31 жовтня Агентство з розслідувань безпеки поліції провінції Кханьхоа оголосило про порушення кримінального провадження та тимчасове затримання п'ятьох осіб для розслідування злочину шахрайства та привласнення майна.
Зокрема, серед причетних осіб: Нго Тхань Лонг та Нго Куанг Сон (обом по 43 роки, проживають у районі Тіх Луонг, провінція Тхай Нгуєн), Нгуєн Тхі Мінь (63 роки, проживає в районі Там Тханг, місто Хошимін), Нгуєн Ван Нгок (36 років, проживає в комуні Туе Тінь, місто Хайфон) та Нго Сон Тунг (42 роки, проживає в комуні Бат Бат, місто Ханой ).
Тема — Нго Куанг Сон.
За даними Агентства з розслідувань безпеки поліції провінції Кханьхоа, Нго Куанг Сон є підозрюваним організатором та лідером цього шахрайського угруповання у цій справі.
Початкова інформація свідчить про те, що, починаючи з жовтня 2024 року, ця група придбала та керувала шахрайською системою інвестування в криптовалюту під назвою «3COMMAS», розробленою для імітації міжнародних бірж.
Ця група надала неправдиву інформацію про інтелектуального «Торгового бота», здатного генерувати прибуток зі ставкою 0,7% на день, залежно від інвестиційного пакету від 2000 до 30 000 USDT або більше.
Система інвестування в криптовалюту називається «3COMMAS».
Окрім отримання прибутку від інвестиційного пакету, інвестори також отримують комісійні від залучення інших інвесторів у багаторівневій маркетинговій моделі, включаючи прямі реферальні комісійні та комісійні за розподіл прибутку.
Під час розслідування поліція виявила, що в цій системі насправді не було торгових ботів чи прибуткових операцій. Усі USDT, внесені інвесторами на головний гаманець, Нго Тхань Лонг перевів на посередницькі гаманці для розкрадання, а потім розділив їх між собою.
Тільки в провінції Кханьхоа слідчі довели, що ця група привласнила понад 300 мільйонів донгів у чотирьох жертв. Наразі справа розслідується та розширюється поліцією провінції Кханьхоа.
Джерело: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm
Коментар (0)