Trinh Van Quyet'in bir dizi akrabası soruşturma kurumuna zorluk çıkardı.

FLC Group Anonim Şirketi'nde meydana gelen borsa manipülasyonu davasıyla ilgili olarak, sanık Trinh Van Dai'nin (1966 doğumlu, Bay Trinh Van Quyet'in kuzeni) de Borsa Manipülasyonu suçundan yargılanması önerildi. Soruşturma sonucuna göre, Bay Dai, FLC Land LLC'de Malzeme Departmanı Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda FLC Faros İnşaat Anonim Şirketi'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Davalı, Bayan Trinh Thi Minh Hue'ye (FLC Grup Anonim Şirketi'nin genel muhasebecisi Bay Trinh Van Quyet'in kız kardeşi) kişisel belgelerini ödünç vermiş, 3 şirket kurmak için ilgili evrak ve belgeleri imzalamış ve bu 3 şirketin yasal temsilcisi olmuştur.

Bay Dai, 3 şirket ve bir bireyi temsilen, Bayan Hue'nun HAI, GAB, ART ve FLC olmak üzere 4 hisse senedi kodu için borsa piyasasını manipüle etmek amacıyla 33 menkul kıymet hesabı kaydetmesi, açması ve yönetmesi için kullanacağı belgeleri ve prosedürleri imzaladı.

Bay Dai, 3 şirketin temsilcisi olarak, Bayan Hue'nun yukarıda belirtilen 4 menkul kıymet kodunu manipüle etmek amacıyla işlem yapması için toplam değeri 1.469 milyar VND'yi aşan para yatırma, transfer etme ve çekme işlemleri için 110 sahte belge imzaladı. Soruşturma Polisi, Bay Dai'nin eylemlerinin Bay Trinh Van Quyet'in 684 milyar VND'den fazla yasadışı kazanç elde etmesine yardımcı olduğunu tespit etti.

FLC Başkanı Trinh Van Quyet'in işyerinin içini inceliyoruz-1.jpeg — Yetkililer, 29 Mart 2022 akşamı Bay Trinh Van Quyet'in iş yerinde arama yaptı.

Soruşturma kurumunda Bay Dai, eylemlerini kabul etti, ancak Bayan Hue'nun borsayı manipüle ettiğini bildiğini itiraf etmedi. Soruşturma kurumu, Bay Dai'nin kendisinin bir akraba olduğuna, menkul kıymetler alanında bilgi sahibi olduğuna, büyük miktarda sahte belgeye imza attığına ve FLC Group ekosistemindeki şirketlerde uzun yıllar çalıştığına inanıyor; bu nedenle Bayan Hue'nun eylemlerinin yasadışı olduğunu biliyor olmalı.

Soruşturma kurumuna göre, Bay Dai'nin kendisi ve suç ortaklarının suçları konusunda tam anlamıyla dürüst olmaması, soruşturmada zorluklara yol açtı.

Davaya ilişkin olarak, FLC Land Company Limited şirketinin malzeme departmanında çalışan Bay Nguyen Van Manh'ın (1977 doğumlu, Bay Trinh Van Quyet'in kayınbiraderi), Bayan Hue'ya kişisel belgeleri ödünç verdiği, ilgili evrakları ve belgeleri imzalayarak 2 şirketi kurduğu veya yasal temsilcisi olduğu tespit edilmiştir.

Bay Manh, 2 şirket ve bir bireyi temsilen, Bayan Hue'nun 43 menkul kıymet hesabını kaydetmesi, açması ve yönetmesi ve menkul kıymet hesaplarına bağlı 10 banka hesabı açması için kullanacağı belgeleri ve prosedürleri imzaladı.

Bayan Hue, yukarıdaki menkul kıymet hesaplarını kullanarak borsayı 4 hisse senedi koduyla manipüle etti: FLC, GAB, HAI, ART. Bay Manh, 2 şirket ve bireyi temsilen, Bayan Hue'nun manipüle edeceği işlemlerde kullanması için toplam 1.875 milyar VND tutarında para transferi ve çekimi için 115 belge imzaladı ve Bay Trinh Van Quyet'in yasadışı yollarla 684 milyar VND'den fazla kar elde etmesine yardımcı oldu.

Soruşturma kurumuna göre, Bay Manh, Bay Trinh Van Quyet ve Bayan Hue'ye yardımcı rol üstlenmiştir. Sanık, sahte belgelerin Bayan Hue tarafından borsayı manipüle etmek için imzalandığını bildiğini kabul etmese de, Bay Manh'ın kendisi Bay Quyet'in kayınbiraderi olup çok sayıda sahte belgeye imza atmış ve uzun yıllar FLC Land Company'de çalışmıştır, bu nedenle sanığın bundan haberi olmadığı söylenemez.

Soruşturma sırasında Bay Manh, Bayan Hue'ya yardım etmek için sahte belgeler imzaladığını dürüstçe itiraf etti, ancak kendisinin ve suç ortaklarının suçlarını tam olarak itiraf etmedi, bu da soruşturmayı zorlaştırdı.

Bay Trinh Van Quyet'in bir dizi akrabası da aynı suçu işledi.

Davayla bağlantılı olarak, sanıklar Dai ve Manh'ın yanı sıra, eski FLC Başkanı Trinh Van Quyet'in bir dizi akrabasının da borsa manipülasyonu suçlamasıyla yargılanması önerildi. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

Trinh Van Nam (1991 doğumlu, Bay Trinh Van Quyet'in kuzeni, Bay Dai'nin oğlu, Tre Viet Havacılık Anonim Şirketi çalışanı); Trinh Thi Thanh Huyen (1977 doğumlu, Bay Trinh Van Quyet'in kuzeni, FLC Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi çalışanı); Nguyen Thi Hong Dung (1972 doğumlu, Bay Quyet'in akrabası); Trinh Tuan (1984 doğumlu, Bay Quyet'in kuzeni, FLC Land Company Limited Malzeme Departmanı Başkanı); Nguyen Thi Nga (1987 doğumlu, Bay Quyet'in kuzeni, FLC Grup Anonim Şirketi muhasebecisi); Hoang Thi Hue (1992 doğumlu, Bay Quyet'in kuzeni, FLC Dijital Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi uzmanı); Do Thi Huyen Trang (1987 doğumlu, Bay Quyet'in kuzeni, FLC Grup Anonim Şirketi muhasebecisi).

Yukarıdaki sanıklar, Bayan Hue'ya kişisel evraklar ödünç vermiş, şirket kurmak veya temsil etmek için ilgili evrak ve belgeleri imzalamış; Bayan Hue'nun FLC grubuna ait menkul kıymet kodlarıyla borsa piyasasını manipüle etmek ve yasadışı kazanç elde etmek için kullanacağı menkul kıymet hesapları ve menkul kıymet hesaplarına bağlı banka hesapları açmak ve yönetmek için kayıt prosedürlerini imzalamıştır.

Soruşturma kurumu, yukarıdaki sanıkların Bayan Hue ve Bay Trinh Van Quyet ile borsa manipülasyonu suçunda suç ortağı olduklarını tespit etti.

Soruşturma kurumuna göre, bu sanıklar suçlarının sadece bir kısmını itiraf etmiş, ancak suç ortaklarının tamamını itiraf etmemiş ve bu da soruşturmayı zorlaştırmıştır. İhlalin nedeni, Bay Trinh Van Quyet'in akrabaları olmalarıdır. Yasadışı eylemlerden faydalanmamış, sadece maaş almışlardır.

Devletin menkul kıymetler yönetim kurumlarına bağlı denetim şirketleri ve bunlara bağlı şirketlerde ihlal tespit edilenler hakkında, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Daire Başkanlığı tarafından kanun hükümlerine göre soruşturma ve işlem yapılmasına devam edilir.

[reklam_2]
Kaynak