Kripto para dolandırıcılığı uyarısı

Son yıllarda kripto para piyasasında yaşanan patlama, yalnızca meşru yatırımcıları çekmekle kalmadı, aynı zamanda dolandırıcı gruplar için de verimli bir zemin oluşturdu. Blockchain teknolojisi ve "büyük karlar ve hayat değiştiren fırsatlar" vaatleri altında, birçok proje katılımcılardan para çalmak için karmaşık planlar geliştirdi.

Kripto para "tuzağına" düşmek

Son zamanlarda çok sayıda kripto para projesi dolandırıcılıkla suçlandı ve yetkililer bu dolandırıcılık faaliyetlerini aydınlatmak için soruşturma başlattı. Örneğin, 21 Ağustos'ta Hanoi Şehir Polisi, Dang Quoc Thang (1986 doğumlu, Hanoi'de ikamet eden) ile bağlantılı kripto para yatırım projeleri çıkaran ve tanıtan bir grubu çökertti.

Thang, "Wingstep" ve "Game Naga Kingdom" dahil olmak üzere çeşitli projelere yatırım çekmek ve teşvik etmek amacıyla Maxx Group'u kurdu ve 3.000'den fazla yatırımcı hesabından 7,86 milyon dolara kadar para topladı. Wingstep projesi Mayıs-Ağustos 2022 tarihleri ​​arasında faaliyet gösterdikten sonra likidite sıkıntısı yaşadı, yatırımcıların paralarını çekmelerini engelledi ve tüm fonlar zimmete geçirildi.

Daha önce, 12 Ağustos'ta, Phu Tho İl Polisi, PaynetCoin (PAYN) adlı kripto para biriminin alım satımı adı altında faaliyet gösteren ve hem yurt içinde hem de yurt dışında insanlardan milyarlarca ABD doları toplayan yasadışı çok seviyeli pazarlamaya karışan bir suç grubunu çökertti. İlk soruşturmalar, şüphelilerin 2021 yılından beri PaynetCoin (PAYN) kripto para birimini bir Blockchain platformunda programlayıp oluşturduklarını ve piramit şemasına dayalı bir ödül sistemi kurduklarını ortaya koydu. Yatırım paketleri satın almak için kayıt yaptıran katılımcılara, yatırım miktarına bağlı olarak aylık %5-9 arasında faiz ödemesi vaat edildi.

Kamuoyunu şok eden davada, doğal olarak Vietnam'daki en büyük dolandırıcılık çetesinin bir parçası olduğu tespit edilen ve 5,3 trilyon VND'den fazla paraya el konulan etkili TikTok fenomeni Pho Duc Nam da yer aldı. Nam ve suç ortakları, kurbanlardan para çaldıktan sonra, suçun kaynağını gizlemek ve parayı yurt dışına transfer etmek için bu paranın bir kısmını USDT (bir tür stablecoin) ve altın satın almak için kullandılar. Polis, çeteyle bağlantılı bir "soğuk cüzdan" tespit edip ele geçirdi ve kripto paranın yasadışı varlıkların saklanması için bir kanal olarak kullanıldığını doğruladı.

Kripto para yatırım dolandırıcılığı çetesine karışan şüpheliler tutuklandı (fotoğraf, polis tarafından sağlanan bilgilerden derlenmiştir).

Kamuoyunun dikkati şu anda, iddialara göre Bay Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) ile bağlantılı olan AntEx kripto para projesine odaklanmış durumda. Konu henüz çözüme kavuşmadı, ancak son gelişmelerde, 6 Ekim öğleden sonra, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın basın toplantısında, Hanoi Şehir Polisi Müdür Yardımcısı Albay Nguyen Duc Long, son zamanlarda sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında, AntEx projesine katılarak birçok kişinin para kaybettiğine dair bilgilerin yer aldığını belirtti.

Yetkililer olayla ilgili bazı bilgiler yayınladı. 2021 yılında, Bay Nguyen Hoa Binh, Next100Blockchain fonu aracılığıyla, yoğun bir şekilde tanıtılan DeFi projesi AntEx'e 2,5 milyon dolar yatırım yaptı. Ancak kısa süre sonra AntEx token'ı değerinin %99'unu kaybetti ve web sitesi ile iletişim kanalları ortadan kayboldu. 2023 yılına gelindiğinde, proje 1.000 ANTEX = 1RAB oranında adını Rabbit (RAB) olarak değiştirdi, ancak yeni token da zirve noktasından %95 oranında değer kaybetti ve neredeyse tamamen yok oldu.

Vietnam Blockchain ve Dijital Varlıklar Birliği Başkanı Sayın Phan Duc Trung'a göre, 2024 yılında siber suçların yol açtığı zararın yaklaşık 9,3 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor ve Vietnam da dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesi, dolandırıcılık ve kara para aklama ile ilgili olduğundan şüphelenilen binlerce işlemle bir sıcak nokta konumunda bulunuyor. Vietnam'da ise, Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suçlarını Önleme ve Kontrol Dairesi - A05'in raporuna göre, tahmini zarar 12 trilyon VND'nin üzerinde.

XUAN QUYNH

Siber suçlar için "verimli zemin"

Yatırım dolandırıcılıklarının yanı sıra, varlık hırsızlığı ve e-cüzdan ele geçirme gibi kripto para birimiyle ilgili suçlar da artış gösteriyor. Kaspersky'ye göre, 2022'den bu yana uygulamaları yaklaşık 200.000 kripto para ve e-cüzdan bilgisi çalma girişimini tespit etti. Bugüne kadar kaydedilen olay sayısı on kat artarak bu tür suçların yaygınlığını ve karmaşıklığını ortaya koyuyor.

İngiltere merkezli ve çevrimiçi dolandırıcılığı izleme ve önleme konusunda uzmanlaşmış bir siber güvenlik kuruluşu olan Netcraft'ın 17 Eylül'de yayınladığı rapora göre, Lighthouse ve Lucid adlı iki suç çetesi, 2025 yılına kadar 74 ülkede 316 marka için 17.500 sahte alan adı oluşturarak büyük ölçekli bir dolandırıcılık gerçekleştirdi. Ortak taktiklerinden biri, giriş bilgilerini çalmak ve kullanıcıların varlıklarını zimmete geçirmek için Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase veya PancakeSwap gibi sahte kripto para cüzdanı uygulamaları dağıtmaktı.

NTS Güvenlik Direktörü Bay Ngo Tran Vu, günümüzdeki yaygın dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kullanıcıların en çok güvendiği ve kullandığı kanallar ve web siteleri, dolandırıcılık çetelerinin en çok istismar ettiği yerlerdir. Günümüzün dijital çağında, akıllı telefonlar ve aramalar, SMS mesajları veya Facebook Messenger, Zalo, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları gibi tanıdık iletişim araçları, kullanıcılar dikkatli olmazsa tuzak haline gelebilir” dedi.

Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele Birliği (GASA), ScamAdviser ve BioCatch iş birliğiyle hazırlanan 2025 Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Raporu'na göre, dijital dolandırıcılık "kriz" seviyesine ulaştı. Bu tür suçların yol açtığı mali kayıplar muazzam boyutlarda olup 23,6 milyar dolara ulaşırken, mağdur başına ortalama kayıp yaklaşık 660 dolar civarındadır ve bu miktarın önemli bir bölümünü kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılıklar oluşturmaktadır.

Kaspersky güvenlik uzmanları, blockchain teknolojisini kullandığı iddia edilen herhangi bir projeye katılmadan önce kullanıcıların projeyi iyice araştırmalarını tavsiye ediyor. Şu anda birçok dolandırıcı proje, kullanıcıları tuzağa düşürmek için blockchain uygulamalarını taklit ediyor. Bu, insanların kolay para kazanma arzusundan faydalanan basit bir sosyal medya dolandırıcılığıdır. Blockchain teknolojisini kullandığını iddia eden projeler bile tamamen güvenli değildir.

Farklı dolandırıcılık türlerini belirleme

Proje klonlama (taklit): Bu projeler, mümkün olduğunca fazla sermaye toplamak ve ardından ortadan kaybolmak amacıyla FOMO'yu (kaçırma korkusu) istismar eder. Bu projeler profesyonelce başlatılır, e-cüzdanlar, borsalar, kendi blok zincirlerini kuracaklarını, token çıkaracaklarını ve ödeme sistemleri geliştireceklerini iddia ederler... Ancak çok büyük miktarda sermaye topladıktan sonra, proje ekibi token değerinin ne kadar düştüğünü umursamadan ortadan kaybolur.

Büyük kârlar vaat eden projeler: Taktikler proje klonlamaya benzer, ancak taklit veya gizlenmiş projeler değildir. Bu projeler, yatırımcıları uzun vadeli token tutmaya çekmek için alışılmadık derecede yüksek getiriler sunar. Strateji, yeterli miktarda para toplanana kadar alım ve tutmayı teşvik etmektir; ardından proje sahibi fonları "satarak" (rug pull) yatırımcıların ağır kayıplar yaşamasına neden olur.

Kripto para birimi kılıfına bürünmüş çok seviyeli pazarlama şeması: Bu tür projeler, yüksek kârlar ve kâr paylaşım piramidi anlatısı üzerine kuruludur. Birinci nesil (F1) oluşturulduktan sonra, proje komisyon ödemeye başlar ve mevcut müşterilerin yeni müşteriler bularak kâr elde etmelerini sağlar. Bu sistem, yeni müşteri kalmayana kadar devam eder; bu noktada mevcut müşterilere kâr ödemek için para kalmaz.

KIM THANH

Kaynak: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html