Zengin aracı, Bay Tran Qui Thanh'dan borç aldı, adam 23 milyar VND'yi cebine indirdi

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı (C01), Bay Tran Qui Thanh'ın (Tan Hiep Phat Ticaret ve Hizmet Şirketi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı) mala el koyma konusunda güveni kötüye kullanma suçundan yargılanmasını öneren bir sonuç yayınladı. Bay Thanh'ın iki kızı Tran Uyen Phuong ve Tran Ngoc Bich'in de aynı suçtan yargılanması önerildi.

Bay Tran Qui Thanh ve iki kızı, Bayan Dang Thi Kim Oanh ve diğer iki kişiden 767 milyar VND tutarında güveni kötüye kullanmak ve zimmetine geçirmekle suçlandı. Soruşturma kurumu, bazı kişilerin aracı olarak hareket ettiğini ve kredi ve borç verme yoluyla komisyon aldığını tespit etti.

Aracılar arasında serbest çalışan Nguyen Hoang Phu, Dang Thi Kim Oanh ve Lam Son Hoang'ı davalı Tran Qui Thanh'dan 615 milyar VND borç almaya ikna ettikten sonra 23,6 milyar VND'ye kadar kazanç elde etti.

Soruşturmaya göre, Nguyen Hoang Phu'nun emlak komisyonculuğu ve yatırım konusunda deneyimi ve hukuk bilgisi bulunuyor. Bay Phu, 2019 yılında bir kredi aracılığı yapmak için Bayan Kim Oanh ile tanıştı.

O dönemde Bayan Kim Oanh, Minh Thanh projesini Minh Thanh Dong Nai Şirketi'nden satın almıştı ancak sermayesi yetersizdi veOCB bankasından kredi alamıyordu. Bu nedenle kadın iş adamının asistanı, "işleri görüşmek" için Nguyen Hoang Phu ile iletişime geçti.

Kim Oanh Dong Nai Şirketi'nin genel merkezinde konuşan Bay Phu, Bayan Oanh'ın 500 milyar VND borç almak istiyorsa Nhon Thanh ve Minh Thanh projelerini Bay Tran Qui Thanh'a devretmesi gerektiğini belirterek, "Kredi tutarının %5'ini bana ödemeniz gerekiyor" dedi.

Bunu duyan Bayan Dang Thi Kim Oanh, Phu'dan Bay Tran Qui Thanh ile görüşmesine yardım etmesini istedi ve borç para alabilirse komisyon ücretini ödeyeceğine söz verdi.

Phu, kadın iş adamından, Bayan Oanh'ın yatırım yapması için ortak bulma hizmeti sunan bir aracı kurum olduğunu ve sözleşme bedelinin %5'i oranında bir komisyonla sözleşme imzalanmasını istedi. Sözleşme ekinde şöyle deniyordu: "Phu, Bayan Oanh'ın 500 milyar VND tutarındaki kredi ihtiyacını karşılamak için aracılık yaptı. İlki 400 milyar VND, ikincisi 100 milyar VND olmak üzere iki kez dağıtıldı."

Daha sonra Phu, Bayan Kim Oanh'ı krediyi görüşmek üzere Bay Tran Qui Thanh ile defalarca görüştürdü. Soruşturma kurumu, Bay Thanh'ı, Bayan Kim Oanh'tan, 500 milyar VND kredi almış olan Nhon Thanh ve Minh Thanh projelerinin devri için bir sözleşme imzalamasını istemekle ve ardından bu iki projeyi kendisine tahsis ederek Bayan Oanh'ın 600 milyar VND zarar etmesine neden olmakla suçladı.

Yukarıdaki aracılık aracılığıyla Nguyen Hoang Phu, Bayan Kim Oanh ile imzalanan %5 değer anlaşmasına göre 20,6 milyar VND'den fazla aracılık ücreti aldı.

Ayrıca Phu, Bay Lam Son Hoang'ı Bay Tran Qui Thanh'dan 115 milyar VND borç almaya ikna etti ve kendisine 3 milyar VND komisyon ücreti ödendi.

Soruşturma kurumu, Phu'nun davranışlarının, Tan Hiep Phat Başkanı Tran Qui Thanh ve iki kızının Bayan Oanh ve Bay Hoang'dan para zimmetine geçirmelerine yardımcı olmasıyla, güveni kötüye kullanma suçunun işaretlerini gösterdiğine inanıyor.

Ancak Phu, Tran Qui Thanh ve suç ortaklarının amacını bilmediği için yaptıkları suç teşkil edecek nitelikte değildi.

Minh Salı

[reklam_2]
Kaynak