Yetkililer ülke çapında faaliyet gösteren bir tefecilik çetesini çökertti.

12 Ekim'de, Ceza Polisi Departmanı ( Nghe An İl Polisi), ülke çapında faaliyet gösteren bir tefecilik şebekesini başarıyla çökerttiklerini duyurdu.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=WsJ1ijs4D8M[/embed]

Nghe An İl Emniyet Müdürlüğü, istihbarat toplama çalışmaları sonucunda, Nghe An, Ha Tinh, Hanoi ve Phu Yen gibi çeşitli yerlerde sivil işlemlerde tefecilikle ilgili kanunu ihlal ettiğinden şüphelenilen bir grup kişiyi tespit etti.

Şüpheliler Ngo Quang Duy ve Vu Van Son'dur. Fotoğraf: Nghe An Polis Merkezi.

Yapılan soruşturma sonucunda, Ceza Polisi Departmanı bunun ülke çapında yüksek faizli krediler sağlayan organize, büyük ölçekli bir "tefecilik" operasyonu olduğunu belirledi. Bu grubun başında, Hai Phong şehrinin Hong Bang bölgesinde ikamet eden 1982 doğumlu Ngo Quang Duy ve yine Hai Phong şehrinin Kien An bölgesinde ikamet eden 1991 doğumlu Vu Van Son adlı iki kişi bulunuyordu.

Soruşturmalar, bu grubun sosyal medyayı kullanarak "ALO Get It Now" adında bir Facebook sayfası oluşturduğunu ve bu sayfada herkese açık bir şekilde kredi ilanları yayınladığını ortaya çıkardı. Borç alanlar onlarla iletişime geçtiğinde, failler ya bizzat kendileri ya da birini görevlendirerek borçlunun adresine gidip bilgilerini doğruluyor ve işlemi tamamlamadan önce kişisel bilgilerini ve kimlik belgelerini vermelerini istiyorlardı.

Faillerin uyguladığı faiz oranları, günlük milyon VND başına 10.000 VND'ye kadar ulaşarak yıllık %365'e denk geliyordu. Dikkat çekici bir şekilde, failler, işlem ücretleri, kredi sigortası ve garantili faiz oranları gibi çeşitli gerekçeler öne sürerek, mağdurlardan önceden haber vermeden toplam kredi tutarının %20 ila %30'unu kesiyorlardı. Daha sonra, borçluların anapara ve faizi, faillerin belirlediği banka hesaplarına günlük olarak para transferi yaparak geri ödemeleri gerekiyordu.

Polis, yüzlerce kurbanın bu kişilerden borç para almaya kandırıldığını ve çoğunun kısa süre sonra borçlarını ödeyemez hale geldiğini tespit etti.

Duy ve Son'un çetesi, 2024 yılının başından tutuklanmalarına (Ekim başı) kadar Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen ve diğer illerde yaklaşık 100 kişiye 4 milyar VND'den fazla borç vererek yüz milyonlarca VND yasadışı kazanç elde etti.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

DUY CUONG

Kaynak: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html