ABD, Tran Chi'nin 15 milyar dolarlık Bitcoin'ini nasıl geri aldı?

Kamboçya'daki Prince Group'un Başkanı Chen Zhi, Bitcoin kullanarak kara para aklama faaliyetlerini gizlemek için karmaşık bir cüzdan ağı kurdu.

Chen Zhi. Fotoğraf: Prince Holding Group .

Kripto para topluluğu, ABD Adalet Bakanlığı'nın, merkezi Kamboçya'da bulunan Prince Holding Group'un Başkanı Chen Zhi'yi küresel çevrimiçi dolandırıcılık şebekesi işletmek, kara para aklamak ve zorla çalıştırma suçlamalarıyla dava etmesiyle şok edici bir haber aldı.

Davadaki dikkat çekici detay, ele geçirilen kripto para miktarından kaynaklanıyor. Bu miktar, şu anda yaklaşık 15 milyar dolar değerinde olan 127.271 BTC'yi içeriyor. Bu, savcıların şimdiye kadar ele geçirdiği en büyük Bitcoin miktarı.

ABD Adalet Bakanlığı resmi bir açıklamada, "Bu, tarihin en büyük sanal varlık ele geçirmesidir," diye vurguladı. Paranın, "domuz kesimi" gibi dolandırıcılık faaliyetlerinden geldiği ve ardından meşru işletmeler, paravan şirketler ve büyük ölçekli Bitcoin madenciliği operasyonlarından oluşan karmaşık bir ağ aracılığıyla aklandığı düşünülüyor.

Şüpheli işaretler

ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Chen, Çin, Kamboçya, Kıbrıs ve Vanuatu dahil olmak üzere birden fazla vatandaşlığa sahip ve Prince Group'un Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Görünüşte bu bir gayrimenkul, finansal hizmetler ve tüketici grubu. Ancak en kârlı faaliyetler, Kamboçya'da zorla çalıştırma yöntemi kullanan dolandırıcılık komplekslerinden geliyor.

Dolandırıcılıkların çoğu "domuz kesimi" şeklinde ortaya çıkıyor. Bu yöntemde dolandırıcılar, internette sahte ilişkiler kuruyor, güven yaratıyor ve ardından kurbanları sahte borsalara ve cüzdan platformlarına yatırım yapmaya ikna ediyor.

Belgede Chen, dolandırıcılık işletmelerini doğrudan yönetmekle ve "domuz kesimi"nin biçimini açıkça belirten kayıtlar tutmakla suçlanıyor. Hatta bu kişi, Vietnam, Rusya, Çin ve Avrupa gibi birçok ülkedeki kurbanları hedef alan dolandırıcılık senaryolarını kaydeden bir not defteri bile tutuyordu.

Prince Group'un 2018'deki yasadışı ve "domuz katliamı" niteliğindeki dolandırıcılıkları, kökenlerini gizlemek için karmaşık bir ağ üzerinden aklanarak günde yaklaşık 30 milyon dolar kazandırdı.

Savcılar, Chen Zhi'nin Prince Group'un çalışanlarını dolandırıcılık konusunda eğitmek için kullandığı "kaba kuvvet yöntemlerini" gösteren fotoğrafları sakladığını söyledi (yukarıdaki resimde). Fotoğraf: ABD Savcılık Ofisi Mahkeme Kayıtları .

Kayıtlara göre, yasadışı kazançlar, Warp Data Technology (merkezi Laos) ve Lubian (merkezi Çin) gibi çeşitli şirketleri içeren büyük ölçekli kripto para madenciliği operasyonlarını finanse etmek için kullanıldı.

Belgede, "Lubian, bir dönem dünyanın en büyük altıncı Bitcoin madencilik operasyonuna sahipti. Chen bir keresinde, düşük maliyetler sayesinde kârların çok yüksek olduğunu, yani bu işletmelerin işletme sermayesinin Prince Group mağdurlarından dolandırılan paradan geldiğini söylemişti," ifadeleri yer aldı.

Warp Data, Kasım 2022 ile Mart 2023 arasında, Awesome Global'in yöneticileri ve eşleri de dahil olmak üzere ödemeler yapmak ve Rolex saatler ve Picasso tabloları gibi milyon dolarlık lüks ürünler satın almak için kullanılan paravan şirket Hing Seng'den 60 milyon dolardan fazla para aldı.

Chen ve suç ortakları, kökenlerini gizlemek için haksız kazançlarını yeni çıkarılmış Bitcoin'lerle birleştirdiler. Örneğin, Lubian'ın adresleri madencilikle ilgisi olmayan kaynaklardan büyük miktarda para aldı ve Lubian cüzdanlarındaki yeni Bitcoin'lerin oranı yalnızca %30 civarındaydı.

Sofistike eylem

Yeni çıkarılan Bitcoin'lerin çoğu, kripto para borsası platformu Exchange-2'den madencilik dışı fonlar da alan Chen'in elinde bulunan emanetçi olmayan bir cüzdana aktarıldı.

Bu davada, Chen ve suç ortaklarının kripto para transferi için kullandıkları merkezi borsa Exchange-2 idi. Kara para aklama faaliyetleri, fonların Exchange-2'den aktarılmasını, birden fazla cüzdana dağıtılmasını ve ardından bir araya getirilerek yeni çıkarılan Bitcoin'lerle karıştırılmasını içeriyordu.

Diyagram, Bitcoin madencilik havuzundan gelen paranın 22 cüzdan adresine bölündüğünü, diğer adreslerde birleştirildiğini ve ardından Chen'in kişisel cüzdanlarına aktarıldığını gösteriyor. Fotoğraf: ABD Adalet Bakanlığı .

Chen ve ortakları, kökenlerini gizlemek için çok katmanlı kara para aklama teknikleri kullandılar. FTI, Amber Hill Ventures, LBG gibi sahte şirketler kuruldu ve ticari faaliyetleri ve gelir kaynaklarını aldatarak ABD'de banka hesapları açtılar.

Yasadışı yollarla elde edilen fonlar, Exchange-1 ve Exchange-2 gibi merkezi borsalar aracılığıyla aktarıldı. Merkezi Çin'de bulunan Exchange-1, ABD hükümetiyle işbirliği yapmaması ve işlemleri gizlemesi nedeniyle "yabancı suçluların gözdesi" olarak tanımlandı.

Kayıtlara göre, kripto para birimi düzinelerce, hatta yüzlerce cüzdana bölünmüştü. Daha sonra bunlar Chen'in elinde bulunan birkaç barındırılmamış cüzdanda bir araya getirilmişti.

Exchange-2'den gelen para da 27 cüzdan adresine dağıtıldı, diğer cüzdanlarla birleştirildi ve ardından Chen'in kişisel cüzdanlarına aktarıldı. Fotoğraf: ABD Adalet Bakanlığı .

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) hazırladığı bir şemada, Bitcoin madencilik havuzundan gelen paranın 22 farklı cüzdan adresine dağıtıldığı, ardından tek bir adreste birleştirilerek Chen'in cüzdanına aktarıldığı görülüyor.

Benzer şekilde, Exchange-2'deki coin'ler 27 adrese bölündü ve daha sonra diğer adreslerle birleştirilerek karmaşık bir işlem modeli oluşturuldu.

İşlemlerin benzer tutar ve zamanlarda gönderilmiş olması dikkat çekicidir. Bu benzerlikler, Exchange-2'den (dolandırıcılık amaçlı para) gelen Bitcoin'lerin, Bitcoin madencilik havuzlarından gelen işlemleri taklit etmek için kasıtlı olarak transfer edildiğini ve cüzdandaki tüm paranın normal madencilik faaliyetlerinden geldiği yanılsamasını yaratarak, kalan yasadışı fon kaynağını gizlediğini göstermektedir.

FBI Bitcoin'e Nasıl El Koydu?

FBI yetkilileri, ele geçirilen paraların borsada değil, Chen'in cüzdanında saklandığını vurguladı.

Fonları izlemek için ajans, Chen'in 25 kişisel cüzdanının temel fon kaynaklarını belirledi. Fonlar öncelikle iki kaynaktan geliyordu: Bitcoin madenciliği operasyonları (Lubian ve Warp Data aracılığıyla) ve merkezi borsa cüzdanlarından paravan şirketler tarafından kontrol edilen cüzdanlara yapılan dolaylı transferler.

FBI ajanları, 25 adresi benzer işlem süreleri ve değerlerine göre 13 kümeye (Küme Endeksi-1'den Küme Endeksi-13'e) ayırdı. Fonların bölünmesi ve bir araya getirilmesi süreci, FBI tarafından emanetçi ve emanetçi olmayan cüzdanlardan oluşan bir ağ olarak modellendi ve kurum bunun "kara para aklama faaliyetinin açık bir göstergesi" olduğunu doğruladı.

Bitcoin madencilik tesislerinden ve Borsa-2'den para alma işlemlerinin zamanı ve değeri. Fotoğraf: ABD Adalet Bakanlığı .

FBI, ele geçirilen Bitcoin'lerin yarısının (yaklaşık 61.230 BTC) Chen'in kişisel cüzdanına, coin bölme/havuzlama teknikleri ve madencilik ve yasadışı kazançlardan elde edilen coin karıştırma işlemleri de dahil olmak üzere üç ana işlem grubu aracılığıyla aktarıldığını gösterdi.

İç deliller ayrıca Chen ve suç ortaklarının kara para aklama faaliyetlerini de ortaya koyuyor; bunlar arasında açıkça "BTC aklama" ifadesine yer veren belgeler de yer alıyor.

Dosyaya göre, ele geçirilen Bitcoin'ler artık Chen'in 25 kişisel cüzdanında değil, ABD hükümeti tarafından kontrol edilen adreslerde saklanıyor. Bitcoin'lere nasıl el konulduğuna gelince, belgede Chen'in "her cüzdanın özel anahtarlarıyla ilişkili cüzdan adreslerini ve anahtar kelimelerini şahsen sakladığı" belirtiliyor.

Nasıl yapılacağı belirtilmese de, soruşturma ve arama sırasında FBI, Chen'in özel anahtarları ve çekirdek ifadeleriyle ilgili bilgisayarlar, sabit diskler gibi depolama aygıtlarına veya kitaplara fiziksel olarak el koyabiliyor. Bu verilerle ABD hükümeti, güvenli adreslere para transferi yapabiliyor.

Kaynak: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html