VietNamNet kaynakları, 22 Şubat itibarıyla Yargı Destek Polisi gücünün Bayan Truong My Lan (Van Thinh Phat Grubu Başkanı) ve 80 diğer sanığın kuzey eyaletlerindeki gözaltı kamplarından Ho Chi Minh şehrine transfer sürecini tamamladığını doğruladı.

Bu , Mart ayı başında gerçekleşecek Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi'ndeki duruşmaya hazırlık niteliğindedir.

Lan Okulum 1.png
5 Mart'ta Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, Van Thinh Phat Grubu'nda görülen davayı yargıladı.

Buna göre, Bayan Truong My Lan ve davadaki 85 sanık (aranılan 5 sanık hariç) hakkında "Mal zimmetine geçirme", "Rüşvet verme", "Rüşvet alma", "Kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi verme mevzuatını ihlal etme", "Resmi görevleri yerine getirirken mevki ve yetkiyi kötüye kullanma", "Ağır sonuçlar doğuran sorumluluk eksikliği" ve "Mal gaspına ilişkin güveni kötüye kullanma" suçlarından dava açıldı.

Yukarıdaki davanın sanıkları , yargılanmalarından bu yana Kamu Güvenliği Bakanlığı , Milli Savunma Bakanlığı ve kuzey il ve şehirlerinin emniyet müdürlüklerine bağlı gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Edinilen bilgiye göre, Ho Chi Minh Kenti Halk Mahkemesi'nde davanın ilk derece duruşmasının 5 Mart'ta açılması planlanıyor. Yargılama süreci 5 Mart'tan 29 Nisan'a kadar sürecek.

Duruşmaya Yüksek Halk Savcılığı ve Ho Chi Minh Şehri Halk Savcılığı'ndan 10 savcı katıldı. Davada yargılanan 86 sanığın yasal hak ve çıkarlarını yaklaşık 200 avukat savundu.

Mahkeme ayrıca, Saigon Commercial Joint Stock Bank'ta (SCB) borç alan ve alan tüzel kişiler, Devlet Bankası'ndaki kişiler, SCB'de şirketler, borçlular ve ipotekli varlıklar adına para yatırma ve çekme işlemi yapan kişiler, SCB banka memurları grubuna ait kişiler ve ilgili hak ve yükümlülüklere sahip diğer kişiler de dahil olmak üzere ilgili hak ve yükümlülüklere sahip 2.404 kişinin de mahkemeye çağrılmasına karar verdi.

Aynı zamanda Halk Mahkemesi, davayla bağlantılı olarak aranan SCB bankasının eski yöneticilerinden beş sanığın, yasalar uyarınca ceza indiriminden yararlanabilmeleri için en kısa sürede teslim olmaları çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı.

Aranan beş kişi arasında şunlar yer alıyor: Dinh Van Thanh (Eski Yönetim Kurulu Başkanı), Chiem Minh Dung (Eski Genel Müdür Yardımcısı), Tram Thich Ton (Yönetim Kurulu Üyesi), Nguyen Thi Thu Suong (Eski Yönetim Kurulu Başkanı) ve Nguyen Lam Anh Vu (Ben Thanh Şubesi Eski Müdür Yardımcısı).

Bu davada sanık Truong My Lan'ın yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için 5 avukatı bulunmaktadır.

Bayan Lan, "Mal zimmetine geçirme", "Bankacılık faaliyetlerine ilişkin yönetmeliklerin ihlali" ve "Rüşvet" olmak üzere üç suçtan yargılanıyor. Aynı zamanda, Capella Group Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Nguyen Cao Tri'nin "Mal gaspı için güveni kötüye kullanma" davasında da mağdur konumunda.

İddianameye göre, Bayan Truong My Lan, 2012'den Ekim 2022'ye kadar SCB Bank'ın hisselerinin neredeyse tamamını (%85-91,5) satın almış ve fiilen elinde bulundurmuş, böylece "güçlü" bir hissedar haline gelmiştir. Bayan Lan, çeşitli kişisel amaçlara hizmet etmek için SCB'nin tüm operasyonlarını manipüle etmiştir.

Bayan Truong My Lan ve birçok suç ortağı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi eylemde bulundu: Güvenilir personelini SCB'deki kilit pozisyonlara seçip yerleştirmek; Bayan Lan'ın talepleri doğrultusunda kredi verme ve ödeme konusunda uzmanlaşmış bir dizi birim kurmak; binlerce "hayalet" şirket kurmak ve kullanmak, birçok kişiyi işe almak; suç işlemek için birçok ilgili işletmenin lideri olan kişilerle işbirliği yapmak.

Aynı zamanda, Bayan Lan ve suç ortakları teminat değerini şişirmek için birçok değerleme şirketiyle işbirliği yaptı; SCB'den para çekmek için çok sayıda sahte kredi başvurusu hazırladı; para çekme planları yaptı, ödemeden sonra nakit akışını "kesti"...

İddiaya göre, Van Thinh Phat Grubu Başkanı, 1 Ocak 2012 ile 7 Ekim 2022 tarihleri ​​arasında çok sayıda sahte kredi başvurusunda bulunarak olağanüstü miktarda para çekmiş.

Özellikle, 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2017 tarihleri ​​arasında, Bayan Truong My Lan, SCB bankasından çeşitli amaçlarla para çekmek için 368 sahte kredi başvurusu oluşturulmasını yönetti. 17 Ekim 2022 itibarıyla, ödenmemiş borç 132.247 milyar VND idi ve tahsil imkânı yoktu.

Truong My Lan'ın eylemleri SCB bankasına 64.621 milyar VND'den fazla zarar verdi.

Truong My Lan, 9 Şubat 2018'den 7 Ekim 2022'ye kadar 916 sahte kredi başvurusunun oluşturulmasını yönetti ve SCB bankasından 304.096 milyar VND'den fazla paranın gasp edilmesine ve 129.372 milyar VND'den fazla bir kayba neden oldu.