiz öder, tanıtım amaçlı etkinlikler ve seminerler düzenler ve teşvikli, yüksek komisyon oranlı yatırım paketleri sunar. Aynı zamanda, çalışanlar, iş ortakları ve yatırımcılar için güven oluşturmak, daha fazla sermaye talep etmek ve yeniden yatırım yapmak için motivasyon sağlamak amacıyla, çalışanları ve yatırımcıları doğrudan konunun belirttiği lokasyonlara götürür.

Yatırımcılar tuzağa düşünce, Truong, önceki yatırımcılara ödeme yapmak, kredileri ve kişisel harcamaları kapatmak için sonraki yatırımcılardan para aldı. Bir süre sonra Truong, şirket merkezini kapatıp yatırımcıların parasını gasp etmek için kaçtı.

Soruşturma süreci sonucunda Soruşturma Polisi Ajansı, La Quoc Truong'un 20 Nisan 2021 ile 18 Nisan 2022 tarihleri arasında yatırımcılardan sermaye katkısı talep eden toplam 7.959 adet "İş birliği sözleşmesi" imzaladığını ve bu sözleşmelerin toplam tutarının 702 milyar VND'yi aştığını tespit etti.

La Quoc Truong dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak şimdiye kadar 300 müşteri Ho Chi Minh Şehri Polis Soruşturma Departmanına Truong'u "Malın hileli şekilde gasp edilmesi" ile suçlayarak şikayette bulundu.

Luong Y

[reklam_2]
Kaynak