ABD, kripto para borsası Binance ve Changpeng Zhao'ya 'dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açtı

Binance'e Yönelik 13 Suçlama

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Washington'daki federal mahkemede açtığı davada, Binance, Zhao ve sözde bağımsız ABD borsa operatörüne karşı 13'e yakın iddia sıralanıyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao. Fotoğraf: Reuters

SEC, Binance'in işlem hacimlerini yapay olarak şişirdiğini, müşteri fonlarını başka yöne çevirdiğini, ABD'li müşterileri korumada başarısız olduğunu ve yatırımcıları yanılttığını iddia ediyor.

SEC ayrıca Binance ve milyarder kurucusu ve kripto para sektörünün en önde gelen iş adamlarından biri olan Zhao'nun, müşteri varlıklarını gizlice kontrol ettiğini ve müşterilerin bu fonları "istedikleri gibi" kullanmalarına olanak sağladığını iddia ediyor.

SEC, Binance'in "ABD federal menkul kıymetler yasalarından kaçınmak için ayrıntılı bir planın parçası olarak" ayrı ABD kuruluşları oluşturduğunu iddia ederek, bir dizi başka ihlale işaret etti.

SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, "Zhao ve Binance kuruluşlarının geniş çaplı bir dolandırıcılık, çıkar çatışması, şeffaflık eksikliği ve yasayı bilerek ihlal etme ağına karıştığını iddia ediyoruz" dedi.

Binance, bir blog yazısında, "Platformumuzu güçlü bir şekilde savunmayı amaçlıyoruz" dedi ve ekledi: "Binance bir ABD borsası olmadığı için SEC'in eylemlerinin kapsamı sınırlıdır."

Blog yazısında, "Binance ve Binance.US dahil olmak üzere bağlı platformlarındaki tüm kullanıcı varlıkları güvende ve emniyettedir" denildi. Açıklamada ayrıca Binance, SEC ile "en başından beri" "aktif olarak iş birliği yaptığını" ve SEC'in iddialarına "saygılı bir şekilde katılmadığını" belirtti.

Zhao'nun kontrolündeki Binance.US, attığı tweette davanın "gerçeklerle, yasalarla veya Komisyon emsalleriyle haklı olmadığını" söyledi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, haberin ardından yaklaşık üç ayın en düşük seviyesine gerileyerek %6'ya varan değer kaybı yaşadı. Piyasa değeri bakımından dünyanın dördüncü büyük kripto para birimi olan Binance'in kendi kripto para birimi BNB ise %5'ten fazla değer kaybetti.

Piyasa katılımcıları, SEC'in iddialarının Binance ve genel kripto para piyasası için zorlu olabileceğini söyledi. Binance, geçen yıl günlük yaklaşık 65 milyar dolarlık işlem gerçekleştirerek kripto para ticaretine hakim durumda.

Oanda'nın kıdemli piyasa analisti Ed Moya, "Bunun Binance'i çökertebileceği yönünde büyük bir risk olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bir dizi başka yasal iddia

SEC davası, Binance'in son zamanlarda karşılaştığı bir dizi yasal itirazın sonuncusu. Borsa, Mart ayında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından "yasadışı" ve "dolandırıcı" bir borsa işletmek suçlamasıyla dava edilmişti. Milyarder Zhao ise iddiaları reddetti.

"CZ" olarak da bilinen ve henüz 45 yaşında olan Changpeng Zhao, kripto para piyasasının yükselişi sırasında hızla zengin oldu. Fotoğraf: Bitcoin

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre Binance, ABD Adalet Bakanlığı tarafından da kara para aklama ve yaptırım ihlalleri şüphesiyle soruşturuluyor.

Merkezi Cayman Adaları'nda bulunan Binance, 12 yaşına kadar Çin'de doğup büyüyen Kanada vatandaşı Zhao tarafından 2017 yılında Şanghay'da kuruldu. Borsa, bir merkezinin olmadığını belirtiyor ve ana borsası Binance.com'un adresini belirtmiyor.

Reuters, Mayıs ayında Binance'in müşteri fonlarını şirket gelirleriyle karıştırdığını ve diğer usulsüzlük iddialarını bildirmişti. Binance, müşteri mevduatlarını şirket fonlarıyla karıştırdığı iddiasını reddetmişti.

Daha önce Binance'in Fransa şubesi ve ana şirketi Binance Holdings Limited'e de Fransa'da yanıltıcı ticaret uygulamaları ve dolandırıcılık amaçlı gizleme nedeniyle 15 yatırımcı dava açmıştı.

"CZ" olarak bilinen Changpeng Zhao, dünyanın en hızlı büyüyen milyarderlerinden biri olarak ortaya çıktı. Net serveti geçen yıl sonu itibarıyla 96 milyar dolara ulaşarak Mark Zuckerberg, Elon Musk ve Warren Buffett gibi diğer milyarderlerle aynı seviyeye geldi.

Huy Hoang (Reuters'a göre, Cointelegraph)

Kaynak: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html