Kripto para dolandırıcılığı uyarısı

Kripto para "tuzağı"na yakalandı

Son zamanlarda sayısız kripto para birimi projesi dolandırıcılıkla suçlandı ve yetkililer dolandırıcılık eylemlerini aydınlatmak için harekete geçti. Örneğin, 21 Ağustos'ta Hanoi Şehir Polisi, Dang Quoc Thang (1986 doğumlu, Hanoi'de ikamet ediyor) ile ilgili kripto para birimi projelerine yatırım yapan ve yatırım teşvik eden bir grup kişiyi etkisiz hale getirdi.

Thang, "Wingstep" ve "Game Naga Kingdom" da dahil olmak üzere birçok projeyi tanıtmak ve yatırım çağrısında bulunmak için Maxx Group şirketini kurdu ve 3.000'den fazla yatırımcı hesabından 7,86 milyon ABD dolarına kadar kaynak topladı. Wingstep projesi Mayıs-Ağustos 2022 arasında faaliyet gösterdi, ardından likidite kaybı yaşadı, yatırımcılar paralarını çekemedi ve tüm paraya el konuldu.

Phu Tho İl Polisi, daha önce 12 Ağustos'ta, PaynetCoin (PAYN) adlı kripto para alım satımı yapan ve yurt içi ve yurt dışından milyarlarca ABD doları toplayan yasadışı, çok katmanlı pazarlama yapan bir suç örgütünü çökertmişti. İlk soruşturma sonuçları, şüphelilerin 2021'den beri Blockchain platformunda PaynetCoin (PAYN) kripto para birimini programlamaya ve piramit modeline göre bir ödül sistemi oluşturmaya başladıklarını gösteriyor. Yatırım paketleri satın almak için kayıt yaptıran katılımcılara, yatırım seviyelerine bağlı olarak aylık %5-%9 oranında faiz ödemesi vaat ediliyor.

Kamuoyunu şoke eden olay, elbette, Vietnam'ın en büyük varlık dolandırıcılığı şebekesi olarak bilinen ve ele geçirdiği paranın 5.300 milyar VND'yi aştığı etkili bir TikToker olan Bay Pips -Pho Duc Nam-'dan bahsetmekti. Nam ve suç ortakları, mağdurların parasını gasp ettikten sonra, bu paranın bir kısmını suçun kaynağını gizlemek ve yurt dışına dağıtmak amacıyla USDT kripto para birimi (bir tür stablecoin) ve varlıkları dönüştürmek için altın satın almak için kullandılar. Polis teşkilatı, şebekeyle bağlantılı "Soğuk Cüzdan"ı tespit edip ele geçirdi ve bu da kripto para biriminin yasadışı varlıkları depolamak için bir kanal olarak kullanıldığını doğruladı.

Sanal para yatırım dolandırıcılığı şebekesindeki kişiler tutuklandı (fotoğraf sentezi polis tarafından sağlandı)

Şu anda kamuoyu, Bay Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) ile bağlantılı olduğu söylenen AntEx kripto para projesine özel bir ilgi gösteriyor. Olay henüz sona ermedi, ancak son gelişmede, 6 Ekim öğleden sonra Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın basın toplantısında, Hanoi Şehir Polisi Müdür Yardımcısı Albay Nguyen Duc Long, sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında, AntEx projesine katılan birçok kişinin para kaybettiğine dair bilgilerin ortaya çıktığını söyledi.

Yetkililer davayla ilgili bazı bilgiler yayınladı. Bay Nguyen Hoa Binh, 2021 yılında Next100Blockchain fonu aracılığıyla, büyük ilgi gören bir DeFi projesi olan AntEx'e 2,5 milyon ABD doları yatırım yaptı. Ancak kısa süre sonra AntEx token'ı değerinin %99'unu kaybetti ve web sitesi ile iletişim kanalları ortadan kayboldu. 2023 yılına gelindiğinde proje, 1.000 ANTEX = 1RAB oranında adını Rabbit (RAB) olarak değiştirdi, ancak yeni token da zirvesinden %95 düşerek neredeyse her şeyini kaybetti.

Vietnam Blockchain ve Dijital Varlıklar Derneği Başkanı Bay Phan Duc Trung'a göre, 2024 yılında siber suçların yol açtığı zarar yaklaşık 9,3 milyar ABD doları. Vietnam da dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesi, dolandırıcılık ve kara para aklamayla ilgili olduğundan şüphelenilen binlerce işlemle yoğun bir bölge. Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suçlarını Önleme Departmanı - A05 (Kamu Güvenliği Bakanlığı) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Vietnam'da tahmini zarar 12.000 milyar VND'nin üzerinde.

XUAN QUYNH

Siber suçlar için "verimli topraklar"

Yatırım projesi dolandırıcılıklarının yanı sıra, varlık hırsızlığı ve e-cüzdan ele geçirme gibi kripto para birimiyle ilgili suçlar da artış gösteriyor. Güvenlik firması Kaspersky'ye göre, uygulamaları 2022'den bu yana yaklaşık 200.000 kripto para ve e-cüzdan bilgisi çalma girişimi tespit etti. Bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı onlarca kat artarak, bu tür suçların ne kadar yaygın ve karmaşık bir hal aldığını gösteriyor.

Çevrimiçi dolandırıcılığı izleyen ve önleyen İngiltere merkezli bir siber güvenlik kuruluşu olan Netcraft'ın 17 Eylül'de yayınladığı bir rapora göre, Lighthouse ve Lucid adlı iki çete, 2025 yılında 74 ülkede 316 markaya ait 17.500 sahte alan adı oluşturarak büyük ölçekli bir dolandırıcılık hizmeti yürütüyor. Yaygın hilelerden biri, giriş kodlarını çalmak ve kullanıcıların varlıklarını ele geçirmek için Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase veya PancakeSwap gibi sahte kripto para cüzdan uygulamalarını yaymaktır.

NTS Güvenlik Şirketi Direktörü Bay Ngo Tran Vu, günümüzde yaygın olarak kullanılan hileler hakkında, "Kullanıcıların en çok güvendiği ve kullandığı kanallar ve web siteleri, dolandırıcıların en çok kullandığı yerlerdir. Günümüzün dijital yaşamında, akıllı telefonlar ve aramalar, SMS mesajları veya Facebook Messenger, Zalo, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları gibi bilindik iletişim araçları, kullanıcılar dikkatli olmazsa tuzağa dönüşebilir," dedi.

Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı (GASA) tarafından ScamAdviser ve BioCatch iş birliğiyle yürütülen Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Raporu 2025'e göre, dijital dolandırıcılık "kriz" seviyesine ulaştı. Bu suç türünün yol açtığı maddi zarar 23,6 milyar ABD dolarına kadar ulaşıyor ve mağdur başına ortalama 660 ABD doları zarar görülüyor. Bu zararın önemli bir kısmını da kripto para dolandırıcılığı oluşturuyor.

Kaspersky güvenlik uzmanları, kullanıcıların blockchain teknolojisini uyguladığı iddia edilen herhangi bir projeye katılmaya karar vermeden önce bilgileri dikkatlice araştırmaları gerektiğini söylüyor. Birçok dolandırıcı proje, kullanıcıları tuzağa düşürmek için blockchain uygulamalarını taklit ediyor. Bu, basit bir sosyal mühendislik dolandırıcılığı olsa da, kullanıcıların kolay para kazanma arzusuna "vurduğu" için kolayca kandırılabilir. Blockchain uygulamalarına sahip projeler bile mutlak güvenli olmayabilir.

Dolandırıcılık modellerini belirleme

Proje klonları (taklit eden, taklit eden): Bu projeler, proje ekibinin mümkün olduğunca çok sermaye toplayıp sonra ortadan kaybolma hedefiyle FOMO (bir şeyi kaçırma korkusu) zihniyetinden faydalanır. Bu projeler sistematik olarak başlatılır, e-cüzdanlar, borsalar, özel blok zincirleri oluşturmayı, token çıkarmayı, ödeme sistemleri kurmayı taahhüt eder... Ancak büyük miktarda sermaye topladıklarında, proje ekibi de token'ın ne kadar azaldığını umursamadan ortadan kaybolur.

Büyük kâr vaat eden projeler: Bu yöntem, proje klonlarına benzer, ancak projeyi taklit etmez veya gizlemez. Bu projeler, yatırımcıları token'ları uzun süre tutmaya çekmek için anormal kârlar sunar. Strateji, toplanan para miktarı yeterli olana kadar alım ve tutmayı teşvik etmektir; ardından proje sahibi "boşaltır" (halı çekme) veya satar ve yatırımcıların ağır kayıplara uğramasına neden olur.

Kripto para kisvesi altında çok seviyeli pazarlama projesi: Bu proje grubu, yüksek kâr ve kâr paylaşım kulesi hikayesine dayanarak faaliyet göstermektedir. F1 nesli doğduktan sonra proje, eski müşterilerin yeni müşteriler davet ederek kâr elde etmelerini sağlayan komisyon özelliğini açmaya başlayacaktır. Bu sistem, yeni müşteri kalmayana kadar çalışacak ve ardından müşterilere kâr ödemek için para kalmayacaktır.

KİM THANH

Kaynak: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html