"Kadın işadamının" on milyarlarca dong değerinde kredi dolandırma hilesi

26 Eylül'de Da Nang Şehir Polisi, sanık Le Thi Thu'yu (48 yaşında, Da Nang'ın Son Tra bölgesindeki Nai Hien Dong semtinde ikamet ediyor) mal varlığına hileli el koyma suçundan yargıladı.

İlk soruşturmaya göre Thu ve Bayan LTTH (47 yaşında, Son Tra ilçesi Tho Quang semtinde ikamet ediyor) arasında memleket ilişkisi var.

Le Thi Thu polis karakolunda (Fotoğraf: Da Nang Polisi).

Aralık 2020'de Thu, altın ticareti yapmak için paraya ihtiyacı olduğunu açıkladı ve Bayan H.'den borç istedi. Büyük miktarda borç almak isteyen Thu, güven kazanmak için Bayan H.'yi altın ticareti kuruluşunu görmesi amacıyla Ho Chi Minh şehrine davet etti. Aslında Thu, karmaşık Covid-19 salgını sırasında Bayan H.'nin gidemeyeceğini biliyordu.

Yurttaşlarına güvenerek, Bayan H., Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasında Thu'ya banka havalesi yoluyla toplam 20,4 milyar VND tutarında kredi verdi ve vadesi 5-30 gün oldu. Thu her borç aldığında bir kredi sözleşmesi imzaladı.

Anlaşmaya göre Thu, Bayan H.'ye düzenli olarak faiz ödüyordu. Aslında Thu, ödünç aldığı parayı altın ticareti için değil, diğer borçların faizini ödemek veya mağdurun kendisine faiz ödemek için kullanıyordu.

Thu, 11 Kasım 2021'de iş kaybı ve iflas bahanesini kullanarak borç aldığı miktarın tamamını ödeme yeteneğini kaybetti.

Da Nang Polisi'ne göre Thu, Bayan H.'ye 13,8 milyar VND'den fazla parayı iade etti ve ödünç aldığı 6,6 milyar VND'den fazla parayı da kendine ayırdı.

Bayan H.'nin davasına ek olarak, polis Thu'nun mal varlığına hileli el koymasıyla ilgili beş şikayet daha aldı. Mağdurların çoğu, Thu'ya 300 milyon ile yaklaşık 2 milyar VND arasında borç veren kocasının akrabaları, hemşehrileri ve meslektaşları.

Kaynak: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm