Bahsi geçen ilk kişiler Nguyen Van Hau'nun kız kardeşi Bayan Nguyen Thi Hang (Phuc Son Grubu'nun finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) ve davalı Pham Ngoc Cuong'dur (aynı zamanda Phuc Son Grubu'nun Genel Müdür Yardımcısı görevini de yürütmektedir).

Hau "Phao"nun iş ilişkilerinde her zaman Pham Ngoc Cuong'un gölgesi vardır. Bu kişi, Phuc Son Grubu'nun Vinh Phuc , Phu Tho ve Quang Ngai eyaletlerindeki 10 ihale paketiyle bağlantılıdır.

Hau "Phao"nun iş anlaşmalarının süreci şöyleydi: Nguyen Van Hau, eski yerel yetkililerle görüşerek politika talep etti ve "rüşvet" verdi. Onay aldıktan sonra, Phuc Son Group, proje yatırımcısıyla işbirliği yaparak kendisine bilgi ve teklif paketi tahminleri sağlayacaktı.

Bu tür anlaşmalarda, Phuc Son Grubunun ihale paketinin tahmini fiyatına yakın, çok yüksek bir fiyattan ihaleyi kazanma koşul ve fırsatına sahip olduğu açıklanan bilgileri alan kişi Bay Cuong'du.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Phuc Son Group sahibi Nguyen Van Hau'nun üç suçtan yargılanması önerildi: Muhasebe yönetmeliklerini ihlal ederek ciddi sonuçlar doğurmak, ihale yönetmeliklerini ihlal ederek ciddi sonuçlar doğurmak ve Rüşvet.

Phuc Son Grubu'nun hedeflediği ihale paketlerinde, Phuc Son Grubu Genel Müdür Yardımcısı, Nguyen Van Hau'dan benzer projelerin inşaat kapasitesini alıp yasallaştırması için talimat alan kişiydi; Phuc Son Grubu'nun mali raporlarını hazırlamak için alt çalışanlarına talimat vererek, yıllara ait gelir rakamlarını şişiriyordu, böylece Hau "Phao" yatırımcıya sunulacak ihale belgelerini hazırlamak için mali kapasiteyi imzalayabiliyordu.

Bay Cuong ve Phuc Son Group'un sahibinin eylemlerinin hileli olduğu, yatırımcılarla işbirliği yaptığı ve ihale belgelerini meşrulaştırmak için bilgi ve teklif paketi tahminlerini ifşa ettikleri iddia ediliyor. Soruşturma Ajansı, Bay Pham Ngoc Cuong'un ihale yönetmeliklerini ihlal ederek ciddi sonuçlara yol açan ve devlet varlıklarına toplam 459 milyar VND'yi aşan zarar veren bir suç işlediğine inanıyor.

Hau “Phao”nun özellikle güvendiği ve “anahtar sorumlusu” olarak atadığı ikinci kişi , Hau’nun kız kardeşi, sanık Nguyen Thi Hang’dı. Bayan Hang, muhasebe yönetmeliklerini ihlal ederek ciddi sonuçlara yol açmakla ve toplamda 485 milyar VND’yi (361 milyar VND’den fazla kurumlar vergisi ve 123 milyar VND’den fazla KDV dahil) aşan devlet varlıklarına zarar vermekle suçlanıyordu.

Bayan Hang'in soruşturma kurumundaki ifadesine göre, Genel Müdür Yardımcısı rolündeki sanık, Phuc Son Group'un sahibi olan küçük kardeşi tarafından, Phuc Son Group ve Thang Long Şirketi tarafından yatırım yapılan gayrimenkul projelerinde arazi satın alan müşterilerden sözleşme dışında toplanan paraları almak ve yönetmek üzere görevlendirilmişti.

Müşteri ödeme yaptığında, Nguyen Van Hau'nun Finans-Muhasebe Departmanı ve İşletme Departmanı ile her arsa için sözleşmeye giren ve çıkan para miktarı konusunda yaptığı anlaşmaya dayanarak, Bayan Hang muhasebecisine ve sekreterine sözleşmeye göre toplanan parayı takip etmek ve şirket hesaplarına girmek için bilgisayara veri girmelerini emreder. Bu, muhasebe, beyan ve raporlama amaçlıdır.

Sözleşme dışında toplanan parayı ise, Bayan Hang, yönetmesi ve kullanması için küçük kardeşine devretti. Bu sayede Bayan Hang, 4 gayrimenkul projesinde 1.233 arsanın satışı için çeşitli türlerde toplam 446 sözleşme ve 535 makbuzu koordine edip doğrudan imzalayarak müşterilerden toplam 3.338 milyar VND'den fazla gelir elde etti. Bu tutarın 1.971 milyar VND'den fazlası beyan edilmemiş veya defterlere kaydedilmemiştir.

Soruşturma Polis Ajansı, Hau "Phao"nun kız kardeşinin, Nguyen Van Hau'nun projeler kapsamındaki 1.233 arsayı satmasına yardımcı olarak devlet malına verilen 485 milyar VND'den fazla zarardan sorumlu olduğuna ve gerçek gelirin kayıt dışı kaldığına inanıyor.

Ayrıca Hau "Phao" eski yetkililere rüşvet vermek için her seferinde para getirdiğinde, Bayan Hang parayı küçük kardeşi için hazırlayan kişiydi.

Soruşturma Polis Teşkilatı, Nguyen Van Hau'nun ihale yönetmeliklerini ihlal ederek ciddi sonuçlara yol açtığını ve devlet varlıklarına toplam 459 milyar VND'den fazla zarar verdiğini tespit etti. Ayrıca, Phuc Son Group Yönetim Kurulu Başkanı da muhasebe yönetmeliklerini ihlal ederek ciddi sonuçlara yol açtığını ve devlet varlıklarına toplam 504 milyar VND'den fazla zarar verdiğini tespit etti.

Soruşturma kurumu, Phuc Son Group ve Nguyen Van Hau bünyesindeki Thang Long Company'nin 4 gayrimenkul projesinde toplam 1.317 arsayı 799 müşteriye satarak 3.540 milyar VND'den fazla gelir elde ettiğini tespit etti. Muhasebe, beyan ve vergi raporlaması sözleşmesine göre bu tutarın yalnızca 1.465 milyar VND'si tahsil edildi, 2.072 milyar VND'den fazlası ise beyan edilmedi veya defterlere kaydedilmedi.

'Cannon'dan ve Kuzey'den Güney'e projeleri yönlendirmek için para kullanma zamanlarından sonra

'Cannon'dan ve Kuzey'den Güney'e projeleri yönlendirmek için para kullanma zamanlarından sonra

Rüşvet olarak 132 milyar VND'den fazla harcamaya hazır olan Phuc Son Grubu Başkanı Nguyen Van Hau (nam-ı diğer Hau "Phao"), bu parayı Kuzey'den Güney'e projeleri yönlendirmek için kullandı.
Quang Ngai Eyaletinin eski Başkanı'ndan Hau 'Phao'ya 'Davet'

Quang Ngai eyaletinin eski başkanından Hau 'Phao'ya 'davet'

Hau "Phao"nun Soruşturma Polis Departmanındaki ifadesine göre, Quang Ngai Eyaleti eski Başkanı Cao Khoa ile görüştüğünde, Phuc Son Grubu Başkanına şunu önermiş: "Quang Ngai'ye git ve yatırım fırsatları olup olmadığını öğren, sonra araştır, biz seni destekleyeceğiz"...