İddiaya göre, Bayan Mai Thi Hong Hanh, Xuyen Viet Petrol Şirketi'nin sahibidir. Şirketin 2015 yılındaki kuruluş sermayesi 50 milyar VND iken, Aralık 2021 itibarıyla kuruluş sermayesi 3.000 milyar VND'ye yükselmiştir. 2023 yılında şirketin 15 şubesi, 6 akaryakıt istasyonu ve Bayan Hanh tarafından kurulmuş veya bir dizi işletmenin hisselerini satın almış 9 bağlı şirketi bulunmaktadır.

Yönetmeliklere göre çevre koruma vergisi, benzin ve petrol gibi, kullanıldığında çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olan ürün ve mallardan alınan dolaylı bir vergidir. Vergi mükellefi tüketicidir. Vergi tutarı, mal ve hizmetlerin satış fiyatına dahil edilir ve satıcıya mal satın alırken verilir, böylece satıcı bunu alıcı adına devlet bütçesine aylık olarak ödeyebilir.

Xuyen Viet Oil 153.jpg
Sanık Mai Thi Hong Hanh, Xuyen Viet Petrol Şirketi'nin sahibi. Fotoğraf: Kamu Güvenliği Bakanlığı

Bu vergi tutarının tüketici adına periyodik olarak (beyanname tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde) yönetilmesi ve devlet bütçesine ödenmesinden ana tacir sorumludur.

Soruşturma sonuçları, Bayan Mai Thi Hong Hanh'ın Ekim 2021 ile Temmuz 2022 arasında Devlet adına 1.244 milyar VND'den fazla çevre koruma vergisi toplamasına rağmen, çevre koruma vergisini öngörülen şekilde devlet bütçesine ödemesi için talimat vermediğini ve uygulamadığını göstermektedir.

Bayan Hanh, Xuyen Viet Petrol Şirketi'nin hesabından kendi kişisel hesaplarına para aktarmış ve bu parayı başka kişisel amaçlar için kullanmış ve yukarıda belirtilen tutarın kaybına neden olmuştur.

Bayan Hanh, toplanan vergi parasını devlet bütçesine aktaracak mali güce artık sahip değil. Bu nedenle, Bayan Hanh'ın devlet adına topladığı çevre koruma vergisi tutarının, Xuyen Viet Petrol Şirketi hesabından Bayan Hanh adına varlık oluşturmak üzere aktarıldığı veya bu kadın iş adamının parayı başka kişisel amaçlarla (yatırım amacıyla kendi adına gayrimenkul satın almak, arkadaşlarına borç vermek, rüşvet vermek vb.) kullandığı tespit edilebilir.

İddianamede, Bayan Mai Thi Hong Hanh'ın 22 kez rüşvet verdiği ve toplamda 31 milyar VND'yi aştığı belirtiliyordu. Soruşturma bürosunda Bayan Hanh, eylemlerinin yasadışı olduğunu fark etti ve dürüstçe itiraf etti.

Soruşturma kurumu, Bayan Hanh'ın şirketlerinin 6.178 milyar VND'den fazla batık borcu olduğunu tespit etti. Sadece Xuyen Viet Petrol Şirketi'nin bankalara 5.907 milyar VND'den fazla borcu var ve bu borcun 1.365 milyar VND'den fazlası BIDV Bank'a; 77 milyar VND'den fazlası Agribank'a ; ve 1.603 milyar VND'den fazlası Vietinbank'a.

Xuyen Viet Petrol Şirketi'nin Vietinbank Ben Tre şubesindeki kredisine ilişkin ihlal belirtileri ve Xuyen Viet Petrol Şirketi'nin Vietinbank ve 3 diğer bankadaki kredilerine ilişkin ihlal belirtileri konusunda, uzman kuruluşlar tarafından şu ana kadar kredilere ilişkin varlıkların değerlemesi henüz tamamlanmamıştır.

Bu nedenle 30 Ağustos 2024 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Soruşturma Daire Başkanlığınca bu konudaki davranış ve belgeler ayrıştırılarak suçlara ilişkin bilgi kaynaklarını ele alma ve görevlendirme tebliği gereğince soruşturma ve aydınlatma çalışmalarına devam edilmiştir.

Şu anda Bayan Hanh'ın 8 bankadaki 17 hesabında ve Xuyen Viet Petrol Şirketi'nin 5 bankadaki 19 hesabında sadece 4 milyar VND'den fazla ve 244 dolardan fazla para kaldı.

Bayan Hanh, Xuyen Viet Petrol Şirketi'nin, Fiyat İstikrar Fonu'nun kurulması amacı ve işlevi için BIDV, SHB ve Vietinbank'ta hesaplar açtığını belirtti.

Soruşturma Kurumu, hesap açılış belgeleri ve bankalarca sağlanan bilgilere dayanarak, Bayan Hanh'ın bu hesapları Fiyat İstikrar Fonu hesabı olarak tespit etmek için gerekli işlemleri kaydetmediğini tespit etti.

Bunlar sadece düzenli ödeme hesaplarıdır ve bu bankalar, Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili olarak devlet yönetim kurumlarından herhangi bir yazılı talep almamıştır. Bu nedenle, Yüksek Halk Savcılığı, bankaların ilgili sorumluluklarını dikkate almak için bir temel bulunmadığına inanmaktadır.