Арешт голови ради директорів акціонерного товариства Thai Duong Group

СГГПО 20 жовтня 2023 р., 10:07

Панів Доан Ван Хуан та Нгуєн Ван Чінь було притягнуто до відповідальності та затримано за «порушення правил дослідження, розвідки та експлуатації природних ресурсів» та «порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки».

Вранці 20 жовтня Слідче управління Міністерства громадської безпеки видало рішення про порушення кримінальної справи за фактами «Порушення правил розвідки та експлуатації природних ресурсів» та «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки», що сталися в акціонерному товаристві Thai Duong Group та пов'язаних з ним підрозділах; притягнуто до відповідальності обвинувачених, видано ордер на арешт та обшук пов'язаних з ними осіб.

Серед відповідачів у акціонерному товаристві Thai Duong Group: Доан Ван Хуан (голова ради директорів), Нгуєн Ван Чінх (заступник генерального директора) та Данг Тран Чі (директор).

Серед обвинувачених у відповідних підрозділах: Фам Тхі Ха (бухгалтер компанії Hop Thanh Phat), Луу Ань Туан (голова ради директорів В'єтнамської акціонерної компанії з питань рідкісних земель), Нгуєн Тхі Хієн (бухгалтер В'єтнамської акціонерної компанії з питань рідкісних земель), усіх за злочин «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки», передбачений пунктом 3 статті 221 Кримінального кодексу.

Рішення були затверджені Верховною народною прокуратурою ; Департамент слідчої поліції Міністерства громадської безпеки виконав рішення та постанови про переслідування обвинувачених відповідно до закону.

Рідкоземельний рудник, який розробляє акціонерна компанія Thai Duong Group у комуні Єн Фу, округ Ван Єн, провінція Єн Бай

Також, за даними Слідчого управління Міністерства громадської безпеки, після періоду розслідування, спрямованого на з'ясування порушень, пов'язаних з незаконною експлуатацією, переробкою та споживанням рідкоземельних руд та залізної руди на шахті Єн Фу, комуна Єн Фу, район Ван Єн, провінція Єн Бай, акціонерної компанії Thai Duong Group, 9 жовтня Департамент розслідувань поліції за злочинами, пов'язаними з корупцією, економікою та контрабандою, одночасно та терміново обшукав 21 місце експлуатаційних, економічних та приватних будинків пов'язаних осіб у провінції Єн Бай та 3 інших пов'язаних провінціях та містах; тимчасово затримав, за оцінками, понад 13 700 тонн рідкоземельних руд та понад 1400 тонн залізної руди.

Початкове розслідування встановило, що: Доан Ван Хуан та Нгуєн Ван Чінх керували та організували незаконну експлуатацію та споживання понад 11 200 тонн рідкоземельних руди вартістю близько 440 мільярдів донгів та понад 152 000 тонн залізної руди вартістю близько 192 мільярдів донгів, незаконно отримавши прибуток у розмірі близько 632 мільярдів донгів; порушуючи Директиву Прем'єр-міністра № 02/CT-TTg від 9 лютого 2012 року, пункти 3, 5, 7, статтю 2 та статтю 3 Ліцензії на розробку корисних копалин № 927/GP-BTNMT.

Крім того, Доан Ван Хуан та Нгуєн Ван Чінь також домовилися з В'єтнамською акціонерною компанією з рідкісноземельних металів та компанією Hop Thanh Phat про процес купівлі-продажу рідкісноземельних металів та залізної руди, виставляючи рахунки-фактури з ПДВ для зменшення кількості та фактичної ціни продажу; допомагаючи акціонерній компанії Thai Duong Group не враховувати в бухгалтерському обліку понад 28 мільярдів донгів від продажу рідкісноземельних металів та залізної руди, не виконуючи зобов'язання щодо декларування та сплати податків, що завдало (тимчасової) шкоди державі на суму понад 7,5 мільярда донгів.

Наразі Слідче управління поліції зосереджується на розслідуванні та з'ясуванні характеру, ролей та злочинних діянь підозрюваних та пов'язаних з ними осіб, а також на ретельному поверненні активів на користь держави.

Джерело: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html