Milyarlarca dongluk kredi dolandırıcılığı yapan "kadın milyarderin" hileleri.

26 Eylül'de Da Nang Şehir Polisi, Le Thi Thu (48 yaşında, Da Nang'ın Son Tra ilçesi, Nai Hien Dong mahallesinde ikamet eden) hakkında dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçundan cezai işlem başlattı.

İlk incelemelere göre, Thu ve Bayan LTTH (47 yaşında, Son Tra ilçesi, Tho Quang mahallesinde ikamet ediyor) aynı memleketten.

Le Thi Thu polis karakolunda (Fotoğraf: Da Nang Polisi).

Aralık 2020'de Thu, altın ticareti işi için paraya ihtiyacı olduğunu iddia ederek Bayan H.'den borç istedi. Büyük bir kredi alabilmek için Thu, güven oluşturmak amacıyla Bayan H.'yi altın ticareti işini incelemesi için Ho Chi Minh şehrine davet etti. Gerçekte ise Thu, Covid-19 pandemisinin karmaşık durumu göz önüne alındığında Bayan H.'nin seyahat edemeyeceğini biliyordu.

Bayan H., hemşehrisine güvenerek, Haziran 2021'den Kasım 2021'e kadar Thu'ya banka havalesi yoluyla toplam 20,4 milyar VND borç verdi; borç vadeleri 5 ila 30 gün arasında değişiyordu. Thu her seferinde bir borç sözleşmesi yazdı.

Anlaşmaya göre Thu, Bayan H.'ye düzenli olarak faiz ödedi. Gerçekte ise Thu, borç aldığı parayı altın ticareti için değil, diğer borçlarının faizini ödemek veya mağdurun kendisine faiz ödemek için kullandı.

11 Kasım 2021 itibarıyla Thu, işletmesinin zarar ettiğini ve iflas ettiğini, bu nedenle de aldığı borcun tamamını geri ödeyemez hale geldiğini iddia etti.

Da Nang Polisi'ne göre, Thu, Bayan H.'ye 13,8 milyar VND'den fazla para geri ödedi ve ondan borç aldığı 6,6 milyar VND'den fazla parayı zimmetine geçirdi.

Bayan H.'nin davasının yanı sıra, polis Thu'nun dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili beş şikayet daha aldı. Mağdurların çoğu, Thu'nun kocasının akrabaları, köy sakinleri veya iş arkadaşlarıydı ve ona 300 milyon ile yaklaşık 2 milyar VND arasında borç vermişlerdi.

Kaynak: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm