'Banka vadesi' hilesiyle yaklaşık 8 milyar VND dolandıran 'dişi canavar' yakalandı

29 Aralık'ta Ninh Thuan İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve mal gaspı suçunu araştırmak amacıyla Nguyen Thi Hoai Phi'nin (38 yaşında, Thanh Son semtinde, Phan Rang - Thap Cham şehrinde ikamet ediyor) 4 ay süreyle kovuşturulması ve geçici olarak gözaltında tutulmasına karar verdi.

Sanık Nguyen Thi Hoai Phi karakolda. (Fotoğraf: CACC)

Soruşturma kurumuna göre, Phi, Mayıs 2021'de, Bayan D.NT'nin (Phan Rang - Thap Cham Şehri'nde ikamet ediyor) tanışması ve güveninden yararlanarak, Bayan T.'den 5 milyar VND borç almak için kırmızı defterini ipotek ettirdi. Amaç, Phi'nin kendi belirttiği gibi "projelere yatırım yapmak, bankanın borcunu ödemek"ti.

Phi, daha sonra Ninh Phuoc bölgesinde ikamet eden Bayan LTL'ye arazi bölüştürme işlemlerinde yardımcı olacağına söz verdi. Phi, Bayan L'den arazi bölüştürme işlemlerini kolaylaştırmak için 3 hektardan fazla araziyi kendisine devretmesini istedi ve işlem tamamlandıktan sonra araziyi Bayan L'ye devredeceğine söz verdi.

Ancak Bayan L, 3 hektarlık araziyi devrettikten sonra Phi, 5 milyar VND tutarındaki borcunu ödemek için bu araziyi Bayan T.'ye devretti.

Phi ayrıca, akrabalarına komisyon verebilmek için "banka borçlarını ödemek için yarı zamanlı çalıştığını" ve "bankada çalışan birçok kişiyi tanıdığını" itiraf etti. Phi'ye güvenen Bayan HTL (Phan Rang - Thap Cham Şehri'nde ikamet ediyor), Phi'ye 2,19 milyar VND borç verdi. Ancak ödeme tarihi geldiğinde, Phi borçtan kaçınmak için birçok sebep buldu.

Phi, yukarıdaki hileyle bir başka kişiyi de 63 milyon VND'den fazla dolandırdı. Ayrıca bankadan 640 milyon VND borç aldı.

Nguyen Gia

Kaynak: https://vtc.vn/bat-giam-nu-quai-lua-dao-gan-8-ty-dong-voi-chieu-tro-dao-han-ngan-hang-ar844405.html