Голову ради директорів акціонерної компанії Thai Duong Group заарештовано.

СГГПО 20 жовтня 2023 р., 10:07 ранку

Панів Доан Ван Хуан та Нгуєн Ван Чінь було притягнуто до відповідальності та затримано за злочини «Порушення правил дослідження, розвідки та експлуатації природних ресурсів» та «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки».

Вранці 20 жовтня Департамент слідчої поліції Міністерства громадської безпеки видав рішення про порушення кримінальної справи за «порушення правил розвідки та розробки ресурсів» та «порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки», що сталися в акціонерному товаристві Thai Duong Group та пов’язаних з ним підрозділах; висунуто звинувачення підозрюваним, видано ордери на арешт та обшук пов’язаних з ними осіб.

Серед відповідачів у акціонерному товаристві Thai Duong Group: Доан Ван Хуан (голова ради директорів), Нгуєн Ван Чінх (заступник генерального директора) та Данг Тран Чі (директор).

Серед обвинувачених з відповідних підрозділів: Фам Тхі Ха (бухгалтер компанії Hop Thanh Phat), Луу Ань Туан (голова ради директорів В'єтнамської акціонерної компанії з питань рідкісних земель) та Нгуєн Тхі Хієн (бухгалтер В'єтнамської акціонерної компанії з питань рідкісних земель), усіх звинувачують у злочині «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки», як це передбачено пунктом 3 статті 221 Кримінального кодексу.

Рішення були затверджені Верховною народною прокуратурою ; Агентство поліцейських розслідувань Міністерства громадської безпеки виконало рішення та процесуальні накази щодо відповідачів відповідно до закону.

Шахта рідкісноземельних матеріалів, що експлуатується акціонерною компанією Thai Duong Group, розташована в комуні Єн Фу, район Ван Єн, провінція Єн Бай.

Згідно з даними Департаменту слідчої поліції Міністерства громадської безпеки, після періоду розслідування з метою з'ясування порушень у незаконній експлуатації, переробці та споживанні рідкоземельних руд та залізної руди на шахті Єн Фу, комуна Єн Фу, район Ван Єн, провінція Єн Бай, акціонерною компанією Thai Duong Group, 9-10 жовтня Департамент розслідування злочинів, пов'язаних з корупцією, економікою та контрабандою, одночасно провів термінові обшуки у 21 місці видобутку, накопичення запасів, торгівлі та приватних помешканнях пов'язаних осіб у провінції Єн Бай та 3 інших пов'язаних провінціях та містах; тимчасово вилучивши, за оцінками, понад 13 700 тонн рідкоземельних руд та понад 1400 тонн залізної руди.

Початкове розслідування встановило, що Доан Ван Хуан та Нгуєн Ван Чінх керували та організували незаконну експлуатацію та продаж понад 11 200 тонн рідкоземельних руди вартістю приблизно 440 мільярдів донгів та понад 152 000 тонн залізної руди вартістю приблизно 192 мільярди донгів, отримавши незаконний прибуток приблизно на 632 мільярди донгів; порушуючи Директиву Прем'єр-міністра № 02/CT-TTg від 9 лютого 2012 року та пункти 3, 5, 7 статті 2 та статтю 3 Ліцензії на експлуатацію корисних копалин № 927/GP-BTNMT.

Крім того, Доан Ван Хуан та Нгуєн Ван Чінь вступили в змову з В'єтнамською акціонерною компанією з питань рідкоземельних металів та компанією Hop Thanh Phat у процесі купівлі-продажу рідкоземельних руд та залізної руди, виставляючи рахунки-фактури з ПДВ із заниженими кількостями та фактичними цінами продажу; допомагаючи акціонерній компанії Thai Duong Group не враховувати понад 28 мільярдів донгів від продажу рідкоземельних руд та залізної руди, не виконуючи своїх зобов'язань щодо податкового декларування, що завдало державі збитків у розмірі понад 7,5 мільярда донгів.

Наразі Агентство поліцейських розслідувань зосереджується на розслідуванні та з'ясуванні характеру, ролі та злочинних діянь підсудних та пов'язаних з ними осіб, а також на поверненні всіх активів на користь держави.

Джерело: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html