Vergi yetkililerini taklit eden yüksek teknolojili bir dolandırıcılık yöntemi.

Son zamanlarda kamu yönetiminde dijital dönüşüm, vatandaşlara ve işletmelere birçok fayda sağlamıştır. Ancak, yüksek teknoloji suçluları, dolandırıcılık faaliyetleri yürütmek için sürekli olarak yeni politikaları ve düzenlemeleri istismar etmektedir. Lao Cai eyaletinde, yerel vergi makamları, vergi mükelleflerinin giderek daha karmaşık hale gelen dolandırıcılık yöntemleriyle karşı karşıya kalması konusunda defalarca acil uyarıda bulunmuştur.

Gelişmiş dolandırıcılık senaryoları

Bu organize dolandırıcılar, insanların yanlış yapma korkusunu veya vergi iadesi alma arzusunu istismar etmek için teknoloji ve davranışsal psikolojiyi kullanarak titizlikle hazırlanıyorlar. Van Phu Mahallesi, Dinh Tien Hoang Caddesi'ndeki Kha Thang restoranının sahibi Bay Nguyen Duc Anh, bu dolandırıcıların hedef aldığı kurbanlardan biri.

Lao Cai eyaletindeki vergi yetkilileri, vergi memurlarını taklit ederek suç işleyen dolandırıcıların kullandığı taktikler hakkında Bay Nguyen Duc Anh ile görüştü.

Bay Nguyen Duc Anh, 27 Mayıs'ta bilinmeyen bir numaradan arama aldığını anlattı. Arayan kişi, vergi işlerinden doğrudan sorumlu vergi dairesi yetkilisi olduğunu iddia ederek, vergi iadesi almaya hak kazandığını ve işlem hakkında bilgi almak için Zalo uygulamasına kendilerini eklemesini istedi.

Güven kazanmak için fail, proaktif bir şekilde görüntülü arama başlattı. Ekranda, Bay Duc Anh, vergi dairesi üniforması giymiş, devlet dairesine benzeyecek şekilde dekore edilmiş bir alanda oturan bir adam gördü. Profesyonel bir tonda konuşan fail, kendisine vergi iadesi başvurusu yazmasını ve ayrıca işletme hesabına 10.000 VND transfer etmesini ve banka hesabını bağlamak için eTax Mobil uygulamasında bazı işlemler yapmasını söyledi.

Olağandışı bir durum fark eden Bay Duc Anh, tüm işlemleri durdurarak doğrulamak için 6 numaralı tesisteki vergi yetkilileriyle iletişime geçti. Şunları söyledi: "Dolandırıcılık vakaları hakkında sık sık bilgilendirildiğim için, kişinin benden banka hesabımı bağlamamı istemesi beni şüphelendirdi. Bu nedenle, durumu hemen vergi yetkililerine bildirdim."

Vergi Dairesi 7 No'lu şahıslar, vergi iadesi işlemlerinde insanlara yol göstermek için vergi memuru kılığına girmenin yanı sıra, devlet kurumlarının çalışma prosedürlerini tahrif etme taktiğini de kaydetti. Özellikle, bu kişiler birden fazla telefon numarası kullanarak vatandaşları ve işletmeleri arayarak vergi kimlik numaralarının yanlış olduğunu veya henüz sistemle senkronize edilmediğini bildiriyorlardı.

Ardından, failler Zalo veya Facebook aracılığıyla, resmi mühürler ve vergi memurlarının imzalarıyla tamamlanmış, son derece gelişmiş, sahte "davet mektupları" gönderdiler. Davet mektuplarında, vergi mükelleflerinden vatandaşlık kimlik kartı, işletme kayıt belgesi, vergi kayıt belgesi vb. belgeleri sorgulama için vergi dairesine getirmeleri istenerek, bunun meşru bir idari talep olduğu izlenimi yaratıldı.

Davetiye, dolandırıcılar tarafından vergi mükelleflerine gönderildi.

Mağdurlar seyahat için zamanlarının olmadığını dile getirdiklerinde, failler hemen çevrimiçi talimatlar öneriyor. Vergi mükelleflerinden elektronik kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamak, vergi kimlik numaralarını vatandaşlık kimlik kartlarına entegre etmek veya ödenmemiş vergileri ödemek için şüpheli bağlantılar gönderiyorlar. Kullanıcılar bu bağlantılara tıkladığında, cihazları otomatik olarak resmi olmayan uygulama kurulum dosyalarını indiriyor. Bu sahte uygulamalar, cep telefonunun işletim sistemine ciddi şekilde müdahale edebilecek kötü amaçlı yazılımlar içeriyor.

Sınırlı bilişim bilgisi nedeniyle birçok kişi hazırlıksız yakalanmış ve dolandırıcıların talimatlarını izlemiştir. Sonuç olarak, dolandırıcılar kurbanların cihazlarının veya hesaplarının kontrolünü ele geçirerek, kurbanların banka hesaplarından kendi hesaplarına para transferi işlemleri gerçekleştirmiştir.

Vergi sektöründen koordineli bir yanıt.

Yüksek teknoloji dolandırıcılığının giderek karmaşıklaşması karşısında, Lao Cai eyaleti Vergi Dairesi, vergi mükelleflerinin meşru haklarını korumak ve kimlik hırsızlarının yasal boşluklardan yararlanarak dolandırıcılık yapmasını önlemek için ilgili kurumlar ve telekomünikasyon şirketleriyle yakın işbirliği içinde kapsamlı önlemler uygulamaya koymuştur.

7 Numaralı Vergi Dairesi, vergi yetkililerinin kimliğine bürünülmesine ilişkin uyarı yayınladı.

Vergi Dairesi 7 Müdür Yardımcısı Yoldaş Dao Duc Thuy şunları teyit etti: “Vergi Dairesi 7, Vergi Dairesi dışındaki herhangi bir kuruluş veya kişiye vergi tahsilatı yapma veya idari vergi işlemleri konusunda rehberlik etme yetkisi vermez; ayrıca Zalo, Facebook, SMS mesajları veya resmi olmayan web siteleri aracılığıyla vergi mükelleflerini kimlik tespiti, vatandaşlık kimlik kartlarındaki vergi kodlarının güncellenmesi, vergi muafiyeti veya indirimi başvuru işlemleri, vergi ödeme sürelerinin uzatılması, vergi uzlaşması veya kişisel gelir vergisi iadesi konularında rehberlik etmek üzere vergi dairesine davet etmez. Bu nedenle, vergi dairesi, vergi mükelleflerinin aldıkları mesajların içeriğini dikkatlice kontrol etmelerini ve mesajdaki talimatlara aceleyle cevap vermemelerini veya uymamalarını tavsiye eder.”

Vergi mükelleflerine eTax Mobil uygulamasını yüklemeleri talimatı verilmiştir.

Vergi dairesi, vatandaşlara kamu hizmetlerine yalnızca güvenli "https" protokolünü ve ulusal ".vn" alan adını kullanan resmi web siteleri üzerinden erişmelerini tavsiye etmektedir. Mobil uygulamalar için ise vergi mükellefleri, eTax Mobile uygulamasını yalnızca CH Play (Android) ve App Store (iOS) gibi resmi uygulama mağazalarından indirmeli ve kesinlikle yabancılar tarafından sağlanan bağlantılar aracılığıyla yüklememelidir.

Vergi idaresiyle ilgili davetiye veya belgeleri alan vatandaşlar, herhangi bir talepte bulunmadan önce, gerekli olduğu üzere, belgeyi düzenleyen kurumun adını, belge formatını, imzalayanın unvanını ve resmi mührü dikkatlice kontrol etmelidir.

Şu anda, tüm eyalette vergi makamları tarafından bilgi yaymak, rehberlik sağlamak ve vergi memurları için doğrudan iletişim numaraları sunmak amacıyla oluşturulan Zalo gruplarına katılan yaklaşık 30.000 işletme hane hesabı bulunmaktadır.

Dijital dönüşümün getirdiği faydaların yanı sıra, çevrimiçi dolandırıcılık riskinin de arttığı açıktır. Bu nedenle, yetkililerin çabalarına ek olarak, her vergi mükellefinin varlıklarını, kişisel verilerini ve meşru haklarını korumak için daha dikkatli olması ve vergi makamlarının tavsiyelerine uyması gerekmektedir.

Kaynak: https://baolaocai.vn/lua-dao-cong-nghe-cao-mao-danh-co-quan-thue-post900870.html