ABD, Tran Chi'den 15 milyar dolar değerindeki Bitcoin'i nasıl geri aldı?

Kamboçya'daki Prince Group'un başkanı Chen Zhi, Bitcoin kullanarak kara para aklama faaliyetlerini gizlemek için karmaşık bir cüzdan ağı kurdu.

Chen Zhi. Fotoğraf: Prince Holding Group .

ABD Adalet Bakanlığı'nın, Kamboçya merkezli Prince Holding Group'un başkanı Chen Zhi'yi küresel bir çevrimiçi dolandırıcılık şebekesi işletmek, kara para aklamak ve zorla çalıştırma suçlamalarıyla yargılamaya başlaması haberi, kripto para topluluğunu sarstı.

Davadaki dikkat çekici bir ayrıntı, ele geçirilen kripto para biriminin miktarıdır; toplamda 127.271 BTC olan bu miktar, şu anda yaklaşık 15 milyar dolar değerindedir. Bu, savcılar tarafından ele geçirilen en büyük Bitcoin miktarıdır.

ABD Adalet Bakanlığı resmi bir açıklamada, "Bu, tarihteki en büyük sanal varlık ele geçirme operasyonudur" diye vurguladı. Fonların, "kumbaraya para yatırma" gibi sahtekarlık faaliyetlerinden kaynaklandığı ve daha sonra karmaşık bir meşru işletme, paravan şirket ve büyük ölçekli Bitcoin madenciliği ağı aracılığıyla aklandığı düşünülüyor.

Şüpheli belirtiler

ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre, Chen'in Çin, Kamboçya, Kıbrıs ve Vanuatu dahil olmak üzere birden fazla vatandaşlığı bulunuyor ve Prince Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Dışarıdan bakıldığında, gayrimenkul, finansal hizmetler ve tüketim malları alanında faaliyet gösteren bir holding gibi görünüyor. Ancak, en karlı faaliyetleri Kamboçya'da zorla çalıştırmayı içeren dolandırıcılık komplekslerinden kaynaklanıyor.

Dolandırıcılıkların büyük çoğunluğu, dolandırıcıların çevrimiçi olarak sahte ilişkiler kurup güven kazanarak kurbanları sahte borsalara veya e-cüzdan platformlarına yatırım yapmaya ikna ettikleri "domuz kasaplığı" adı verilen bir yöntemi içeriyor.

Belgelere göre Chen, dolandırıcılık operasyonlarını doğrudan yönetmiş ve "domuz kesimi" planından açıkça bahseden kayıtlara sahipmiş. Hatta Vietnam, Rusya, Çin ve Avrupa dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki kurbanları hedef alan dolandırıcılık senaryolarını içeren bir defter bile tutmuş.

2018 yılında, "domuz kesimi" dolandırıcılığı ve diğer yasadışı faaliyetler, Prince Group için günde yaklaşık 30 milyon dolar gelir sağladı. Para, kaynağını gizlemek üzere tasarlanmış karmaşık bir ağ üzerinden aklandı.

Savcılar, Chen Zhi'nin dolandırıcılarını eğitmek için Prince Group'un "şiddet içeren yöntemlerinin" resimlerini sakladığını söyledi (yukarıdaki resimde). Fotoğraf: Mahkeme kayıtları, ABD Başsavcılığı .

Kayıtlara göre, yasadışı kazançlar, Laos merkezli Warp Data Technology ve Çin merkezli Lubian gibi çeşitli şirketlerin dahil olduğu büyük ölçekli kripto para madenciliği operasyonlarını finanse etmek için kullanıldı.

Belgede şu ifadeler yer alıyor: "Lubian bir dönem dünyanın altıncı büyük Bitcoin madencilik operasyonuna sahipti. Chen bir keresinde, düşük maliyetler nedeniyle karların muazzam olduğunu söylemişti; bu da bu işletmelerin işletme sermayesinin Prince Group mağdurlarından dolandırılan paralardan geldiği anlamına geliyor."

Kasım 2022 ile Mart 2023 arasında Warp Data, Awesome Global'in CEO'su ve eşine yapılan ödemeler de dahil olmak üzere, milyonlarca dolar değerinde lüks eşya (örneğin Rolex saatler ve Picasso tabloları) satın almak için kullanılan paravan şirket Hing Seng'den 60 milyon dolardan fazla para aldı.

Chen ve suç ortakları, yasadışı kazançları yeni çıkarılan Bitcoin'lerle birleştirerek kaynağını gizlediler. Örneğin, Lubian'ın adresleri madencilik faaliyetleriyle ilgisi olmayan kaynaklardan büyük miktarda para aldı ve Lubian'ın cüzdanlarındaki yeni Bitcoin oranı sadece yaklaşık %30 civarındaydı.

Gelişmiş eylem

Yeni çıkarılan Bitcoin'lerin çoğu, Chen tarafından tutulan, gözetimsiz bir cüzdana aktarılıyor. Madencilik işlemleriyle ilgisi olmayan ve Exchange-2 kripto para borsası platformundan gelen fonlar da buraya alınıyor.

Söz konusu davada, Exchange-2, Chen ve suç ortakları tarafından kripto para transferi için kullanılan merkezi bir borsaydı. Kara para aklama faaliyetleri, Exchange-2'den fon transferi yapmayı, bu fonları birden fazla cüzdana bölmeyi, ardından birleştirmeyi ve yeni çıkarılan Bitcoin ile karıştırmayı içeriyordu.

Şemada, bitcoin madencilik grubundan gelen fonların 22 cüzdan adresine bölündüğü, başka bir adreste birleştirildiği ve ardından Chen'in kişisel cüzdanlarına aktarıldığı gösteriliyor. Fotoğraf: ABD Adalet Bakanlığı .

Chen ve suç ortakları, fonlarının kaynağını gizlemek için çok katmanlı kara para aklama teknikleri kullandılar. FTI, Amber Hill Ventures ve LBG gibi paravan şirketler kuruldu ve ABD'de yanıltıcı iş faaliyetleri ve gelir kaynakları sunarak banka hesapları açıldı.

Yasadışı fonlar, Exchange-1 ve Exchange-2 gibi merkezi borsalar aracılığıyla transfer edildi. Çin merkezli Exchange-1, ABD hükümetiyle işbirliği yapmaması ve işlemleri gizleme yeteneği nedeniyle "yabancı suçlular tarafından tercih edilen" bir borsa olarak tanımlandı.

Kayıtlara göre, kripto para birimi düzinelerce, hatta yüzlerce cüzdana bölünmüş ve dağıtılmıştı. Daha sonra bunlar Chen'in elinde bulunan, barındırılmayan bir dizi cüzdanda birleştirildi.

Exchange-2 platformundan gelen para da 27 cüzdan adresine dağıtıldı, diğer cüzdanlarla birleştirildi ve ardından Chen'in kişisel cüzdanlarına aktarıldı. Fotoğraf: ABD Adalet Bakanlığı .

FBI'ın şemasına göre, bir Bitcoin madencilik grubundan gelen para 22 farklı cüzdan adresine dağıtılmış, daha sonra tek bir adreste birleştirilmiş ve Chen'in cüzdanına aktarılmıştır.

Benzer şekilde, Exchange-2'den gelen fonlar 27 adrese bölündü ve ardından başka bir adreste birleştirilerek karmaşık bir işlem modeli oluşturuldu.

Dikkat çekici olan, işlemlerin neredeyse aynı miktarlarda ve zamanlamalarda gönderilmiş olmasıdır. Bu benzerlik, Exchange-2'den (dolandırıcılık sitesi) gelen bitcoin'in, bitcoin madenciliği fonlarından gelen işlemleri taklit etmek amacıyla kasıtlı olarak transfer edildiğini ve cüzdandaki tüm miktarın meşru madencilik faaliyetlerinden kaynaklandığı yanılsamasını yaratarak kalan yasadışı fonları gizlediğini düşündürmektedir.

FBI Bitcoin'i nasıl ele geçirdi?

FBI yetkilileri, ele geçirilen paranın borsada değil, Chen'in cüzdanında saklandığını vurguladı.

Paranın izini sürmek için, kurum Chen'in 25 kişisel cüzdanındaki paranın ana kaynaklarını belirledi. Ana kaynaklar iki taneydi: Bitcoin madenciliği işlemleri (Lubian ve Warp Data aracılığıyla) ve merkezi borsalardaki cüzdanlardan paravan şirketler tarafından kontrol edilen cüzdanlara yapılan dolaylı transferler.

FBI ajanları, benzer işlem süreleri ve değerlerine dayanarak 25 adresi 13 kümeye (Küme Endeksi-1'den Küme Endeksi-13'e) ayırdı. FBI, fonların bölünmesi ve birleştirilmesi sürecini, emanet edilen ve emanet edilmeyen cüzdanlar arasında bir ağ olarak modelledi. Kurum bunu "kara para aklama faaliyetinin açık bir göstergesi" olarak doğruladı.

Bitcoin madenciliği operasyonlarından ve Exchange-2'den fon alan işlemlerin zamanlaması ve değeri. Resim: ABD Adalet Bakanlığı .

FBI, ele geçirilen Bitcoin'in yarısının (yaklaşık 61.230 BTC) üç ana işlem grubu aracılığıyla Chen'in kişisel cüzdanına aktarıldığını kanıtladı. Bu işlemler arasında kripto para bölme/birleştirme teknikleri ve madencilik yoluyla elde edilen ve yasa dışı yollarla edinilen fonların karıştırılması yer alıyordu.

İç kanıtlar ayrıca Chen ve suç ortaklarının kara para aklama faaliyetlerini de ortaya çıkardı; bu belgelerde açıkça "BTC aklama" ifadesi yer alıyordu.

Kayıtlara göre, ele geçirilen Bitcoin artık Chen'in 25 kişisel cüzdanında değil, ABD hükümeti tarafından kontrol edilen adreslerde saklanıyor. Ele geçirme yöntemine gelince, belgelerde Chen'in "her cüzdanın özel anahtarlarıyla ilişkili cüzdan adreslerini ve kurtarma ifadelerini şahsen sakladığı" belirtiliyor.

Yöntem belirtilmemiş olsa da, soruşturma ve arama sırasında FBI, bilgisayarlar, sabit diskler veya Chen'in özel anahtarını ve kurtarma ifadesini içeren kayıtları gibi depolama aygıtlarına fiziksel olarak el koyabilir. Bu verilerle ABD hükümeti, fonları güvenli yerlere aktarabilir.

Kaynak: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html