Trilyonlarca dong değerindeki sanal para birimi çetesini çökertmek

Soruşturmaya göre, Thoai 2019 yılından bu yana daha fazla kâr elde etmek amacıyla CachBack Pro (CBP) sanal para birimi projesini yurtdışından Vietnam'a satın aldı. Thoai, yabancı kişiler aracılığıyla sanal işlemler oluşturdu ve dünyadaki birçok sanal para birimi web sitesinde işlem gören sanal para birimlerini tanıttı. Birçok web sitesinde sanal para birimlerini tanıttıktan sonra, Thoai, CachBack Pro sanal para biriminde komisyonlarla mal alım satımı için bir uygulama ve yatırım çağrısı yapan, sanal para birimine dönüştürülen komisyonları almak için sistem geliştiren speeding.vip uygulama web sitesi ve CBP dijital para birimini çok katmanlı bir şekilde tedarik etmek için CBP Wallet (sanal para cüzdanı) adlı bir uygulama oluşturdu.

Katılımcılar, birçok farklı seviye ve branştan oluşan bir ağ üzerinden, topluluğa bağlanmaları veya kendi oluşturdukları ağdaki yatırım paketine katılmak için kendi hesaplarını açmaları halinde doğrudan komisyon ve bonus kazanırlar.

Sistemi geliştirmek ve daha fazla yatırımcı çekmek için Thoai, grupları ayırdı, sanal para hesapları sağladı ve katılımcıları çekmek ve cezbetmek için Vu Phong; Dinh Van Tue; Le Thi Xiem... dahil olmak üzere şubelerin (ekiplerin) liderlerine yön verip rehberlik etti. Thoai, şirket merkezini kullanarak tanıtım eğitim etkinlikleri düzenlemek amacıyla BBA Global Joint Stock Company'yi kurdu.

BBA Global Joint Stock Company ve Than Van Thoai'nin çok seviyeli pazarlama işletme kayıt belgesi olmamasına rağmen Thoai, Tue, Xiem, Phong, Yen... konularını şirketin merkezinde (adres: Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi ) seminerler ve konuşmalar düzenlemek, finansal yönetim, zengin olmayı öğrenmek, böylece CBP coin'in faydalarını tanıtmak ve speeding.vip topluluğuna katılmak konularında vaaz vermek için görevlendirdi.

Grup ayrıca yatırımcı çekmek için şu politikaları da sunmaktadır: komisyon ödeme, cazip karlar (%0,5/gün kar, sistemde bir şube geliştirildiğinde %12-%50 komisyon, 29 alt kuruluştan kar alma, speeding.vip'deki CBP coinlerinin değeri piyasa değerinin yüzlerce katıdır); yatırımcılara hesap açtıklarında belirli bir miktarda coin verme, yatırımcıları birçok seviyeye ayırma, sisteme büyük miktarlarda para yatıran yatırımcılar için 5 yıldızlı turlar düzenleme; 1.000 USD - 100.000 USD arasında birçok yatırım paketine ayırma, yatırım paketi ne kadar yüksekse komisyonun da o kadar büyük olması; faiz oranlarının sürekli gösterilip hesaba eklenmesi; sisteme katılmak için aynı anda birden fazla hesap oluşturulabilmesi... yatırımcıları katılıma teşvik etmek ve çekmek.

Thoại ayrıca topluluğa katılırken bir kural da koydu: CBP para yatırma yönünü speeding.vip platformuna sabitledi, böylece yatırımcılar katılmak istediklerinde, üst düzey kişilerden (speeding topluluğu üyeleri) istedikleri miktarda coin satın almaları gerekecek. Her kişi, aşağıda 2 kişiyle bağlantı kuracak veya tanıştırılacak ya da kendileri için 2 hesap açacak. Katılımcı seviyesi veya sınıfı konusunda herhangi bir sınırlama olmayacak, ancak yatırımcılara ödenen komisyon 29. seviyede duracak.

Yukarıdaki hilelerle, Mart 2021'den 11 Haziran 2024'e kadar, speeding.vip uygulama web sitesi üzerinden Than Van Thoai ve liderleri, sistemde gösterilen yatırım paketlerinin değeri on milyarlarca dolara kadar ulaşan yüz binlerce katılımcı hesabın bulunduğu bir yatırım topluluğu oluşturdular, birçok kat inşa ettiler, her katta çok sayıda küçük şube var, sistemi birbirine bağladılar ve özellikle büyük miktarda paradan yararlandılar, bu da birçok yatırımcıya zarar verdi.

Soruşturma belgelerine dayanarak, 25 Haziran 2024 tarihinde Hanoi Şehir Polisi Soruşturma Ajansı, Than Van Thoai ve 7 ilgili kişiye karşı davanın kovuşturulması yönünde bir Karar yayınladı.

Daha önce, 22 Ağustos 2022'de Hanoi Şehir Polisi Soruşturma Ajansı, BBI Vietnam İnternet Anonim Şirketi'nde bilgisayar ağları, telekomünikasyon ağları ve elektronik araçlar kullanarak mal gaspı suçundan dava açma kararı vermişti. 20 Mayıs 2024'te ise Soruşturma Polisi Ajansı, BBI Vietnam İnternet Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ho Quoc Anh ve Than Van Thoai hakkında bilgisayar ağları, telekomünikasyon ağları ve elektronik araçlar kullanarak mal gaspı suçundan dava açma kararı vermişti.

Hanoi Şehir Polisi, BBI Mall, CashBackPro, CBP sanal para birimi, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... ve BBI Vietnam İnternet Anonim Şirketi, BBA Global Anonim Şirketi ile ilgili diğer projelere katılanlardan, Than Van Thoai ve Ho Quoc Anh tarafından geliştirilen ve işletilen projelere katılanlardan, soruşturma kurumuna rapor vermelerini ve doğrulamak ve açıklığa kavuşturmak için koordinasyon sağlamalarını talep etti.

Tin Tuc Gazetesi'ne göre

Kaynak