Milyarlarca dong değerinde sözleşme ticareti yapan 2 kişi daha tutuklandı

Kuzeyli erkekler
Kuzeyli kadınlar
Güneyli kadınlar
Güneyli erkekler

Bac Giang İl Polisi Soruşturma Güvenlik Ajansı, Hai Phong şehrinde ikamet eden Tran Nhu Trung (1980 doğumlu) ve Hoang Quoc Trung (1979 doğumlu) adlı iki kişiyi daha tutuklayarak, faturaların yasadışı alım satımı eylemini soruşturmak ve aydınlatmak için harekete geçti.

Bunlar, Bac Giang eyaletinde milyarlarca VND'ye varan miktarda yasadışı fatura ticareti yapan çeteye dahil olan altı kişiden ikisi.

Trilyonlarca sterlinlik fatura ticareti şebekesinde iki şüpheli daha tutuklandı Fotoğraf 1

Fatura ticareti yapan Tran Nhu Trung. (Kaynak: Polis tarafından sağlanmıştır)

Daha önce, 2022 yılı sonunda, "fatura kaçakçılığı" ve "vergi kaçakçılığı" vakasının soruşturması sırasında, Bac Giang İl Polisi Soruşturma Güvenlik Ajansı, Hai Phong şehrinde ikamet eden Nguyen Van Doan (1982 doğumlu), Nguyen Thi Huyen (1987 doğumlu), Ngo Van Pha (1983 doğumlu) ve birçok şirketin faturalarını alıp satan Nguyen Van Huy (1975 doğumlu, Hai Duong ilinin Kim Thanh ilçesinde ikamet ediyor) olmak üzere 4 kişiden oluşan bir grup tespit etmişti. Aralık 2022'de Soruşturma Güvenlik Ajansı, davanın kovuşturulması ve yukarıdaki 4 kişi hakkında fatura kaçakçılığı nedeniyle dava açılması yönünde karar vermişti.

Olayla ilgili soruşturmayı genişleten Güvenlik Soruşturma Ajansı, Nisan 2023'te Hoang Quoc Trung ve Tran Nhu Trung adlı iki kişiyi daha kovuşturmaya ve tutuklamaya devam etti.

Yetkililere göre, bu grup, son derece karmaşık ve dikkatli hesaplamalarla faaliyet gösteriyor. Yetkililer tarafından tespit edilmemek için, faaliyetlerine son veren şirketleri geri satın alıyor, ardından birini yönetici olarak işe alarak yasal statülerini değiştiriyor ve yeni bir şirket kuruyorlar. Dahası, bu kişiler, eski ve sahipsiz kimlik kartlarını geri satın almak, imza "sahteciliği" yapmak, ardından bu kişileri işletme yöneticisi olarak kaydettirmek için belgeler hazırlamak ve düzinelerce farklı şirket kurmak için nitelikli işletmelere (rehin dükkanları, moteller vb.) gidiyorlar.

Dikkat çekmemek ve kolay iş yapabilmek için, yukarıda adı geçen grup deneklerin, sanayi sitelerinin ve kümelenmelerin olduğu bölgelere veya merkezden uzak bölgelere giderek, fatura kullanımı gereken inşaat malzemeleri, gıda hizmetleri gibi alanlarda iş kolları kurma bahanesiyle "hayalet" şirketler kurdukları görülmüştür. Daha sonra muhasebecilere ve işletme müdürlerine %2-8 gibi düşük faizlerle fatura satın alma teklifinde bulunmuş, ardından da faturaları satarak kâr elde etmişlerdir.

Bu "hayalet" şirketler genellikle yalnızca birkaç aydan 1-2 yıla kadar belirli bir süre faaliyet gösterir. Sonrasında, kişiler başka şirketler kurmaya devam eder. Bu hileyle, kısa bir süre içinde Bac Giang, Hai Phong ve Hanoi il ve şehirlerine dağılmış yaklaşık 30 şirket kuran bu kişiler, 3.000'den fazla faturayı ihraç edip satarak, faturalarda kayıtlı toplam mal ve hizmet değeri yaklaşık 4.000 milyar VND'ye ulaşmış ve milyarlarca VND'yi yasadışı yollarla elde etmiştir.

Güvenlik Soruşturma Ajansı, Bac Giang İl Polisi soruşturmayı sürdürüyor, davayı genişletiyor ve konuları yasa hükümlerine göre ele alıyor.

[reklam_2]
Kaynak