Bay Tran Qui Thanh ve iki kızının 767 milyar VND değerindeki mal varlığına el koymaları nedeniyle dava açılması önerisi

Soruşturma Polis Ajansı (Kamu Güvenliği Bakanlığı), 24 Kasım'da soruşturma sonucunu tamamladığını ve dava dosyasını aynı düzeydeki Halk Savcılığı'na göndererek Bay Tran Qui Thanh (70 yaşında) ve iki kızı Tran Uyen Phuong (42 yaşında) ve Tran Ngoc Bich'in (39 yaşında, ikisi de Binh Thanh bölgesinde ikamet ediyor, geçici olarak Binh Duong ilinde ikamet ediyor) 2015 Ceza Kanunu'nun 175. maddesinin 4. fıkrası uyarınca "Mal gaspına yönelik güveni kötüye kullanma" suçundan yargılanmasını teklif etti.

Sayın Tran Qui Thanh şu anda Binh Duong merkezli Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited'in Direktörü ve Tran Uyen Phuong'un bu işletmenin Müdür Yardımcısıdır.

Bay Tran Qui Thanh ve iki kızı Tran Uyen Phuong ve Tran Ngoc Bich hakkında dava açılması teklif edildi.

Soruşturma sonucuna göre, Bay Tran Qui Thanh ve üç oğlu ile ilgili şahıslar, Medeni Kanun'daki borç verme ve devir sözleşmelerine ilişkin hükümlerden yararlanarak, 2015 tarihli Ceza Kanunu'nun "Hukuk işlemlerinde yüksek faizle borç verme" suçunu düzenleyen 201. maddesinde yer alan sınırın altında faizle borç vermişlerdir.

Ancak Bay Tran Qui Thanh ve borçlular teminatlı kredi sözleşmeleri yapmamış, işletmeleri ve bireyleri, yasal düzenlemelere uygun olarak, varlıkların gerçek değerinden kat kat düşük değerlerle, projeleri, projelerdeki hisseleri ve gayrimenkulleri devretmek için sözleşmeler yapmaya zorlamıştır.

Borçlu, borç para almaktan çekindiği ve endişe duyduğu bir zamanda, bir mülk devir sözleşmesi yaparak, Bay Tran Qui Thanh'ın grubu, itibarlarına ve finansal potansiyellerine güven oluşturmak için bilgi sağladı, "yeniden satış taahhütleri" imzaladı ve projeyi ve gayrimenkulü geri satın almak için bir depozito makbuzu ile kredi faizini yasallaştırdı, anapara ve faizin tamamını ödeyip mülkü iade edeceğine söz verdi.

Borçlu, Bay Tran Qui Thanh'ın yönetimi altında varlıkları Tran Uyen Phuong ve Tran Ngoc Bich'e devretme prosedürlerini tamamladı. Bu grup, gayrimenkul, sermaye katkıları ve hisselerden oluşan varlıklar üzerinde kontrolü ele geçirmek ve karar vermek için isim değişikliği prosedürlerini hızla tamamladı.

Borçlu, anapara ve faiz ödeme yükümlülüğünü, anlaşıldığı gibi, tam olarak yerine getirdi; ancak Bay Tran Qui Thanh'ın grubu, ödemeyi reddetmek için mantıksız bahaneler üretmek, mülkü iade etmemek, mülk sahibinin sözleşme şartlarını ihlal ettiğini ve bu nedenle geri satın alma hakkını kaybettiğini iddia etmek... veya mülk sahibini daha fazla para ödemeye zorlamak için bahaneler yaratmak, her taksiti ödemesine izin vermemek ancak anaparanın tamamını ödemeye zorlamak gibi aldatıcı numaralar kullandı. Borçlu bunu yapmadığında, Bay Thanh'ın grubu mülke kasıtlı olarak el koydu.

Soruşturma sonucunda ayrıca, Ocak 2019 ile Kasım 2020 arasında Bay Tran Qui Thanh ve suç ortaklarının 4 mağdurun mal varlığına el koymak için 4 kez "güveni kötüye kullanma" suçu işledikleri belirtilmiştir. Varlıklar arasında özellikle şunlar yer almaktadır: Kim Oanh Gayrimenkul Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dang Thi Kim Oanh'ın Dong Nai'deki Minh Thanh, Nhon Thanh'daki 2 projesi; Bay Nguyen Van Chung'un Binh Tan bölgesindeki 452 numaralı parselden ayrı 29 parsel, Bay Lam Son Hoang'un Thu Duc şehrindeki 4 parsel ve Bay Nguyen Huy Dong'un Binh Tan bölgesindeki 2 parsel; toplam değeri 767 milyar VND'nin üzerindedir.

Bay Tran Qui Thanh ve kızı Tran Uyen Phuong'un Nisan 2023'ün başından bu yana yargılanıp tutuklu kaldığı biliniyor. Sadece sanık Tran Ngoc Bich kefaletle serbest bırakıldı.

Sonuç olarak, soruşturma sırasında Bay Tran Qui Thanh ve iki kızının inatçı davrandıkları, dürüstçe beyanda bulunmadıkları ve yasadışı davranışlarının farkında olmadıkları ortaya çıktı. Bay Tran Qui Thanh ve iki kızı borç para verdiklerini kabul etmemiş, yalnızca yasalara uygun olarak işletme ve bireysel temsilcilerle varlık alım satımı yaptıklarını kabul etmişlerdir.

Ancak polis, sanıkların eylemlerini kanıtlayacak yeterli belge ve delile sahip. Bay Tran Qui Thanh'ın, toplumda infiale yol açan, son derece değerli malları gasp etmek için karmaşık ve kurnazca hileler kullanarak suçu defalarca işlediği düşünülüyor.

Bay Tran Qui Thanh, beyin ve lider rolünü üstlendi. İki kızı Tran Uyen Phuong ve Tran Ngoc Bich ise suç ortağı rolünü üstlendi ve aktif olarak yardım etti.

[reklam_2]
Kaynak