Güneydoğu Asya'dan yayılan çevrimiçi dolandırıcılık 'grubu' genişliyor

Birleşmiş Milletler'den gelen bir rapora göre, çevrimiçi dolandırıcılık örgütleri küresel olarak genişliyor ve büyük işletmelere benzer şekilde faaliyet gösteriyor.

İnternet dolandırıcılığı dünya çapında yaygın durumda. (Resim: Bloomberg)

Birleşmiş Milletler, Doğu ve Güneydoğu Asya'daki uluslararası suçlarla ilgili bir rapor yayınladı ve bölgedeki hızla büyüyen yüksek teknoloji suç ağlarının boyutunu vurguladı.

Yapay zekâ, deepfake teknolojisi, blockchain teknolojisi ve daha fazlasını kullanan, insan kaçakçılığı ve kara para aklamayı birleştiren dolandırıcılık merkezleri, bölgesel ve küresel güvenliği tehdit ediyor. Endişe verici olan ise, yerel yetkililerin bunlarla mücadele çabalarına rağmen bu suç örgütlerinin faaliyetlerini sürekli olarak genişletmesidir.

"Ekosistemler" küresel olarak yayılıyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) göre, Güneydoğu Asya'daki çevrimiçi dolandırıcılık ağları son yıllarda önemli ölçüde büyüdü.

Küçük, izole çetelerin devri sona erdi; bu örgütler artık kendi teknolojik altyapıları, tedarik zincirleri ve yabancı personeliyle tam teşekküllü "şirketler" olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle yasaların gevşek olduğu bölgelerde yerel bağlantılar da kullanılıyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) Güneydoğu Asya ve Pasifik Bölgesi Temsilcisi Vekili Benedikt Hofmann, "Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'daki organize suç gruplarının küresel olarak genişlediğini gözlemliyoruz. Bu, operasyonlar geliştikçe doğal bir genişlemeyi ve yeni bölgeler bulma ihtiyacını yansıtmakla birlikte, bölgedeki artan baskılar karşısında bir risk azaltma stratejisini de gösteriyor" dedi.

Rapora göre, birçok suç örgütü özel ekonomik bölgeleri (ÖEB) veya sınır bölgelerini karargâh olarak kullanıyor. Yasadaki boşluklardan yararlanarak dolandırıcılık, çevrimiçi kumar ve karmaşık kara para aklama ağları için merkezler kuruyorlar.

Yasadışı çevrimiçi kumar hizmetleri sağlayan suç örgütlerinin "tedarik zinciri". Fotoğraf: UNODC .

Hofmann, çevrimiçi dolandırıcılık merkezlerinin "kanser gibi yayıldığını" belirtti. Yetkililer bunları keşfettiğinde, sorunun kök nedenini ele almadan başka bir bölgeye taşınıyorlar.

Hofmann, "Esasen, bu durum bölgeyi, zaaflardan yararlanan ve ulusal egemenliği tehlikeye atan gelişmiş örgütler tarafından yönetilen birbirine bağlı bir ekosisteme dönüştürüyor" diye vurguladı.

Durum, kuruluşların yapay zeka, blok zinciri ve ses değiştirme yazılımları gibi yeni teknolojileri kullanmasıyla daha da endişe verici hale geliyor. Bu durum, operasyonel süreçleri iyileştirmek ve kara para aklama kanallarını genişletmek için teknolojiden yararlanarak yeni dolandırıcılık senaryolarının oluşturulmasına olanak tanıyor.

Özellikle ciddi olan sorun, zorla çalıştırma meselesidir. 50'den fazla ülkeden binlerce insan, işe alım ilanları aracılığıyla bu sahte merkezlere çekiliyor. Gözaltına alınıyorlar, dövülüyorlar, kimlik belgelerine el konuluyor ve dolandırıcılıklara katılmaya zorlanıyorlar. Kotaları karşılayamayanlar tehdit ediliyor, işkence görüyor veya "seyyar varlık" olarak diğer gruplara satılıyor.

Suç faaliyetleri, birçok kuruluşun BPO (İş Süreçleri Dış Kaynak Kullanımı) modeli altında faaliyet göstermesine kadar varmıştır. Filipinler'de bu kuruluşlar, çağrı merkezi hizmetleri, BT, yazılım tasarımı ve daha fazlasını sağlamak için çok sayıda küresel şirketle iş birliği yapmaktadır. Binalarda ve sanayi bölgelerinde yer alan bu kuruluşlar, yasadışı faaliyetler için "örtü" görevi görmektedir.

Vietnam, büyük ölçekli suç çetelerine ev sahipliği yapmasa da, yine de birçok insanın dolandırıcılık merkezlerine çekildiğini ve para aklama, eleman temini ve kumar platformları işletme gibi perde arkası faaliyetlerde kullanıldığını görüyoruz. Bu rapordaki Vietnam verileri, Dolandırıcılıkla Mücadele örgütü tarafından sağlanmıştır .

Önemli bir temel

Güneydoğu Asya'daki siber suç ekosisteminin kilit bağlantılarından biri Huione Guarantee'dir. Ağırlıklı olarak Çince faaliyet gösteren bu kuruluş, ödemeler için aracı görevi görüyor ve suç grupları arasındaki yasadışı işlemleri garanti altına alıyor.

Araştırma kuruluşu Elliptic'in analizine ve UNODC'nin raporuna göre, Huione Guarantee, yasadışı finansal işlemler için dünyanın en büyük dijital "kara pazarı" olarak kabul ediliyor.

Huione Guarantee, merkezi Phnom Penh (Kamboçya)'da bulunan Huione Group'a aittir. Platform, alıcılar ve satıcılar arasında güvenli ödemeler için bir araç olarak pazarlanmaktadır. Ancak gerçekte, suç çetelerinin çalıntı verileri takas ettiği, sahte yazılım sattığı ve deepfake oluşturmak için yapay zeka araçları kullandığı bir yer haline gelmiştir.

Veriler, Huione Guarantee'nin 2021 ile 2024 yılları arasında binlerce dolandırıcıyla bağlantılı dijital cüzdanlar aracılığıyla en az 24 milyar dolar değerinde kripto para birimini işlediğini gösteriyor.

Bir "hizmet sağlayıcı", Huione Guarantee platformunda "domuz kesimi" dolandırıcılığı yöntemini kullanarak kara para aklama hizmetleri reklamı yapıyor. Fotoğraf: Elliptic .

Bu platform, siber suçlular için bir e-ticaret pazarı gibi işlev görüyor ve suç faaliyetlerini desteklemek için çeşitli hizmetler ve yazılımlar sunuyor. Özellikle, birçok hizmet yerelleştirilmiş olup, yerel dilleri ve yapay zekayı kullanarak inandırıcılığı artırmak suretiyle belirli ülkelere özel polis memurları veya banka çalışanları gibi kişilerin kimliğine bürünmeye olanak tanıyor.

2024 yılının sonunda Huione Grubu'ndan ayrıldığını ve adını Haowang Guarantee olarak değiştirdiğini açıklamasına rağmen, araştırmacılardan elde edilen kanıtlar iki kuruluşun yakından bağlantılı kaldığını gösteriyor.

Daha önce Huione Grubu'nun ödeme bölümü olan Huione Pay, Huione Guarantee üzerinden yapılan işlemleri kamuoyuna açıkça desteklemişti, ancak medya ve siber güvenlik kuruluşlarının dikkatini çektikten sonra bu bilgiyi sessizce web sitesinden kaldırdı.

Kolluk kuvvetleri yalnızca Mekong bölgesindeki suç örgütleriyle bağlantı kurmakla kalmadı, aynı zamanda Huione'nin Avustralya, Kanada, Japonya, Avrupa ve diğer ülkelerdeki çok sayıda dolandırıcılık davasına karıştığı işlemleri de ortaya çıkardı.

Son zamanlarda Huione, banka kontrollerini aşmak ve izlenmesini zorlaştırmak amacıyla ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi türü olan stablecoin'leri de piyasaya sürdü.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) göre, yüzlerce kimlik avı merkezi yıllık yaklaşık 40 milyar dolar kar elde ediyor. Faaliyetleri Asya ile sınırlı kalmayıp birçok başka bölgeye de yayılıyor. Bu durum, siber suç örgütlerinin giderek daha fazla iş birliği yaptığını ve hızla ölçeklerini genişlettiğini gösteriyor.

Kaynak: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html