VietNamNet'in haberine göre, Yüksek Halk Savcılığı, Tan Hoang Minh Grubu Başkanı Bay Do Anh Dung ve oğlu Do Hoang Viet (Tan Hoang Minh Genel Müdür Yardımcısı) ve 13 diğer sanığın malın hileli şekilde gasp edilmesi suçundan yargılanması için hazırlanan iddianameyi tamamladı.
Do Hoang Viet, 5 Nisan 2022'den itibaren tutukluydu. 19 Eylül 2023'te sanık Viet'in yerine ihtiyati tedbir olarak kefaletle serbest bırakıldı.
15 sanıktan aşağıdaki sanıklar, ikamet yerlerinden ayrılmalarının yasaklanması şeklinde önleyici tedbire tabi tutuluyor: Le Thi Mai (Tan Hoang Minh Otel Hizmetleri ve Ticaret Şirketi Limited Şirketi Sermaye Kaynakları Departmanı Eski Başkan Yardımcısı), Vu Le Van Anh (Tan Hoang Minh Otel Hizmetleri ve Ticaret Şirketi Limited Şirketi Sermaye Kaynakları Departmanı Müdür Yardımcısı), Nguyen Van Khan (Tan Hoang Minh Şirketi Finans ve Muhasebe Merkezi Bütçe Departmanı Başkan Yardımcısı), Bui Thi Ngoc Lan (Vietnam Muhasebe ve Denetim Finansal Danışmanlık Hizmetleri Şirketi Limited Şirketi Kuzey Şubesi Eski Müdürü) ve Nguyen Thi Hai ( Hanoi CPA Şirketi Eski Genel Müdür Yardımcısı).
Sanık Do Anh Dung, şu anda Ha Nam İl Polis Gözaltı Merkezi'nde tutulmaktadır. Daha önce, Ağustos 2022'de, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited'in Müdür Yardımcısı Bay Vu Dinh Luyen, şirket tahvillerinin ihracıyla ilgili soruları yanıtlamak üzere Tan Hoang Minh tahvil yatırımcılarıyla bir toplantı yapmıştı.
Luyen, Bay Do Hoang Viet veya Bay Do Anh Dung gibi işletme operasyonlarını yürüten grup liderlerinin varlığı halinde, yatırımcılara geri ödeme yapmak için finansman ayarlama sürecinde önemli bir rol oynayacaklarını söyledi.
Tan Hoang Minh'in bir temsilcisi, "Yetkili makamların, grubun bazı üst düzey yöneticilerinin kefaletle serbest bırakılmasına izin vermesini ve böylece grubun operasyonlarının yönetimine doğrudan katılmalarını umuyoruz" diye vurguladı.
İddianameye göre, sanıklar tahvil ihraç edebilmek için çok sayıda dolandırıcılık ve hileye başvurmuş, yasallaştırma şartlarını, ihraç belgelerini, teklif usullerini ve tahvil işlemlerini yasallaştırmışlardır: Grup içi şirketler arasında olmayan yasal yatırım işbirliği sözleşmeleri, mevduat ve hisse senedi alım satımları imzalayarak ticari faaliyetleri tahrif etmişlerdir.
Sanıklar, tahvil ihraç eden üç şirketin mali tablolarının tasdik edilmesi için denetim birimiyle işbirliği yapmış ve tahvil ihracına ilişkin şartların tasdik edilmesi için tam kabul yönünde görüş bildirmişlerdir.
Davalılar ayrıca, Tan Hoang Minh Şirketi'nin çok sayıda yatırım işbirliği sözleşmesi kapsamında 3 ihraççı şirketten tahvil ve nakit akışları satın aldığını gösteren, tahvilleri devretmek ve "sahte" nakit akışları işletmek için "sahte" sözleşmeler imzalamış; tahvil paketleri için "sanal" değerler yaratmış, Tan Hoang Minh Şirketi'nin tahvil sahiplerini meşrulaştırmıştır.
Ayrıca sanıklar, "sahte" yatırım işbirliği sözleşmelerinden elde ettikleri varlıkları tahviller için teminat olarak kullanmışlardır. Buradan hareketle güven oluşturmuş, Tan Hoang Minh Şirketi'nin tüzel kişiliğini ve markasını kullanarak 6.630 yatırımcıdan toplam 8.643 milyar VND'den fazla para toplamış ve el koymuşlardır.
Sanıklar bu parayı tahvil ihraç etmek için değil, çeşitli amaçlar için kullandılar. Bay Dung ve oğlu, bugüne kadar aileyi ve ilgili kuruluşları, davanın sonuçlarını telafi etmek için 5.651 milyar VND'den fazla ödemeye ikna etti.
Soruşturma ve kovuşturma sürecinde Soruşturma Ajansı, tahvil satışından elde edilen parayı geri aldı, sanıkların ve ailelerinin paralarını geçici olarak alıkoydu; Tan Hoang Minh Şirketi ve ilgili kuruluşlar, davanın sonuçlarını düzeltmek için Soruşturma Ajansı ve Hanoi Şehri Sivil Yargılama Uygulama Dairesi'nin geçici hesabına toplam 8,645 milyar VND'den fazla para yatırdı.
Soruşturma birimi ayrıca sanıklar ile davayla ilgili kişilerin hesaplarındaki 8 daire, ev, arsa, menkul kıymet hesapları ve para bakiyeleri de dahil olmak üzere varlıklara ilişkin işlemlere el koydu ve dondurdu.
[reklam_2]
Kaynak
Yorum (0)