Yabancıların öncülük ettiği %2.000 faizli kara kredi hattının bozulması

Soruşturma kurumu ilgili konularla çalışıyor - Fotoğraf: Kamu Güvenliği Bakanlığı

Yetkililer, 8 Nisan'da, sivil işlemler yoluyla faizle borç verme eylemini soruşturmak amacıyla 39 yaşındaki Bugaevskiy Tymur ve Kravchuk Iryna'yı (ikisi de Ukrayna vatandaşı) tutukladı.

Soruşturma kurumuna göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı yakın zamanda, Vietnamlılarla işbirliği yaparak yüksek teknoloji kullanarak büyük ölçekte "kara kredi" işletmeleri kuran bir grup yabancı suçluyu tespit etti. Bu şirketler, halka yıllık %2.000'e varan yüksek faiz oranlarıyla kredi veriyordu.

Polis, delil topladıktan sonra, kredi şirketlerini yönetmek üzere Vietnam'a giren Bugaevskiy Tymur ve Kravchuk Iryna'yı tutukladı. Aynı zamanda, çalışma grupları Ho Chi Minh şehrinde dört şirkette eş zamanlı arama yaptı.

Soruşturma kurumu, bu suç şebekesinin başında Katerynchyk Roman'ın (38 yaşında, Ukrayna uyruklu, şu anda firarda) olduğunu tespit etti. Bu kişi, Le Thanh Huynh Cang (53 yaşında) ve Nguyen Thi Nhat Phuong (34 yaşında) ile iş birliği yaparak Easycash.vn, Oncredit uygulamaları veya Oncredit.asia.com web sitesi aracılığıyla yasadışı kredi işlemleri yürütüyordu.

Roman, 2019'dan bu yana Cang'a finans ve kredi şirketleri kurması için 400.000 dolar bağışladı. Ukraynalı iş insanı, geçen yıl Singapur'un SCA şirketinden ve Kıbrıs'ın TAS bankasından aldığı 11 milyon dolarlık parayı daha "pompalamaya" devam etti.

Cang ve Vietnamlı işbirlikçileri, yabancı iş adamının sağladığı yazılım kullanılarak, yıllık %365 ile %2.000 arasında değişen faiz oranlarıyla 500.000 VND'den onlarca milyon VND'ye kadar kredi verilmesi sürecini onayladı. Kamu Güvenliği Bakanlığı, toplanan belgeler aracılığıyla, bu ağın yüz binlerce Vietnamlı müşterisi olduğunu ve yasadışı yollarla milyarlarca VND kazandığını tespit etti.

Şu ana kadar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 63 kişiyi ifadeye çağırdı, 68 adet dizüstü bilgisayar, 100'e yakın cep telefonu ve çok sayıda eşya ve belgeye el koydu. Olayla ilgili soruşturma Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

Hükümet Elektronik Gazetesine göre

Kaynak: https://baolaocai.vn/pha-duong-day-tin-dung-den-lai-suat-2000-do-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-post382570.html